Risk & Compliance nieuws | Pagina 7

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

EU werpt nieuwe barrière op tegen crypto-witwassers Het wordt criminelen lastiger gemaakt om in EU-lidstaten misbruik te maken van cryptomunten.
01 juli 2022
Rabobank benoemt Philippe Vollot tot eerste Economic Crime Officer ooit Philippe Vollot start per 1 oktober als Chief Financial Economic Crime Officer bij Rabobank.
16 juni 2022
Leaders in Finance kondigt Europees AML Event aan De poortwachtersfunctie van banken blijft de gemoederen flink bezig houden.
07 juni 2022
Charco & Dique presenteert tweede regulatory update voor 2022 Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij.
03 juni 2022
David Zwarts en Wilco Mackaaij (Delta Capita) over de spagaat tussen privacy en witwasbestrijding In de verhitte strijd tegen witwassen snakken banken naar meer inzicht in hun klanten. Het onderling delen van gegevens kan hierbij helpen.
24 mei 2022
DNB introduceert Check je biljet-app Weerapps, bankapps, gekke camerafilters, games of een app om in rap tempo een nieuwe taal te leren; tegenwoordig heb je voor zo’n beetje elke denkbeeldige situatie of toepassing een app.
16 mei 2022
Een efficiënt klantindificatieproces voor banken realiseer je met de juiste data en tools Het Know Your Customer (KYC) principe, ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd, schrijft voor dat elke Europese financiële instelling verplicht is om haar klanten te screenen alvorens ze zaken
16 mei 2022
Investeringsfonds ABN AMRO stapt in duurzame crowdfundingsmarkt Het Sustainable Impact Fund van ABN AMRO (AA SIF) heeft een belang ingenomen in Lendahand – een innovatief crowdfundingplatform dat impact investeringen in opkomende landen koppelt aan geïnteresseerd
10 mei 2022
Vertrokken ABN-topman Christian Bornfeld kritisch over Nederlandse witwasaanpak De vertrokken Chief Innovation & Technology Officer van ABN AMRO Christian Bornfeld heeft in een afscheidsinterview in het Financieele Dagblad zijn visie gedeeld over het huidige systeem van witwasbe
05 mei 2022
IBM introduceert real-time AI voor transactieverwerking IT-bedrijf IBM wil de kracht van Artificial Intelligence inzetten om banken te helpen om op grote schaal transactiefraude te bestrijden.
20 april 2022
Fourthline breidt bestuur uit met Fleur de Roos en Eelco-Jan Boonstra Fourthline heeft de aanstelling van Fleur de Roos als General Counsel en Eelco-Jan Boonstra als Chief Commercial Officer aangekondigd.
11 april 2022
Wereldwijde witwaswaakhond benoemt Raja Kumar tot voorzitter De Singaporees Raja Kumar wordt de nieuwe voorzitter van de Financial Action Task Force (FATF).
07 april 2022
Rechtszaak bunq zet discussie witwasaanpak DNB op scherp Dat De Nederlandsche Bank en bunq elkaar al vier jaar lang in de haren zitten is velen onopgemerkt gebleven.
06 april 2022
'Constant nieuwe dingen leren en samen de CDD-sector versterken' Een CDD-analist is een onmisbare professional in het huidige bankmilieu.
06 april 2022
Rechter verplicht ING om trustkantoren te (blijven) bedienen ING wordt verplicht om zaken te blijven doen met een trustkantoor dat veel Russische en Oost-Europese klanten heeft.
31 maart 2022
Credit Suisse opnieuw in verlegenheid door schandaal Credit Suisse blijft geplaagd worden door schandalen. In 2014 werd bekend gemaakt dat de Zwitserse zakenbank meer dan 20.
09 maart 2022
Toename vraag naar KYC-technologie zorgt voor recordgroei Fourthline Fourthline heeft over 2021 een omzetgroei van 170% gerealiseerd.
08 maart 2022
Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt.
11 februari 2022
Van Doorne versterkt zich met anti-witwasexpert Neyah van der Aa Neyah van der Aa is de nieuwe partner in de Sanctierecht- en Interne Onderzoeken-praktijk van Van Doorne en versterkt daarmee het team van partners Jan Leliveld en Vanessa Liem.
03 februari 2022
Nieuw wetsvoorstel voor cryptotransfers raakt cryptoplatforms Als onderdeel van haar integrale aanpak tegen witwassen en terrorisme financiering heeft de Europese Commissie haar meest recente wetgevingsvoorstel inzake cryptodienstverlening ter goedkeuring voorg
02 februari 2022
Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken? Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
02 februari 2022
AML-boetes schieten wereldwijd omhoog Het overkwam ABN AMRO en ING al en nu dreigt ook Rabobank het te overkomen: schikken voor een miljoenenbedrag met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in het anti-witwasproces.
22 december 2021
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
Crypto-compliance platform TRM Labs haalt $60 miljoen op Blockchain intelligence platform TRM Labs heeft $60 miljoen opgehaald in een Serie B-financieringsronde.
10 december 2021
Experian: ‘Criminelen spelen in op veranderd consumentengedrag’ De coronacrisis heeft onze manier van shoppen veranderd. Steeds meer mensen betalen contactloos en ook online shoppen wordt steeds populairder.
01 december 2021
‘Zonder zwart geld is er geen witwassen’ Het was een van de quotes die voorbijkwam tijdens het terublik-groepsgesprek dat Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast direct na afloop van het Anti Money Laundering Event had met vier prominente gasten van het event,
30 november 2021
Enigma Consulting en Drillster ontwikkelen ‘effectievere’ KYC-training Enigma Consulting heeft voor de adaptieve leerapplicatie van Drillster gekozen om zijn “nieuwe en effectievere” Know Your Customer (KYC)- en anti-witwas trainingen te ontwerpen.
26 november 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021
Delta Capita organiseert openbare KYC-webinars Delta Capita is van plan om zijn KYC-expertise te delen via virtuele seminars. Het is daarbij de bedoeling dat actuele thema’s op een “eigentijdse manier” onder de aandacht worden gebracht.
12 november 2021
“Nieuwe realiteit, nieuwe blauwdruk voor gezonde spelers en concurrentie finsector” Het nieuwe kabinet gaat werken aan een sterk en duurzaam Nederland na de coronacrisis.
05 november 2021
ABN AMRO introduceert 10%-cashnorm in automotive sector ABN AMRO is voornemens om zijn klanten die actief zijn in de automotive sector te stimuleren om voor betalingen meer gebruik te maken van betaalautomaten en digitale betaalmogelijkheden.
25 oktober 2021
Kerkebosch organiseert dertiende editie van ‘De aanpak van witwassen’ Grootbanken schikten de afgelopen jaren voor miljoenenbedragen vanwege tekortkomingen in hun AML-processen. Inmiddels dragen zo’n 7.000 tot 11.
21 oktober 2021

«
3
4
5
6
7
8
9
10
11
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse bankensector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.