Risk & Compliance nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

‘Je moet ervan uitgaan dat agents fouten maken’: Filip Verloy (Rubrik) over de kansen én risico’s van agentic AI AI-agents evolueren in rap tempo van experimentele technologie naar systemen die zelfstandig taken uitvoeren, beslissingen nemen en toegang hebben tot kritieke bedrijfsdata en -systemen.
14 september 2026
EY AI Week zet volgende fase van AI in de financiële sector centraal Van 2 tot en met 6 november houdt EY de AI Week, een programma van keynotes, workshops en praktijkcases over de volgende fase van kunstmatige intelligentie.
14 september 2026
Kifid mag klacht over achteraf betalen bij Klarna niet behandelen Kifid kan een klacht over achteraf betalen via Klarna niet inhoudelijk behandelen.
08 september 2026
Celent zet NICE Actimize in hoogste categorie voor adverse media screening Onderzoeksbureau Celent plaatst NICE Actimize in de hoogste categorie van zijn onderzoek naar systemen voor adverse media screening.
03 september 2026
‘Verantwoord gebruik van AI cruciaal bij transactiemonitoring’ Nederlandse banken zien kansen om AI en machine learning in te zetten bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.
02 september 2026
ACE + Company maakt regulatory AI werkbaar met technologie en domeinexpertise Het RegTech-team van ACE + Company brengt professionals met uiteenlopende achtergronden samen, waaronder software engineers, data scientists, AI-specialisten, UX-designers, consultants en regulatory-
01 september 2026
De toekomst van compliance: waarom SOW-constructies steeds relevanter worden De druk op compliance-afdelingen neemt toe.
14 augustus 2026
Een bank kan een token verwerken. Maar weet zij ook wat zij verwerkt? Waarom classificatie - en niet de technische vorm - de basis moet vormen voor een beheerst getokeniseerd product. De presentatie in het kader van de productgoedkeuring ziet er overtuigend uit.
07 augustus 2026
Compliance monitoring efficiënt organiseren: zou houd je grip op het volledige proces Periodieke reviews uitvoeren, sanctielijsten controleren, PEP-checks doen, adverse media monitoren en wijzigingen in UBO’s volgen: voor veel Wwft-plichtige organisaties bestaat compliance monitoring
03 augustus 2026
AMLR komt dichterbij: waarom de grootste uitdaging niet in de wet zit De nieuwe Europese anti-witwasregels zijn geen toekomstmuziek meer. Het EU-AML-pakket werd in 2024 aangenomen en de hoofdlijnen van de AMLR liggen vast.
30 juli 2026
Veel organisaties zijn compliant, maar betalen daar een te hoge prijs voor Wie naar KYC kijkt, ziet vooral een capaciteitsvraagstuk. Nieuwe regelgeving? Meer compliance experts. Meer dossiers? Extra KYC analisten. Achterstanden? Een projectteam erbij.
29 juli 2026
VU Amsterdam start vernieuwde leergang Financieel-economisch strafrecht & sanctie VU Amsterdam start op 3 november 2026 een vernieuwde editie van de leergang Financieel-economisch strafrecht & sancties.
28 juli 2026
Fourthline en Veridas bundelen krachten tegen digitale identiteitsfraude Fourthline en Veridas hebben een fusieovereenkomst getekend om samen een wereldwijd identiteitsplatform van bankniveau te bouwen.
21 juli 2026
Van Lanschot Kempen verwelkomt cryptovermogen: onboarding van twaalf naar twee weken Cryptovermogen is geen niche meer buiten het bankwezen, maar wordt steeds meer onderdeel van regulier vermogensbeheer.
20 juli 2026
Van modellen naar machines: kun je de beslissingen van je AI vertrouwen? Van losse AI-modellen naar deels zelfsturende beslissystemen: dat was de rode draad tijdens de financiële breakout van SAS Innovate on Tour, op 2 juni in Amsterdam.
