Risk & Compliance nieuws | Pagina 3

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Kifid bepaalt grens: persoonsgegevens uit antiwitwasonderzoek maximaal vijf jaar bewaard Kifid heeft een duidelijke grens getrokken voor banken: persoonsgegevens die tijdens antiwitwasonderzoeken worden verzameld, mogen niet langer dan vijf jaar worden bewaard.
04 juni 2025
‘Banken steunen nieuwe anti-witwasaanpak kabinet' Banken steunen de nieuwe koers van het kabinet om witwassen tegen te gaan. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken.
20 mei 2025
Politie, FIU én Leaders in Finance organiseren DBW side-event ‘Crypto & georganiseerde criminaliteit’ Dit jaar vindt van 19 tot 25 mei 2025 de Dutch Blockchain Week weer plaats in Amsterdam.
14 mei 2025
Leaders in Finance Academy organiseert twee extra Sancties peer-to-peer sessies Leaders in Finance Academy organiseert twee extra Sancties peer-to-peer sessies
12 mei 2025
NVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee aanpassingen in de not-for-profit Sector Standaard aangekondigd die moeten leiden tot meer duidelijkheid en minder administratieve lasten voor kleinere npo's.
06 mei 2025
Vastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft De Autoriteit Financiële Markten heeft een tweetal boetes opgelegd van €850.000 aan Achmea Real Estate – de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance .
02 mei 2025
Een sterke KYC-strategie begint met een brede blik Een sterke KYC-strategie begint met een brede blik Het kennen van je klant wordt voor steeds meer bedrijven een voorwaarde voor succes.
23 april 2025
Cito Zakelijk brengt banken samen voor branchebreed AML-stelsel Cito Zakelijk bracht onlangs L&D-verantwoordelijken van grote financiële instellingen samen om te werken aan een gezamenlijk stelsel voor toetsing en kennisborging rond de Wwft, Sw, AMLR en AMLD.
14 april 2025
Schikking van de baan, Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens schending Wwft Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft).
10 april 2025
Leaders in Finance Academy organiseert AML peer-to-peer sessies De strijd tegen financiële criminaliteit is voortdurend in beweging. Nieuwe fenomenen, regelgeving en risico’s vereisen dat professionals in het antiwitwas-domein continu bijleren en samenwerken.
10 april 2025
Integratie van milieu- en sociale factoren in risicomanagement: reflectie op de huidige status Nu de wereld steeds meer geconfronteerd wordt met de gevolgen van milieu-, sociaal- en governance-gerelateerde factoren (ESG), staan financiële instellingen onder toenemende druk om deze factoren te
08 april 2025
Michiel Droogsma (Valcon): ‘Wie end-to-end nadenkt over AI, innoveert veel sneller’ De periode van onbeperkte budgetten om het aantal witwasdossiers terug te brengen lijkt voorbij.
07 april 2025
De Bybit-hack: Vier compliance- en AML-lessen van de grootste crypto-hack door Noord-Korea Op 21 februari 2025 werd Bybit het slachtoffer van een cyberaanval die resulteerde in een ongekend verlies van circa $1,46 miljard aan digitale activa.
24 maart 2025
Voormalig Credit Suisse topbestuurder beboet vanwege niet melden verdachte transacties Het ministerie van Financiën van Zwitserland heeft Lara Werner, voormalig Chief Compliance Officer van overgenomen Credit Suisse, een boete opgelegd van 100.000 Zwitserse Frank (zo’n 105.000 euro).
21 maart 2025
AI in anti-witwasaanpak: Kansen en knelpunten Het gebruik van AI-technologie in AML-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden.
14 maart 2025
Het Omnibus-pakket: Gamechanger voor financiële instellingen en duurzaamheidsregelgeving Het onlangs gepubliceerde Omnibus-pakket van de Europese Commissie omvat een reeks wijzigingen in de naleving van duurzaamheidsregels.
