Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws | Pagina 10
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
BNP Paribas
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
InsingerGilissen
MasterCard
MeDirect
Nederlandse Vereniging van Banken
Rabobank
Saxo
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
2
Cash & Liquidity Management
2
Hypotheek
1
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
344
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
27
Carriere
2
Diversiteit
1
Evenementen
39
Financiële cijfers
5
Fusie & Overnames
4
Interviews
42
Klanttevredenheid
1
Mediacampagnes
2
Opleiding & training
15
Opmerkelijk
4
Partnerships
13
Ranking & Awards
4
Reorganisatie
2
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
AI
5
Bitcoins
4
Blockchain
2
Cryptocurrency
5
Cultuurverandering
2
Cybercrime
4
Cybersecurity
11
Data
4
Duurzaam bankieren
2
Financiële educatie
5
Fintech
22
Innovatie
3
Know Your Customer
22
Mobiele apps
2
Open finance
1
Podcasts
3
Regtech
1
Robotisering
2
Sustainable finance
3
Toezicht
55
Veilig bankieren
6
Wet- en Regelgeving
67
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Verdieping in compliance tijdens eerste editie ‘Augmenting Customer Due Diligence’
Compliance-professionals uit verschillende richtingen komen op 14 november in Utrecht samen op het event ‘Augmenting Customer Due Diligence’.
18 oktober 2019
Pieter Emmen nieuwe risicodirecteur Nationale-Nederlanden Bank
Nationale-Nederlanden Bank vindt in de persoon van Pieter Emmen een nieuwe Chief Risk Officer.
10 oktober 2019
OM start onderzoek ABN AMRO om witwassen en terrorismefinanciering
Het Openbaar Ministerie (OM) start een onderzoek naar het faciliteren van witwassen en terrorismefinanciering bij ABN AMRO.
26 september 2019
Realtime opsporing als nieuw wapen tegen witwassen
Financiële instellingen en autoriteiten moeten meer samenwerken in de strijd tegen witwassen. Dat stelt Mark Griep, hoofd van PA Consulting Nederland.
19 september 2019
Rabobank weert betaald voetbalclubs als nieuwe klant
Rabobank wil geen nieuwe samenwerkingen meer sluiten met Nederlandse betaald voetbalclubs. De coöperatieve bevestigt berichtgeving hierover in dagblad NRC.
21 augustus 2019
Ronald Krijkamp over risk management bij de Volksbank
Ronald werkt als Risk Manager bij de Credit Risk Control Unit (CRCU) van de Volksbank.
19 augustus 2019
‘Digitalisering in financiële sector faciliteert witwassen ongewild’
De strijd tegen witwassen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Zowel bij toezichthouders als bij de banken zelf. De afgelopen jaren zijn diverse banken op de vingers getikt of beboet.
22 juli 2019
Petra van Hoeken nieuwe risicodirecteur Intertrust
Petra van Hoeken wordt de nieuwe risicodirecteur van financieel dienstverlener Intertrust. De afgelopen jaren vervulde ze dezelfde functie bij Rabobank.
16 juli 2019
Adviesbureaus investeren in anti-witwas dienstverlening
Het tegengaan van witwassen is iets wat bij elke financiële instelling momenteel de aandacht krijgt. Of het ook genoeg aandacht krijgt is een tweede.
25 juni 2019
Israëlische fintech in misdaaddetectie krijgt investering van ABN AMRO
ABN AMRO investeert via het Digital Impact Fund in de Israëlische fintech ThetaRay.
13 juni 2019
Creobis: Regtech als mindset voor de toekomst
Professionals uit de wereld van regtech en compliance komen volgende maand in Brussel samen op het event ‘RegTech for Compliance’.
27 mei 2019
Technologie maakt CDD en KYC-proces efficiënter en effectiever
In lijn met huidige wetgeving worstelt de financiële sector momenteel met twee belangrijke compliancevraagstukken: Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC).
20 mei 2019
Banken jagen naarstig op personeel voor KYC en CDD
In de strijd tegen witwassen en andere vormen van financiële fraude zijn banken massaal op zoek naar kundig personeel. Geld is er voldoende, maar de juiste hoeveelheid poppetjes niet.
