Risk & Compliance nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

AMLR komt dichterbij: waarom de grootste uitdaging niet in de wet zit De nieuwe Europese anti-witwasregels zijn geen toekomstmuziek meer. Het EU-AML-pakket werd in 2024 aangenomen en de hoofdlijnen van de AMLR liggen vast.
30 juli 2026
Veel organisaties zijn compliant, maar betalen daar een te hoge prijs voor Wie naar KYC kijkt, ziet vooral een capaciteitsvraagstuk. Nieuwe regelgeving? Meer compliance experts. Meer dossiers? Extra KYC analisten. Achterstanden? Een projectteam erbij.
29 juli 2026
VU Amsterdam start vernieuwde leergang Financieel-economisch strafrecht & sanctie VU Amsterdam start op 3 november 2026 een vernieuwde editie van de leergang Financieel-economisch strafrecht & sancties.
28 juli 2026
Fourthline en Veridas bundelen krachten tegen digitale identiteitsfraude Fourthline en Veridas hebben een fusieovereenkomst getekend om samen een wereldwijd identiteitsplatform van bankniveau te bouwen.
21 juli 2026
Van Lanschot Kempen verwelkomt cryptovermogen: onboarding van twaalf naar twee weken Cryptovermogen is geen niche meer buiten het bankwezen, maar wordt steeds meer onderdeel van regulier vermogensbeheer.
20 juli 2026
Van modellen naar machines: kun je de beslissingen van je AI vertrouwen? Van losse AI-modellen naar deels zelfsturende beslissystemen: dat was de rode draad tijdens de financiële breakout van SAS Innovate on Tour, op 2 juni in Amsterdam.
16 juli 2026
Amsterdamse RegTech ACE koppelt AI aan diepe regulatory kennis voor compliance De Amsterdamse RegTech ACE + Company ontwikkelt met haar platform RegAI generatieve AI voor compliance bij financiële instellingen.
16 juli 2026
Crypto en private banking groeien naar elkaar toe – in beide richtingen On-chain data laat de grootste overdracht van cryptovermogen tussen generaties beleggers zien die de markt ooit kende.
09 juli 2026
AI in Governance en Performance Management: van hype naar praktische waarde Artificial Intelligence (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo van experimentele technologie naar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.
24 juni 2026
Na de alert: een heroverweging van hoe we financiële criminaliteit onderzoeken Financiële instellingen hebben jarenlang gewerkt aan het versterken van hun fraudepreventie, en in veel opzichten werpen die investeringen hun vruchten af.
24 juni 2026
Waarom een jaarlijkse review niet genoeg is voor effectief cliëntonderzoek Je hebt het cliëntenonderzoek afgerond, het dossier bijgewerkt en de risicobeoordeling opnieuw vastgesteld. Alles lijkt op orde.
23 juni 2026
Continue monitoring onder de Wwft: welke veranderingen vragen direct om aandacht? Een cliënt die vandaag aan alle eisen voldoet, kan morgen een heel ander risicoprofiel hebben.
15 juni 2026
Rabobank versterkt security en compliance van SAP-omgeving met SecurityBridge Rabobank heeft zijn SAP-omgeving uitgebreid met extra mogelijkheden om security en compliance te versterken.
10 juni 2026
Rabo Investments en G+D Ventures leiden seed-ronde van 6,5 miljoen euro in Cense Cense heeft een seed-financiering van 6,5 miljoen euro opgehaald.
04 juni 2026
Privacy in de financiële sector: van regels naar professioneel oordeel Privacyregels waren door de open normen altijd al lastig te duiden. Veel begrippen, zoals het simpele basisbegrip ‘persoonsgegevens’, ontberen nog altijd eenduidige uitleg.
21 mei 2026
Doorlopend cliëntenonderzoek: hoe richt je dit beheersbaar én schaalbaar in? Voor veel Wwft-plichtige organisaties ligt de focus bij het naleven van verplichtingen nog altijd sterk op onboarding.
