AML nieuws | Pagina 2

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

LexisNexis brengt e-book uit met mondiale visie op AML-compliance LexisNexis heeft het e-book ‘AML Compliance In 2024: A Global View’ gelanceerd.
17 januari 2024
Van KYC-analist naar -expert: cruciale stappen voor verdere professionalisering Het vak van Know Your Customer-analisten wordt volwassen.
16 januari 2024
AML-compliance: Wereldwijde ontwikkelingen Van Zwitserland tot Singapore en van Brazilië tot Bahrein - de globale wet- en regelgeving omtrent antiwitwassen is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
10 januari 2024
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden (vervolg) Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
21 december 2023
Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek? Jaap van der Molen (hoofd Detecting Financial Crime (ABN AMRO) werkte namens de bankensector mee aan de sinds mei 2023 gepubliceerde NVB Risicogebaseerde Standaarden.
20 december 2023
Een sprong in het diepe: Laura's reis van salarisadministratie naar KYC-Expert Het verloop van een carrière laat zich vaak lastig voorspellen, ook bij Laura van Zeijl-Boone, liep het anders dan ze had verwacht.
19 december 2023
Van tegenstanders tot bondgenoten - hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijden Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico's van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies.
14 december 2023
Tom Loonen (VU): 'Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten' Banken hebben het paard achter de wagen gespannen waar het gaat om het bestrijden van witwassen. Ze doen er goed aan om klanten veel meer partner te maken in het opsporen van zwart geld.
12 december 2023
Hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme in de banksector - hoe ga je daar mee om? In een rapport van de Europese Bankautoriteit wordt gewaarschuwd dat betalingsbedrijven en banken in de EU het risico van witwassen en terrorismefinanciering vaak onvoldoende in kaart brengen en behe
11 december 2023
Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s De AML sectorstandaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken volgen elkaar snel op.
07 december 2023
Sekswerkers nieuwste doelgroep in AML-standaard van de NVB Goed nieuws voor alle vrouwen en mannen van lichte zeden: het wordt voor hen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen.
04 december 2023
Projective Group presenteert vierde Regulatory Update voor 2023 De compliance specialisten van Projective Group (voormalig Charco & Dique) volgen de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet.
29 november 2023
Nieuwe NVB AML-standaard moet poortwachtersrol cryptobedrijven verduidelijken Na de banken- en de not-for-profit sector richt de nieuwste Sector Standaard van de Nederlandse Vereniging van Banken zich ditmaal op de poortwachtersrol van cryptobedrijven.
23 november 2023
'Een effectieve poortwachtersrol vraagt om de juiste bevoegdheden' Nu de wet ‘Plan van aanpak witwassen’ door de Tweede kamer controversieel is verklaard, zal de inhoudelijke behandeling van de wet tot na de verkiezingen van 22 november op zich laten wachten.
13 november 2023
Volksbank creëert nieuwe functie om poortwachtersrol te versterken De Volksbank heeft bekend gemaakt dat het per 1 november de functie van Chief Financial Economic Crime Officer introduceert.
26 oktober 2023
DNB komt met nieuwe consultatie over anti-witwaswet Om instellingen te ondersteunen in hun antiwitwasbeleid komt De Nederlandsche Bank met een nieuwe, praktische handreiking.
24 oktober 2023
KYC Trainees: Welkome versterking voor banken in strijd tegen witwassen en fraude Nog altijd worden banken geconfronteerd met waarschuwingen en zelfs boetes van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder vindt dat banken meer moeten doen om witwassen en fraude te bestrijden.
17 oktober 2023
Leaders in Finance AML Nederland: 'Eendracht maakt macht' Deze bekende spreuk werd (met Amerikaans accent) uitgesproken door Jim Lee (Chief, IRS Criminal Investigation) tijdens de eerste keynote op het Leaders in Finance AML event dat werd gehouden onder gr
12 oktober 2023
Singaporese Centrale Bank start onderzoek naar rol van banken in witwasschandaal van $1,8 miljard De Monetary Authority of Singapore (MAS) is een onderzoek gestart naar de rol van banken in een schandaal waarbij $1,75 miljard is witgewassen.
04 oktober 2023
Gezamenlijke witwastoezicht banken (voorlopig) van de baan De Tweede Kamer heeft het ‘Plan van aanpak witwassen’ controversieel verklaard, waardoor er voorlopig een streep gezet wordt door het plan van banken om hun witwascontroles gezamenlijk uit te voeren
15 september 2023
Volgende NVB AML-standaard richt zich op not-for-profit sector Klanten uit de not-for-profit sector zullen in de nabije toekomst minder last hebben van het klantonderzoek door hun bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn.
13 september 2023
DNB: Volksbank ‘ernstig tekortgeschoten’ in Wwft-verplichtingen “De risicobeoordeling van de Volksbank bevat ernstige tekortkomingen waardoor de bank onvoldoende zicht heeft op zijn blootstellingen aan mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme
31 augustus 2023
Glynis Haaken (Quoratio KYC): ‘ESG is de toekomst voor de KYC-professional’ KYC is hot. Hoewel banken al jaren bezig zijn om hun witwasdossiers op orde te brengen, is goed KYC-personeel nog altijd niet aan te slepen.
28 augustus 2023
Volksbank presenteert winst én AML-boete De Volksbank is op de vingers getikt vanwege nalatigheid rondom zijn Wwft-verplichtingen.
15 augustus 2023
N26 benoemt Carina Kozole tot Chief Risk Officer Om zijn anti-witwasaanpak op orde te brengen heeft N26 Carina Kozole benoemd tot Chief Risk Officer. De online bank ligt al een tijdje overhoop met de BaFin.
15 augustus 2023
De kracht van graph technology in de strijd tegen witwassen Hoewel banken miljoenen investeren om hun poortwachtersfunctie naar behoren in te vullen, blijkt witwassen nog altijd een hardnekkig probleem.
08 augustus 2023
NVB vult AML-standaarden verder aan De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee nieuwe Standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek gepubliceerd.
24 juli 2023
AML-inspanningen N26 nog steeds onvoldoende, BaFin kondigt ‘extra’ toezicht aan N26 zal nog scherper in de gaten worden gehouden door de BaFin.
20 juli 2023
LIFE AML Nederland 2023: 'Catching criminals by changing methods' Ze hebben het er maar druk mee, de organisatoren van Leaders in Finance Events.
17 juli 2023
Leaders in Finance event Brussel: ‘Will AMLA become a joke?’ “Wordt de Europese anti-witwasautoriteit een grap?” Dat was de gedurfde vraag die aan de basis lag van de keynote van Elizabeth McCaul (lid Raad van Toezicht ECB), tijdens het tweede internationale L
11 juli 2023
NVB presenteert eerste AML-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek Het invullen van de poortwachtersfunctie is balanceren op een dun koord. Doen banken te weinig, dan dreigen er miljoenenboetes. Doen banken te veel, dan dreigen bonafide klanten de dupe te worden.
06 juli 2023
Van ‘check-the-box’ naar een risicogebaseerde mindset Bankieren makkelijker maken voor bonafide klanten én tegelijkertijd nog moeilijker voor malafide partijen. Dat beogen banken met hun recent gepubliceerde NVB Standaarden.
30 juni 2023

1
2
3
4
5
»