AML nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

Nieuwe NVB AML-standaard moet poortwachtersrol cryptobedrijven verduidelijken Na de banken- en de not-for-profit sector richt de nieuwste Sector Standaard van de Nederlandse Vereniging van Banken zich ditmaal op de poortwachtersrol van cryptobedrijven.
23 november 2023
'Een effectieve poortwachtersrol vraagt om de juiste bevoegdheden' Nu de wet ‘Plan van aanpak witwassen’ door de Tweede kamer controversieel is verklaard, zal de inhoudelijke behandeling van de wet tot na de verkiezingen van 22 november op zich laten wachten.
13 november 2023
Volksbank creëert nieuwe functie om poortwachtersrol te versterken De Volksbank heeft bekend gemaakt dat het per 1 november de functie van Chief Financial Economic Crime Officer introduceert.
26 oktober 2023
DNB komt met nieuwe consultatie over anti-witwaswet Om instellingen te ondersteunen in hun antiwitwasbeleid komt De Nederlandsche Bank met een nieuwe, praktische handreiking.
24 oktober 2023
KYC Trainees: Welkome versterking voor banken in strijd tegen witwassen en fraude Nog altijd worden banken geconfronteerd met waarschuwingen en zelfs boetes van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder vindt dat banken meer moeten doen om witwassen en fraude te bestrijden.
17 oktober 2023
Leaders in Finance AML Nederland: 'Eendracht maakt macht' Deze bekende spreuk werd (met Amerikaans accent) uitgesproken door Jim Lee (Chief, IRS Criminal Investigation) tijdens de eerste keynote op het Leaders in Finance AML event dat werd gehouden onder gr
12 oktober 2023
Singaporese Centrale Bank start onderzoek naar rol van banken in witwasschandaal van $1,8 miljard De Monetary Authority of Singapore (MAS) is een onderzoek gestart naar de rol van banken in een schandaal waarbij $1,75 miljard is witgewassen.
04 oktober 2023
Gezamenlijke witwastoezicht banken (voorlopig) van de baan De Tweede Kamer heeft het ‘Plan van aanpak witwassen’ controversieel verklaard, waardoor er voorlopig een streep gezet wordt door het plan van banken om hun witwascontroles gezamenlijk uit te voeren
15 september 2023
Volgende NVB AML-standaard richt zich op not-for-profit sector Klanten uit de not-for-profit sector zullen in de nabije toekomst minder last hebben van het klantonderzoek door hun bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn.
13 september 2023
DNB: Volksbank ‘ernstig tekortgeschoten’ in Wwft-verplichtingen “De risicobeoordeling van de Volksbank bevat ernstige tekortkomingen waardoor de bank onvoldoende zicht heeft op zijn blootstellingen aan mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme
31 augustus 2023
Glynis Haaken (Quoratio KYC): ‘ESG is de toekomst voor de KYC-professional’ KYC is hot. Hoewel banken al jaren bezig zijn om hun witwasdossiers op orde te brengen, is goed KYC-personeel nog altijd niet aan te slepen.
28 augustus 2023
Volksbank presenteert winst én AML-boete De Volksbank is op de vingers getikt vanwege nalatigheid rondom zijn Wwft-verplichtingen.
15 augustus 2023
N26 benoemt Carina Kozole tot Chief Risk Officer Om zijn anti-witwasaanpak op orde te brengen heeft N26 Carina Kozole benoemd tot Chief Risk Officer. De online bank ligt al een tijdje overhoop met de BaFin.
15 augustus 2023
De kracht van graph technology in de strijd tegen witwassen Hoewel banken miljoenen investeren om hun poortwachtersfunctie naar behoren in te vullen, blijkt witwassen nog altijd een hardnekkig probleem.
08 augustus 2023
NVB vult AML-standaarden verder aan De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee nieuwe Standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek gepubliceerd.
24 juli 2023
AML-inspanningen N26 nog steeds onvoldoende, BaFin kondigt ‘extra’ toezicht aan N26 zal nog scherper in de gaten worden gehouden door de BaFin.
