Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Nieuws
Terug
Laatste nieuws
Populaire artikelen
Uitgelichte artikelen
Interviews
Bankensector Nederland
Rankings & Awards
Banken
Terug
Banken
Toezichthouders
Verenigingen
Events
Terug
Alle events
Inhousedagen
Seminars
Business Courses
Workshops
Vacatures
Terug
Alle vacatures
Junior vacatures
5-10 jaar werkervaring
2-5 jaar werkervaring
10+ jaar ervaring
Traineeships
Stages
Bankensector
Terug
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Fusies & overnames
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
Lloyds Bank
MasterCard
Nederlandse Vereniging van Banken
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
1
Cash & Liquidity Management
1
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
129
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
6
Carriere
1
Diversiteit
1
Evenementen
10
Interviews
12
Opleiding & training
5
Partnerships
3
Ranking & Awards
2
Reorganisatie
1
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
Bitcoins
1
Blockchain
2
Cultuurverandering
1
Cybersecurity
6
Duurzaam bankieren
1
Financiële educatie
2
Fintech
14
Innovatie
3
Mobiele apps
1
Robotisering
2
Toezicht
17
Veilig bankieren
5
Wet- en Regelgeving
24
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Experian: ‘Criminelen spelen in op veranderd consumentengedrag’
De coronacrisis heeft onze manier van shoppen veranderd. Steeds meer mensen betalen contactloos en ook online shoppen wordt steeds populairder.
01 december 2021
‘Zonder zwart geld is er geen witwassen’
Het was een van de quotes die voorbijkwam tijdens het terublik-groepsgesprek dat Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast direct na afloop van het Anti Money Laundering Event had met vier prominente gasten van het event,
30 november 2021
Enigma Consulting en Drillster ontwikkelen ‘effectievere’ KYC-training
Enigma Consulting heeft voor de adaptieve leerapplicatie van Drillster gekozen om zijn “nieuwe en effectievere” Know Your Customer (KYC)- en anti-witwas trainingen te ontwerpen.
26 november 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles
Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021
Delta Capita organiseert openbare KYC-webinars
Delta Capita is van plan om zijn KYC-expertise te delen via virtuele seminars. Het is daarbij de bedoeling dat actuele thema’s op een “eigentijdse manier” onder de aandacht worden gebracht.
12 november 2021
“Nieuwe realiteit, nieuwe blauwdruk voor gezonde spelers en concurrentie finsector”
Het nieuwe kabinet gaat werken aan een sterk en duurzaam Nederland na de coronacrisis.
05 november 2021
ABN AMRO introduceert 10%-cashnorm in automotive sector
ABN AMRO is voornemens om zijn klanten die actief zijn in de automotive sector te stimuleren om voor betalingen meer gebruik te maken van betaalautomaten en digitale betaalmogelijkheden.
25 oktober 2021
Kerkebosch organiseert dertiende editie van ‘De aanpak van witwassen’
Grootbanken schikten de afgelopen jaren voor miljoenenbedragen vanwege tekortkomingen in hun AML-processen. Inmiddels dragen zo’n 7.000 tot 11.
21 oktober 2021
Terugblik Leaders in Finance AML-event: ‘Ontnuchterend én motiverend’
Het gaat goed met de anti-witwasaanpak in Nederland.
18 oktober 2021
Basel 4 regels voor banken hebben ook impact voor de klant
Regels voor banken worden op internationaal niveau vastgesteld. Dat doet het Basel Committee on Banking Supervision.
11 oktober 2021
Leaders in Finance brengt witwasbestrijders samen op het AML Event
Binnen de financiële wereld trekken weinig thema’s de laatste jaren zoveel aandacht als witwassen. In de verhitte strijd tegen criminele bendes volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.
06 oktober 2021
Payment provider PPRO investeert in AML-fintech Sentinels
Internationale payment provider PPRO heeft een strategisch partnerschip (en investering) aangekondigd met de Nederlandse fintech Sentinels.
05 oktober 2021
Ouderen en jongeren steeds vaker (onbewust) ingezet als geldezels
“Criminelen deinzen er niet voor terug om bij hun witwaspraktijken forse grenzen te overschrijden.
29 september 2021
Mirjam van Genderen over efficiency in het Anti Money Laundering-proces
In het kader van het aankomende AML-event rond witwasbestrijding interviewde Amy Reijgersberg, van Leaders in Finance Events, Mirjam van Genderen, Unit Manager Compliance Risk & Legal van financieel
23 september 2021
Coronacrisis ‘goed’ voor inzet anti-witwastechnologie
Een derde van financiële instellingen zet in reactie op de coronacrisis versneld in op AI en machine learning (ML) voor anti-witwastechnologie (AML).
