AML nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

‘Banken willen crypto wel faciliteren, maar staan voor compliance-uitdagingen’ Banken zijn nog altijd terughoudend als het om crypto gaat.
19 juni 2025
Kifid bepaalt grens: persoonsgegevens uit antiwitwasonderzoek maximaal vijf jaar bewaard Kifid heeft een duidelijke grens getrokken voor banken: persoonsgegevens die tijdens antiwitwasonderzoeken worden verzameld, mogen niet langer dan vijf jaar worden bewaard.
04 juni 2025
‘Banken steunen nieuwe anti-witwasaanpak kabinet' Banken steunen de nieuwe koers van het kabinet om witwassen tegen te gaan. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken.
20 mei 2025
Politie, FIU én Leaders in Finance organiseren DBW side-event ‘Crypto & georganiseerde criminaliteit’ Dit jaar vindt van 19 tot 25 mei 2025 de Dutch Blockchain Week weer plaats in Amsterdam.
14 mei 2025
NVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee aanpassingen in de not-for-profit Sector Standaard aangekondigd die moeten leiden tot meer duidelijkheid en minder administratieve lasten voor kleinere npo's.
06 mei 2025
Vastgoedtak Achmea beboet voor overtreden Wwft De Autoriteit Financiële Markten heeft een tweetal boetes opgelegd van €850.000 aan Achmea Real Estate – de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance .
02 mei 2025
Cito Zakelijk brengt banken samen voor branchebreed AML-stelsel Cito Zakelijk bracht onlangs L&D-verantwoordelijken van grote financiële instellingen samen om te werken aan een gezamenlijk stelsel voor toetsing en kennisborging rond de Wwft, Sw, AMLR en AMLD.
14 april 2025
Schikking van de baan, Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens schending Wwft Het Openbaar Ministerie gaat Rabobank vervolgen vanwege het overtreden van de antiwitwaswet (Wwft).
10 april 2025
Leaders in Finance Academy organiseert AML peer-to-peer sessies De strijd tegen financiële criminaliteit is voortdurend in beweging. Nieuwe fenomenen, regelgeving en risico’s vereisen dat professionals in het antiwitwas-domein continu bijleren en samenwerken.
10 april 2025
Michiel Droogsma (Valcon): ‘Wie end-to-end nadenkt over AI, innoveert veel sneller’ De periode van onbeperkte budgetten om het aantal witwasdossiers terug te brengen lijkt voorbij.
07 april 2025
Voormalig Credit Suisse topbestuurder beboet vanwege niet melden verdachte transacties Het ministerie van Financiën van Zwitserland heeft Lara Werner, voormalig Chief Compliance Officer van overgenomen Credit Suisse, een boete opgelegd van 100.000 Zwitserse Frank (zo’n 105.000 euro).
21 maart 2025
AI in anti-witwasaanpak: Kansen en knelpunten Het gebruik van AI-technologie in AML-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden.
14 maart 2025
Etage 0 benoemt Masja Overing tot Managing Director Masja Overing is de nieuwe Managing Director van Etage0.
20 februari 2025
DNB focust op witwasbestrijding en sanctieontwijking bij integriteitstoezicht De Nederlandsche Bank heeft zijn rapport Integriteitstoezicht in Beeld 2025 gepubliceerd.
05 februari 2025
Gebrekkig witwastoezicht en risicomanagement leveren Volksbank €20 miljoen aan boetes op De Volksbank heeft twee boetes ontvangen van De Nederlandsche Bank van €20 miljoen in totaal.
31 januari 2025
Kwartaal CDD-examen: hoe gaat het (verder)? Op 3 oktober liet Cito de financiële sector kennismaken met het CDD-examen, tijdens het Leaders in Finance AML Event. Nu - ruim een kwartaal later - staan Cito opnieuw stil bij het examen.
28 januari 2025
Hoe stel je als CDD'er een sterk algemeen klantbeeld op? Als CDD/KYC-analist is het soms lastig om uit te leggen wat mijn werk precies inhoudt aan familie en vrienden.