15 mei 2019
Toezichthouders vragen aandacht voor nieuwe rentebenchmarks vanaf 2022
In een gezamenlijke opgestelde brief wijzen Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) marktpartijen erop actie te nemen voor wat betreft de rentebenchmarkts die zij hanteren
02 mei 2019
N26 opent nieuw technologiecentrum om geldstromen te monitoren
N26 is één van de banken in een lange stoet die op de vingers is getikt wegens onvoldoende toezicht op geldstromen. De online bank werd onlangs berispt door de Duitse toezichthouder Bafin.
29 april 2019
Vingertik DNB leidt tot voorgenomen benoeming Chief Risk Officer bij Triodos Bank
Vingertik DNB leidt tot voorgenomen benoeming Chief Risk Officer bij Triodos Bank Triodos Bank heeft Carla van der Weerdt genomineerd voor de post van risicodirecteur en voor een zetel in de raad v
16 april 2019
Tot 2021 sprake van 374 nieuwe wetten en regels voor financiële sector
Compliance-afdelingen van financiële instellingen zullen het de komende jaren bepaald niet eenvoudiger krijgen.
09 april 2019
'Financiële bedrijven overtreden wet vaker dan gemiddeld'
Volgens een derde van de werkende Nederlanders overtreden financiële bedrijven de wet vaker dan bedrijven of organisaties uit andere sectoren.
01 april 2019
TriFinance over poortwachtersrol banken in strijd tegen witwassen
Het behoort tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de banken om verdachte geldstromen en transacties te melden.
21 maart 2019
In control blijven in een digitale en agile wereld
Nyenrode Business Universiteit en PA Consulting focussen samen op een nieuwe werkwijze. Datagedreven audit zorgt voor een nieuwe dynamiek en werkwijze voor audit- en riskafdelingen.
19 maart 2019
Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen
ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld.
18 maart 2019
Drie sleutels tot compliance: de cloud in de financiële dienstverlening
De algemene perceptie over ’de overstap naar de cloud‘ is meerdere malen veranderd sinds het ontstaan ervan.
04 maart 2019
Neobank Revolut opent deuren in Nederland, maar is in UK onderwerp van groot witwasonderzoek
De Britse challenger-bank Revolut wil een kantoor openen in Amsterdam om de Nederlandse markt te bedienen. Revolut heeft naar eigen zeggen inmiddels zo’n 50.
28 februari 2019
Weer een grote bank in verlegenheid om faciliteren witwassen
Opnieuw wordt een grote bank in verband gebracht met witwassen, ditmaal Swedbank, één van de grootste banken van Zweden.
28 februari 2019
Rabobank zet in op meer uitwisseling informatie in strijd tegen witwassen
Rabobank zou meer juridische mogelijkheden verwelkomen in de strijd tegen witwassen.
15 februari 2019
Rabobank krijgt boete wegens tekortkomingen in CDD
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank een boete opgelegd van een miljoen euro omdat het klantdossiers onvoldoende dossiers op orde had.
12 februari 2019
ING, Google en PwC ontwikkelen digitaal waarschuwingssysteem voor kredietrisico's
Een samenwerking tussen de multinationals ING, Google en PwC heeft in korte tijd geleid tot de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor kredietrisico’s.
20 december 2018
Rabobank draagt Els de Groot voor als nieuwe chief risk officer
Als toezichthouders en de ondernemingsraad geen bezwaren hebben volgt Els de Groot rond de jaarwisseling Petra van Hoeken op als chief risk officer van Rabobank.
22 oktober 2018
KPMG neemt belang in veelbelovende Nederlandse fintech AdviceRobo
Internationaal accountants- en advieskantoor KPMG investeert in de Nederlandse fintech AdviceRobo.
02 oktober 2018
Achmea Bank over ontwikkeling stresstest voor intern gebruik
Op 2 november presenteert de Europese Bankenautoriteit (EBA) de uitslagen van de EBA stresstest 2018.
25 september 2018
Gemeente Amsterdam twijfelt over aanhouden ING als huisbank
De gemeente Amsterdam schrijft vervroegd een nieuwe aanbesteding uit voor het uitvoeren van alle bancaire activiteiten van de organisatie. De huisbankier van de gemeente is nu nog ING.
11 september 2018
Drie succesvolle technologieën binnen regtech
Regtech is sterk in opkomst binnen compliance-afdelingen van financiële bedrijven. Het zijn er echter steeds meer aan het worden en dat maakt overzicht houden niet eenvoudig.
03 september 2018
«
6
7
8
9
10
11