Risk & Compliance nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Voormalig Citi-bankier twee jaar cel in voor rol in witwasschandaal Singapore Een voormalig relationship manager van Citibank, Wang Qiming, is in Singapore veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.
06 november 2025
De toekomst van anti-witwassen Sinds het begin van de jaren 2000 waren inspanningen op het gebied van antiwitwassen grotendeels regelgebaseerd – gericht op het aantonen van naleving in plaats van het daadwerkelijk opsporen van risico's.
03 november 2025
G(P)RC: Performance als voorspellend kompas De rol van G(P)RC (Governance, Performance, Risk & Compliance) verandert fundamenteel binnen financiële instellingen.
23 oktober 2025
Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’ Op 2 oktober 2025 vierde het Leaders in Finance AML Event zijn eerste lustrum, waarbij werd teruggeblikt op de afgelopen periode en vooral vooruit werd gekeken naar de te verwachten ontwikkelingen in
16 oktober 2025
Van risicobeheerder naar CEO: Leaders in Finance Risk Event over de toekomst van de CRO “De rol van de CRO staat op het punt te worden wat de CEO ooit was.” Met die prikkelende stelling zet Owen Strijland van Protiviti de toon voor het Leaders in Finance Risk Event.
13 oktober 2025
Banken in 2025: Regelgeving en technologie domineren de agenda Voor de bankensector staan in 2025 twee thema’s centraal die zowel als grootste uitdaging en als belangrijkste kans worden gezien.
13 oktober 2025
GRC: Gedrag als strategisch stuurmiddel voor betere resultaten GRC (Governance, Performance, Risk & Compliance) wordt vaak gezien als een technisch domein. Het gaat dan om structuren, risicoraamwerken, compliance beleid en rapportages.
10 oktober 2025
Leaders in Finance: drie inzichten uit het Compliance Event over de waarde van compliance in een snel veranderende wereld Het Leaders in Finance Compliance Event op 18 september bracht meer dan honderd complianceprofessionals samen om samen een blik in de toekomst te werpen: welke thema’s zijn relevant voor het vakgebie
09 oktober 2025
Leaders in Finance Compliance Event 2025: ‘Compliance is one of the coolest jobs’ Waar compliance niet zo lang geleden nog werd beschouwd als een ‘backroom job’, hoor je vandaag de dag heel andere geluiden.
02 oktober 2025
Compliance Champs lanceert Integrity & Investigation services Compliance Champs heeft de lancering van Integrity & Investigation Serives aangekondigd: een dienstverlening die organisaties moet helpen om complexte integriteitsvraagstukken te doorgronden en op te
02 oktober 2025
‘Dit is het moment om het kaf van het koren te scheiden’: Willem-Jan van Gendt over het CDD-examen van Cito Zakelijk De markt voor CDD-analisten is volop in beweging. De omvangrijke projecten die de afgelopen jaren tienduizenden analisten aan het werk hielden, drogen langzaam maar zeker op.
30 september 2025
Crypto ATMs: Een brug tussen twee werelden of een vluchtwagen voor criminelen? In ons recente artikel in het tijdschrift Compliance, Ethics & Sustainability (“From inadequate oversight to effective regulation?”) benadrukten wij hoe de crypto-industrie steeds volwassener wordt o
30 september 2025
Philippe Vollot over de nieuwe fase in AML: ‘Minder regels, slimmere systemen’ Deze week komen de kopstukken uit de Nederlandse AML-wereld weer samen voor het jaarlijkse Leaders in Finance AML Event.
29 september 2025
Zo houd je grip op KYC bij complexe bedrijfsstructuren Criminelen worden steeds slimmer in het witwassen van geld en het omzeilen van wet- en regelgeving.
29 september 2025
FATF beloont Nederland voor aangescherpt toezicht op de cryptosector De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd.
26 september 2025
Compliance zonder kopzorgen: laat monitoring voor je werken Na het cliëntenonderzoek bij onboarding stoppen jouw Wwft-verantwoordelijkheden niet. Ook na acceptatie moet je risico’s in de gaten blijven houden.
22 september 2025
‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink over de opdrogende CDD-markt De goudkoorts voor detacheerders in de wereld van customer due diligence is voorbij.
18 september 2025
Automatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf? De vastgoedsector wordt regelmatig geconfronteerd met witwassen en andere criminele praktijken.
15 september 2025
Cense en Compliance Champs bundelen krachten voor ‘toekomst van financiële compliance’ Cense en Compliance Champs zijn een strategische samenwerking aangegaan. De partners willen financiële instellingen helpen hun crypto-gerelateerde compliance-aanpak te versterken.
09 september 2025
Bunq ontvangt miljoenenboete vanwege ‘ernstige tekortkomingen’ in AML-controles Bunq heeft een boete van €2,6 miljoen ontvangen vanwege “ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles”.
26 augustus 2025
Van rapportage naar routine: financiële instellingen zoeken naar verbetering in CSRD-rapportage – GenAI biedt oplossingen Nu de eerste CSRD-rapportages zijn ingediend, staan veel financiële instellingen voor een nieuwe uitdaging: hoe wordt een eenmalige inspanning verankerd in een duurzaam, jaarlijks proces? Uit onderzo
18 augustus 2025
Onzichtbare handel: Hoe Trumps handelsoorlog Trade-Based Money Laundering aanjaagt In 2025 keerde Donald Trump terug naar het Witte Huis met een bekend beleidsinstrument: importtarieven.
11 augustus 2025
AI-compliance is in ontwikkeling, zijn jouw controles up-to-date? De interpretatie van de AI-verordening is vaak gestoeld op traditionele GenAI-toepassingen.
04 augustus 2025
Witwassen in de winkelstraat: waarom de cryptopas zorgen baart De nieuwe betaalmethode ‘de cryptopinpas’ overbrugt de kloof tussen digitale valuta zoals Bitcoin en de winkelstraat.
01 augustus 2025
Van beheersing naar beweging: GRC in een nieuwe context In een sterk gereguleerde en continu veranderende omgeving waarin financiële instellingen in Nederland opereren, is Governance, Risk & Compliance (GRC) belangrijker dan ooit.
15 juli 2025
Leaders in Finance Compliance Event: ‘Adding value as compliance in a rapidly evolving landscape’ Leaders in Finance organiseert op donderdag 18 september de tweede editie van het Compliance event. Compliance is en blijft één van de meest relevante thema’s binnen de financiële sector.
14 juli 2025
Minder vragen, meer duidelijkheid: ademruimte voor banken in cashbeleid Banken hoeven binnenkort minder vragen te stellen over de herkomst en bestemming van contant geld van hun klanten.
10 juli 2025
Screeningsspecialist Validata Group verandert naam naar DISA Global Solutions Screeningbedrijf Validata Group gaat per 1 juli 2025 verder onder de naam DISA Global Solutions.
08 juli 2025
Carina Kozole nieuwe Chief Risk Officer ING Nederland ING Nederland heeft Carina Kozole benoemd tot Chief Risk Officer. Kozole volgt Fabienne Libert op, die met pensioen gaat.
07 juli 2025
Cito Zakelijk lanceert campagne: ‘Méér dan een vinkje!’ In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de praktijk en blijven doorontwikkelen.
07 juli 2025
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: 'Voorkom onnodige lasten voor klanten' De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken.
04 juli 2025
GRC zonder gedrag is als sturen zonder richting Hoeveel grip heb je écht op risico’s, als gedrag en performancesturing buiten beeld blijven? In veel financiële instellingen wordt Governance, Risk & Compliance (GRC) nog altijd ingevuld via traditio
25 juni 2025

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.