20 september 2021
Delta Capita leidt AML/KYC specialisten op met nieuw traineeship
In de strijd tegen financial crime lanceert Delta Capita een uniek traineeship voor startende professionals. Het nieuwe programma richt zich speciaal op het vakgebied KYC/AML.
01 september 2021
DNB waarschuwt voor cryptobeurs Binance
De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt klanten voor het gebruiken van cryptobeurs Binance. Dat heeft DNB gemeld in een persbericht. Binance is een platform waarop mensen kunnen handelen in diverse virtuele valuta.
27 augustus 2021
Eén op de tien ondernemers acht sanctielijst irrelevant
Maar liefst 9% van de Nederlandse eindverantwoordelijken binnen bedrijven acht het onbelangrijk of een persoon met wie ze zaken doen op een internationale economische sanctielijst staat.
25 augustus 2021
Herziene richtsnoeren geschiktheid beleidsbepalers: focus op diversiteit en AML
De European Banking Authority (EBA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) publiceerden op 2 juli 2021 een herziene versie van hun gezamenlijke richtsnoeren voor de beoordeling van de
24 augustus 2021
Het traditionele Proof-of-Address proces bij financiële instellingen is aan vernieuwing toe
Geloof het of niet, maar Proof-of-Address (PoA) is nog steeds één van de belangrijkste verificaties in het onboarding proces van financiële instellingen.
06 augustus 2021
Delta Capita, Brunel en Lindenhaeghe brengen erkende CDD-analisten ‘op de markt’
Adviesbureau Delta Capita, zakelijk dienstverlener Brunel en financieel opleider Lindenhaeghe bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen.
02 augustus 2021
Boter bij de vis in de autobranche? Niet (meer) in cash, maar gewoon via de bank
Gaat er echt zo veel cash om in de autobranche? Is er wellicht sprake van structurele Trade Based Money Laundering (TBML)? Nee, zo bleek uit breed publiek-privaat onderzoek, waaraan ook banken meewer
26 juli 2021
ABN AMRO Ventures investeert opnieuw in Quantexa
ABN AMRO Ventures – het corporate venture fonds van ABN AMRO dat in fintechs investeert – heeft zijn bestaande investering in het Britse data-analyse software bedrijf Quantexa verder uitgebreid.
15 juli 2021
Vizor Software overgenomen door BearingPoint RegTech
Wereldwijd consultancykantoor BearingPoint heeft Vizor Software overgenomen, een Ierse leverancier van regulatory en supervisory technologie.
05 juli 2021
Nieke Martens: ‘Witwassen is criminaliteit met een grote C’
De lijfspreuk van Nieke Martens, Global Head Future KYC (Know Your Customer) bij Rabobank, is: ‘Just do it’. Dit motto is tekenend voor haar doen (en laten) en past ook bij haar in de strijd tegen het witwassen.
20 mei 2021
Inzet AI bij KYC voor snelheid, flexibiliteit en hogere klanttevredenheid
Banken zijn de afgelopen jaren in het nieuws gekomen vanwege belastingontduiking en witwaspraktijken, wat tot aanzienlijke boetes heeft geleid.
05 mei 2021
Delta Capita neemt bekende financial crime specialist over
Twee bureaus die veel werk doen in de bankensector hebben de krachten gebundeld.
22 april 2021
Eugenie Casier (Funding Options): 'Altfi's, stap uit de slachtofferrol'
Casier: “Banken hebben het afgelopen jaar het meeste krediet met overheidsgaranties verstrekt. Op een paar uitzonderingen na, kwamen AltFi’s nauwelijks aan bod.
18 maart 2021
Nieuwe podcastserie schijnt licht op de schimmige strijd tegen witwassen
In de eerste educatieve podcastserie van de Leaders in Finance Academy nemen kopstukken uit de Anti Money Laundering-keten luisteraars aan de hand door de schimmige wereld van het witwassen.
17 maart 2021
NIBE-SVV host webinar over risicomanagement bij klimaatverandering
NIBE-SVV organiseert volgende maand een interactieve webinar.
05 maart 2021
Theo Kocken: ‘Economen moeten niet voorspellen maar voorstellen’
Mensen houden van voorspelbaarheid. Al sinds mensenheugenis proberen we de werkelijkheid te vatten in overzichtelijke modellen die ons controle bieden over onze wereld. Tenminste, dat is het idee.
03 maart 2021
Enigma Consulting ontwikkelt methodiek voor goede AML-bedrijfsvoering
Enigma Consulting, een kennishuis op het gebied van payments, digitalisering, risk & compliance en treasury, heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor financiële instellingen, met als uiteindelijke
02 februari 2021
1
2
3
4
5
»