20 juli 2023
LIFE AML Nederland 2023: 'Catching criminals by changing methods' Ze hebben het er maar druk mee, de organisatoren van Leaders in Finance Events.
17 juli 2023
Leaders in Finance event Brussel: ‘Will AMLA become a joke?’ “Wordt de Europese anti-witwasautoriteit een grap?” Dat was de gedurfde vraag die aan de basis lag van de keynote van Elizabeth McCaul (lid Raad van Toezicht ECB), tijdens het tweede internationale L
11 juli 2023
NVB presenteert eerste AML-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek Het invullen van de poortwachtersfunctie is balanceren op een dun koord. Doen banken te weinig, dan dreigen er miljoenenboetes. Doen banken te veel, dan dreigen bonafide klanten de dupe te worden.
06 juli 2023
Van ‘check-the-box’ naar een risicogebaseerde mindset Bankieren makkelijker maken voor bonafide klanten én tegelijkertijd nog moeilijker voor malafide partijen. Dat beogen banken met hun recent gepubliceerde NVB Standaarden.
30 juni 2023
EBA constateert tekortkomingen in antiwitwasprocessen bij PSP-instellingen De Europese PSP-sector heeft zijn antiwitwas- en antiterrorisme financieringsprocessen niet op orde. Zo blijkt uit onderzoek van de European Banking Authority.
27 juni 2023
Google Cloud maakt entree in AI-gestuurde AML sector Google Cloud heeft Anti Money Laundering AI gelanceerd.
26 juni 2023
Leaders in Finance AML Europe: ‘Hoe ziet de internationale AML-wereld er in 2030 uit?’ Een jaar geleden was het keynote-spreker Oliver Bullough die stelde dat de financiële sector al impact had als het er in slaagde om witwassen met 1% terug te dringen.
15 juni 2023
Samenwerking in KYC/AML: De sleutel tot succes Op het gebied van Know Your Customer, Customer Due Dilligence en Transactie Monitoring is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt in de financiële sector, maar zijn er ook miljarden euro’s ui
06 juni 2023
David Zwarts (Delta Capita): 'De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag' Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen.
05 juni 2023
EU-voorstellen antiwitwasmaatregelen aangescherpt Eind maart hebben de leden van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ingestemd met strengere regels met betrekking tot witwassen.
05 juni 2023
Minister Kaag: ‘Aanpak witwassen schiet op sommige punten door’ De aanpak van witwassen is cruciaal bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. In het toezicht op en onderhouden van een schoon financieel stelsel speelt de financiële sector een essentiële rol.
01 juni 2023
Nathalie Ham: ‘Brunel is de go-to detacheerder voor gekwalificeerd personeel’ Het zijn al jaren turbulente tijden voor de financiële sector. Van voortrazende digitalisering tot de kredietcrisis, en van de coronacrisis tot de anti-witwasoorlog.
31 mei 2023
Bestrijding terrorismefinanciering hoog op agenda IMF In het kader van AML en bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) heeft het Internationaal Monetair Fonds het boek ‘Countering the Financing of Terrorism: Good Practices to Enhance Effectiveness’
30 mei 2023
Financial Crime Traineeship Delta Capita: inschrijving is geopend Het aanmeldproces voor alweer de negende lichting van het Financial Crime Traineeship van Delta Capita is van start gegaan. Het advieskantoor zoekt naar tien kandidaten die in september zullen starten.
17 mei 2023
Drie fundamentele wijzigingen in het Nederlandse AML-systeem Het debat in Nederland over de bestrijding van witwassen is echt van start gegaan.
16 mei 2023
Banken.nl lanceert AML-themapagina Het AML (anti money laundering)-domein is constant in beweging. Banken.nl heeft een speciale AML-pagina in het leven geroepen om professionals in de sector een goed overzicht te bieden rondom alle ontwikkelingen.
15 mei 2023

1
2
3
4
»