13 maart 2025
Irene van Oostwaard volgt Cindy van Atteveldt op als CRO van BNG Irene van Oostwaard is benoemd tot Chief Risk Officer van BNG. Van Oostwaard volgt Cindy van Atteveldt op, die in oktober vorig jaar haar vertrek aankondigde.
06 maart 2025
Elon Musk, X en de EU’s Digital Services Act: een compliance-uitdaging Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg op 20-23 januari 2025 hebben parlementariërs uit socialistische en liberale fracties kritisch gekeken naar het beheer van X (
28 februari 2025
Etage 0 benoemt Masja Overing tot Managing Director Masja Overing is de nieuwe Managing Director van Etage0.
20 februari 2025
Voorbereiden op DORA-compliance: wat financiële instellingen moeten weten DORA-compliance is officieel van toepassing! Vanaf 17 januari 2025 zijn financiële instellingen verplicht te voldoen aan de eisen van de Digital Operational Resilience Act (DORA).
10 februari 2025
DNB focust op witwasbestrijding en sanctieontwijking bij integriteitstoezicht De Nederlandsche Bank heeft zijn rapport Integriteitstoezicht in Beeld 2025 gepubliceerd.
05 februari 2025
Nieuwe cybersecuritywet drukt zwaar op portemonnee financiële dienstverleners De strengere cybersecuritywetgeving legt een flinke financiële druk op Nederlandse financiële dienstverleners.
04 februari 2025
Gebrekkig witwastoezicht en risicomanagement leveren Volksbank €20 miljoen aan boetes op De Volksbank heeft twee boetes ontvangen van De Nederlandsche Bank van €20 miljoen in totaal.
31 januari 2025
Kwartaal CDD-examen: hoe gaat het (verder)? Op 3 oktober liet Cito de financiële sector kennismaken met het CDD-examen, tijdens het Leaders in Finance AML Event. Nu - ruim een kwartaal later - staan Cito opnieuw stil bij het examen.
28 januari 2025
Hoe stel je als CDD'er een sterk algemeen klantbeeld op? Als CDD/KYC-analist is het soms lastig om uit te leggen wat mijn werk precies inhoudt aan familie en vrienden.
27 januari 2025
Nederlandse bedrijven nemen massaal maatregelen tegen moderne risico’s Nederlandse bedrijven nemen massaal maatregelen om weerbaarder te worden tegen klimaat-, cyber-, sociale en geopolitieke risico's.
22 januari 2025
Minister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).
21 januari 2025
Digitalisering, duurzaamheid en geopolitiek dit jaar speerpunten AFM Digitalisering, duurzaamheid en internationalisering zijn de belangrijkste thema's in de nieuwe jaarlijks toezichtagenda van de Autoriteit Financiële Markten.
21 januari 2025
Kalibreren van depositomodellen: Historische data of toekomstgerichte informatie? Hoe kunnen banken nog vertrouwen op toekomstgerichte scenario's om modellen voor ‘non-maturing deposits’ (NMDs) toekomstbestendig te maken? Bas van Oers (Manager bij Zanders) deelt zijn visie.
20 januari 2025
Sven de Veij volgt Reinout van Riel op als Chief Risk Officer van NIBC NIBC heeft Sven de Veij benoemd tot Chief Risk Officer. Daarmee heeft de bank de gewenste opvolger gevonden van Reinout van Riel, die nog wel tot 30 juni adviseur blijft van de Raad van Bestuur.
15 januari 2025
Ontdek in de AMLC Podcast hoe een witwasoperatie van €322 miljoen werd blootgelegd Witwassen. Het klinkt abstract, maar de praktijk toont telkens weer hoe ingenieus en omvangrijk zulke operaties kunnen zijn.
14 januari 2025
Debbie Janeczek nieuwe Chief Information Security Officer ING Debbie Janeczek is de nieuwe Chief Information Security Officer van ING.
07 januari 2025

1
2
3
4
5
6
7
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.