16 juli 2026
Amsterdamse RegTech ACE koppelt AI aan diepe regulatory kennis voor compliance De Amsterdamse RegTech ACE + Company ontwikkelt met haar platform RegAI generatieve AI voor compliance bij financiële instellingen.
16 juli 2026
DNB beboet ABN AMRO met €8,5 miljoen voor gebrekkige witwascontroles De Nederlandsche Bank heeft ABN AMRO een boete van €8,5 miljoen opgelegd wegens structurele tekortkomingen in haar witwascontroles bij hoogrisicoklanten.
15 juli 2026
Crypto en private banking groeien naar elkaar toe – in beide richtingen On-chain data laat de grootste overdracht van cryptovermogen tussen generaties beleggers zien die de markt ooit kende.
09 juli 2026
AI in Governance en Performance Management: van hype naar praktische waarde Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo van experimentele technologie naar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.
24 juni 2026
Na de alert: een heroverweging van hoe we financiële criminaliteit onderzoeken Financiële instellingen hebben jarenlang gewerkt aan het versterken van hun fraudepreventie, en in veel opzichten werpen die investeringen hun vruchten af.
24 juni 2026
Waarom een jaarlijkse review niet genoeg is voor effectief cliëntonderzoek Je hebt het cliëntenonderzoek afgerond, het dossier bijgewerkt en de risicobeoordeling opnieuw vastgesteld. Alles lijkt op orde.
23 juni 2026
Continue monitoring onder de Wwft: welke veranderingen vragen direct om aandacht? Een cliënt die vandaag aan alle eisen voldoet, kan morgen een heel ander risicoprofiel hebben.
15 juni 2026
Rabobank versterkt security en compliance van SAP-omgeving met SecurityBridge Rabobank heeft zijn SAP-omgeving uitgebreid met extra mogelijkheden om security en compliance te versterken.
10 juni 2026
Rabo Investments en G+D Ventures leiden seed-ronde van 6,5 miljoen euro in Cense Cense heeft een seed-financiering van 6,5 miljoen euro opgehaald.
04 juni 2026
Privacy in de financiële sector: van regels naar professioneel oordeel Privacyregels waren door de open normen altijd al lastig te duiden. Veel begrippen, zoals het simpele basisbegrip ‘persoonsgegevens’, ontberen nog altijd eenduidige uitleg.
21 mei 2026
Doorlopend cliëntenonderzoek: hoe richt je dit beheersbaar én schaalbaar in? Voor veel Wwft-plichtige organisaties ligt de focus bij het naleven van verplichtingen nog altijd sterk op onboarding.
19 mei 2026
‘Identiteit is niet alleen een regelgevende vereiste, maar het fundament van een betrouwbare digitale bankrelatie’ Over twee dagen is het zover: de Identity & Business Day van Veridas.
18 mei 2026
Waarom je grootste compliance-risico’s buiten je organisatie liggen Veel organisaties hebben hun interne compliance goed op orde. Er zijn richtlijnen, controles, audits en duidelijke processen. Op papier klopt het. Juist daarin schuilt echter een belangrijk risico.
18 mei 2026
VU en Leaders in Finance organiseren AML Actualiteitenmiddag voor FEC-professionals Financial Economic Crime-professionals opereren in een speelveld dat razendsnel verandert.
30 april 2026
AI in kredietverlening: banken onderschatten hun grootste risico De discussie over AI in kredietverlening gaat vaak over snelheid, efficiëntie en betere modellen. Terecht, want de impact is groot.
24 april 2026
‘Compliance is geen foto, maar een film’ Veel Wwft-plichtige organisaties investeren fors in het cliëntenonderzoek bij onboarding, om het dossier vervolgens in een lade te laten verdwijnen tot de volgende periodieke review.
23 april 2026
SAS Innovate on Tour komt naar Amsterdam: focus op betrouwbare en schaalbare AI Amsterdam vormt binnenkort het toneel voor SAS Innovate on Tour, een internationaal event over data en kunstmatige intelligentie.
14 april 2026

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.