Risk & Compliance nieuws | Pagina 3

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Kwartaal CDD-examen: hoe gaat het (verder)? Op 3 oktober liet Cito de financiële sector kennismaken met het CDD-examen, tijdens het Leaders in Finance AML Event. Nu - ruim een kwartaal later - staan Cito opnieuw stil bij het examen.
28 januari 2025
Hoe stel je als CDD'er een sterk algemeen klantbeeld op? Als CDD/KYC-analist is het soms lastig om uit te leggen wat mijn werk precies inhoudt aan familie en vrienden.
27 januari 2025
Nederlandse bedrijven nemen massaal maatregelen tegen moderne risico’s Nederlandse bedrijven nemen massaal maatregelen om weerbaarder te worden tegen klimaat-, cyber-, sociale en geopolitieke risico's.
22 januari 2025
Minister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).
21 januari 2025
Digitalisering, duurzaamheid en geopolitiek dit jaar speerpunten AFM Digitalisering, duurzaamheid en internationalisering zijn de belangrijkste thema's in de nieuwe jaarlijks toezichtagenda van de Autoriteit Financiële Markten.
21 januari 2025
Kalibreren van depositomodellen: Historische data of toekomstgerichte informatie? Hoe kunnen banken nog vertrouwen op toekomstgerichte scenario's om modellen voor ‘non-maturing deposits’ (NMDs) toekomstbestendig te maken? Bas van Oers (Manager bij Zanders) deelt zijn visie.
20 januari 2025
Sven de Veij volgt Reinout van Riel op als Chief Risk Officer van NIBC NIBC heeft Sven de Veij benoemd tot Chief Risk Officer. Daarmee heeft de bank de gewenste opvolger gevonden van Reinout van Riel, die nog wel tot 30 juni adviseur blijft van de Raad van Bestuur.
15 januari 2025
Ontdek in de AMLC Podcast hoe een witwasoperatie van €322 miljoen werd blootgelegd Witwassen. Het klinkt abstract, maar de praktijk toont telkens weer hoe ingenieus en omvangrijk zulke operaties kunnen zijn.
14 januari 2025
Debbie Janeczek nieuwe Chief Information Security Officer ING Debbie Janeczek is de nieuwe Chief Information Security Officer van ING.
07 januari 2025
OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier voormalig ABN AMRO-bestuursleden Het Openbaar Ministerie ziet af van de vervolging van Ralph Hamers.
19 december 2024
Het versterken van TBML-risicomanagement: van schijnaanpak naar datagedreven Trade Based Money Laundering is een van de meest complexe en tegelijkertijd onderkende methoden voor het witwassen van geld.
19 december 2024
Klarna ontvangt boete van $50 miljoen voor overtreding antiwitwasregels Klarna heeft een boete van $50 miljoen gekregen van de Zweedse toezichthouder vanwege Wwft-tekortkomingen.
18 december 2024
Eva (DNB) over haar werk als Toezichthouder Financiële Criminaliteit Hoe is het om als Toezichthouder Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank te werken? Eva vertelt over haar werk, de uitdagingen die daarbij komen kijken en wat haar motiveert.
16 december 2024
De Wet DBA: ‘Neem afscheid van het arbeidsverleden, níet van de samenwerking’ Over iets minder dan een maand is het zover: dan zal de Wet DBA strikter worden gehandhaafd.
12 december 2024
Leaders in Finance AML Europe Event 2024: kennisuitwisseling op Europees niveau Op 20 november vond op het hoofdkwartier van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) in Brussel het AML Europe Invite Only Event plaats, georganiseerd door Leaders in Finance.
05 december 2024
Bruna Szego wordt nieuwe topbestuurder AMLA Bruna Szego zal het nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA) gaan leiden.
28 november 2024
DNB komt met nieuwe consultatie over integriteitsrisicoanalyse Om banken te ondersteunen bij de uitvoering van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) komt De Nederlandsche Bank met een nieuwe praktische beleidsuiting; de zogeheten SIRA Good Practices
28 november 2024
De Digital Operational Resilience Act – nog een lange compliancereis voor de boeg? Vanaf 17 januari 2025 dienen financiële instellingen te voldoen aan de eisen van de Digital Operational Resilience Act (DORA).
26 november 2024
Zoektocht naar UBO centraal in nieuw boek ‘Vind de UBO!’ Onlangs is het boek van Birgit Snijder-Kuipers gepubliceerd: Vind de UBO! – 100 UBO’s.
22 november 2024
Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficiëntere witwascontroles "Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Compliance en confirmation: 'Het KYC-proces wordt door banken strikt nageleefd' Het bevestigingsproces rondom het uitwisselen van gegevens tussen banken, andere financiële instellingen evenals accountants, auditors en advocatenkantoren, vraagt om een veilige, efficiënte en secure aanpak.
07 november 2024
DORA-compliance en IT-tooling: Een praktische aanpak voor moderne organisaties De DORA-richtlijn transformeert de manier waarop bedrijven binnen de EU omgaan met cybersecurity.
04 november 2024
CRO Cindy van Atteveldt vertrekt bij BNG BNG moet op zoek naar een nieuwe Chief Risk Officer. Cindy van Atteveldt heeft namelijk bekendgemaakt dat ze komend jaar niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn.
24 oktober 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit' Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Cito lanceert CDD-examen Om de kennis van analisten over onder meer de uitgangspunten van de Wwft te toetsen, heeft Cito een CDD-examen gelanceerd.
03 oktober 2024
LexisNexis Seminar: Compliance in Beweging Op dinsdag 29 oktober vindt het seminar ‘Compliance in beweging: veranderende risico’s, veranderende procedures’ plaats op het kantoor van LexisNexis in Amsterdam.
02 oktober 2024
Leaders in Finance Compliance Event 2024: 'Compliance is no longer a backroom job' Binnen bedrijven en organisaties in de financiële sector neemt compliance een steeds prominentere plaats in.
30 september 2024
AML-opleiding Projective Group ontvangt DSI-keurmerk De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie.
30 september 2024
Het aftellen is begonnen: over één week Leaders in Finance AML Event Nederland 2024 De vierde editie van het Leaders in Finance AML Event staat voor de deur. De organisatoren hebben wederom een uitgebreid programma ontwikkeld om de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AML-wereld te delen.
26 september 2024
Tweede Kamer akkoord met verbod op contante betalingen boven €3.000 De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die contante betalingen boven de €3.000 verbiedt. Het voorstel, dat nog goedkeuring van de Eerste Kamer vereist, moet witwassen moeilijker maken.
26 september 2024
Effectieve risicobeheersing: Integratie van ESG aspecten in het CDD proces Environmental, Social en Governance (ESG) is de afgelopen jaren een topprioriteit geworden voor de financiele sector.
26 september 2024
NVB publiceert Sector Standaard voor automotive-branche De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe Sector Standaard gepresenteerd voor de automotive sector.
23 september 2024

1
2
3
4
5
6
7
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.