19 mei 2026
‘Identiteit is niet alleen een regelgevende vereiste, maar het fundament van een betrouwbare digitale bankrelatie’ Over twee dagen is het zover: de Identity & Business Day van Veridas.
18 mei 2026
Waarom je grootste compliance-risico’s buiten je organisatie liggen Veel organisaties hebben hun interne compliance goed op orde. Er zijn richtlijnen, controles, audits en duidelijke processen. Op papier klopt het. Juist daarin schuilt echter een belangrijk risico.
18 mei 2026
VU en Leaders in Finance organiseren AML Actualiteitenmiddag voor FEC-professionals Financial Economic Crime-professionals opereren in een speelveld dat razendsnel verandert.
30 april 2026
AI in kredietverlening: banken onderschatten hun grootste risico De discussie over AI in kredietverlening gaat vaak over snelheid, efficiëntie en betere modellen. Terecht, want de impact is groot.
24 april 2026
‘Compliance is geen foto, maar een film’ Veel Wwft-plichtige organisaties investeren fors in het cliëntenonderzoek bij onboarding, om het dossier vervolgens in een lade te laten verdwijnen tot de volgende periodieke review.
23 april 2026
SAS Innovate on Tour komt naar Amsterdam: focus op betrouwbare en schaalbare AI Amsterdam vormt binnenkort het toneel voor SAS Innovate on Tour, een internationaal event over data en kunstmatige intelligentie.
14 april 2026
Deloitte Nederland en Illumio slaan handen ineen voor cybersecurity en DORA-compliance Deloitte Nederland en het Amerikaanse cybersecuritybedrijf Illumio gaan een strategische alliantie aan.
13 april 2026
Kifid vernietigt Klarna-kredietovereenkomsten na klachten Klachteninstituut Kifid heeft in twee uitspraken vastgesteld dat Klarna de wettelijke regels voor consumentenkrediet heeft geschonden bij het aanbieden van ‘achteraf betalen’.
09 april 2026
Nieuwe training richt zich op menselijk gedrag in risicomanagement Risicomanagement in de financiële dienstverlening is gebouwd op modellen, cijfers en frameworks. Toch ondermijnt één parameter keer op keer zelfs het beste technische werk: menselijk gedrag.
07 april 2026
Het klantacceptatie proces: start met het bepalen van je doel Betalingsrisico, reputatieschade of boeterisico; je voorkomt het liever dan dat je het moet genezen. Onderzoek je potentiële klanten daarom altijd vóórdat je een zakelijke relatie aangaat.
31 maart 2026
Ondernemingen investeren vaker in risicobeperkingen Waar groei jarenlang de boventoon voerde, zie je nu een duidelijke verschuiving. Bedrijven kijken kritischer naar kwetsbaarheden binnen hun organisatie.
27 maart 2026
GRC-platform CERRIX neemt Ruler over en voegt regelgevingsmonitoring toe GRC-platform CERRIX heeft de overname aangekondigd van Ruler, een platform dat financiële instellingen helpt bij het monitoren en interpreteren van veranderende wet- en regelgeving.
20 maart 2026
Banking Regulation Outlook 2026: De belangrijkste trends volgens Osborne Clarke Met de vele aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving voor de bankensector belooft ook 2026 een intensief jaar te worden.
18 maart 2026
Automatisering van het KYC-proces is nodig: zo kan het Dat het uitvoeren van het Know Your Customer proces veel tijd in beslag neemt, hoeven we jou niet te vertellen. Dat je een groot deel van dit proces kunt automatiseren misschien wel.
16 maart 2026
Sander Willems (ARC People): ‘Veel banken gebruiken meer hoog-risico-AI dan ze denken’ De AFM maakt er in haar agenda voor 2026 geen geheim van: de tijd van vrijblijvendheid rond AI in de financiële sector is voorbij.
11 maart 2026
Nieuwe training AMLA & AMLR bereidt FEC-professionals voor op Europese harmonisatie De komst van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) markeert een fundamentele verschuiving in het Europese anti-witwaslandschap.
10 maart 2026

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.