Voormalig Citi-bankier twee jaar cel in voor rol in witwasschandaal Singapore
Een voormalig relationship manager van Citibank, Wang Qiming, is in Singapore veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Hij bekende schuldig te zijn aan valsheid in geschrifte en speelde een rol in een van de grootste witwasschandalen van de stadsstaat waarbij S$3 miljard, ongeveer €2 miljard, aan crimineel geld werd weggesluisd.
Wang, die acht maanden bij Citi werkte, is de eerste bankmedewerker die in deze omvangrijke zaak voor vervalsing is veroordeeld. Hij gaf toe documenten, waaronder overboekingsbewijzen, te hebben vervalst. Dit deed hij in een poging om de eigen compliance-afdeling van Citi te misleiden over de herkomst van fondsen afkomstig van illegale gokoperaties.
Het schandaal, dat twee jaar geleden aan het licht kwam na een reeks invallen, heeft de financiële sector van Singapore opgeschud. Het leidde tot de arrestatie van tien personen en de inbeslagname van luxe goederen. De monetaire autoriteit van Singapore (MAS) heeft sindsdien de anti-witwascontroles aangescherpt.
In juli werden negen financiële instellingen, waaronder Citi en Julius Bär, door de MAS beboet voor tekortkomingen in hun compliance. Een voormalige bankier van Julius Bär zal naar verwachting op korte termijn ook schuldig pleiten.
De advocaat van Wang voerde aan dat hij financieel nauwelijks profiteerde, op kleine commissies na. De rechter verwierp dit verweer. Die oordeelde dat Wang zijn vertrouwenspositie en kennis van de interne AML-processen van Citi had misbruikt. “De beschuldigde heeft de reputatie van de bankensector besmeurd”, aldus de rechter.