27 januari 2025
Minister overweegt alsnog samenwerking tussen banken in strijd tegen witwassen Banken moeten meer mogelijkheden krijgen om informatie over verdachte klanten uit te wisselen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden, stelt minister van Financiën Eelco Heinen (VVD).
21 januari 2025
Ontdek in de AMLC Podcast hoe een witwasoperatie van €322 miljoen werd blootgelegd Witwassen. Het klinkt abstract, maar de praktijk toont telkens weer hoe ingenieus en omvangrijk zulke operaties kunnen zijn.
14 januari 2025
OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier voormalig ABN AMRO-bestuursleden Het Openbaar Ministerie ziet af van de vervolging van Ralph Hamers.
19 december 2024
Het versterken van TBML-risicomanagement: van schijnaanpak naar datagedreven Trade Based Money Laundering is een van de meest complexe en tegelijkertijd onderkende methoden voor het witwassen van geld.
19 december 2024
Klarna ontvangt boete van $50 miljoen voor overtreding antiwitwasregels Klarna heeft een boete van $50 miljoen gekregen van de Zweedse toezichthouder vanwege Wwft-tekortkomingen.
18 december 2024
Eva (DNB) over haar werk als Toezichthouder Financiële Criminaliteit Hoe is het om als Toezichthouder Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank te werken? Eva vertelt over haar werk, de uitdagingen die daarbij komen kijken en wat haar motiveert.
16 december 2024
Leaders in Finance AML Europe Event 2024: kennisuitwisseling op Europees niveau Op 20 november vond op het hoofdkwartier van Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector) in Brussel het AML Europe Invite Only Event plaats, georganiseerd door Leaders in Finance.
05 december 2024
Bruna Szego wordt nieuwe topbestuurder AMLA Bruna Szego zal het nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA) gaan leiden.
28 november 2024
Data & technologie: de oplossing én de uitdaging voor effectievere en efficiëntere witwascontroles "Veel financiële instellingen zijn bezig met het ontwikkelen en implementeren van Artificiële Intelligentie (AI)-modellen, met als doel om hun witwascontroles effectiever en efficienter te kunnen uit
11 november 2024
Jan Reinder de Carpentier kandidaat-voorzitter nieuw op te richten AMLA Voormalig DNB-toezichthouder Jan Reinder de Carpentier is een van de kanshebbers om leiding te gaan nemen over de nieuw te vormen Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
22 oktober 2024
Leaders in Finance AML Event Nederland 2024: 'Kwaliteit boven kwantiteit' Op 3 oktober vond in Fort Voordorp bij Utrecht alweer de vierde editie plaats van het AML-event, dat inmiddels is steevast is uitgegroeid tot een jaarlijkse bijeenkomst van professionals op het gebied van AML, KYC, Fraude en FinTech crime.
21 oktober 2024
Cito lanceert CDD-examen Om de kennis van analisten over onder meer de uitgangspunten van de Wwft te toetsen, heeft Cito een CDD-examen gelanceerd.
03 oktober 2024
AML-opleiding Projective Group ontvangt DSI-keurmerk De ‘Qualified AML Professional’ opleiding van The Ministry of Compliance is geaccrediteerd door de DSI Accreditatiecommissie.
30 september 2024
Het aftellen is begonnen: over één week Leaders in Finance AML Event Nederland 2024 De vierde editie van het Leaders in Finance AML Event staat voor de deur. De organisatoren hebben wederom een uitgebreid programma ontwikkeld om de belangrijkste ontwikkelingen binnen de AML-wereld te delen.
26 september 2024
Tweede Kamer akkoord met verbod op contante betalingen boven €3.000 De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die contante betalingen boven de €3.000 verbiedt. Het voorstel, dat nog goedkeuring van de Eerste Kamer vereist, moet witwassen moeilijker maken.
26 september 2024

1
2
3
4
5
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.