AML nieuws | Pagina 6

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van AML:

Joost van Houten: 'Zorg dat je genoeg tijd maakt om langer vooruit te denken' Artificial Intelligence (AI), fraude, witwassen, duurzaamheid; het zijn actuele begrippen die langskomen in het gesprek dat gastheer Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast had met Joost va
17 januari 2022
AML-boetes schieten wereldwijd omhoog Het overkwam ABN AMRO en ING al en nu dreigt ook Rabobank het te overkomen: schikken voor een miljoenenbedrag met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in het anti-witwasproces.
22 december 2021
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
Crypto-compliance platform TRM Labs haalt $60 miljoen op Blockchain intelligence platform TRM Labs heeft $60 miljoen opgehaald in een Serie B-financieringsronde.
10 december 2021
‘Zonder zwart geld is er geen witwassen’ Het was een van de quotes die voorbijkwam tijdens het terublik-groepsgesprek dat Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast direct na afloop van het Anti Money Laundering Event had met vier prominente gasten van het event,
30 november 2021
Enigma Consulting en Drillster ontwikkelen ‘effectievere’ KYC-training Enigma Consulting heeft voor de adaptieve leerapplicatie van Drillster gekozen om zijn “nieuwe en effectievere” Know Your Customer (KYC)- en anti-witwas trainingen te ontwerpen.
26 november 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021
Delta Capita organiseert openbare KYC-webinars Delta Capita is van plan om zijn KYC-expertise te delen via virtuele seminars. Het is daarbij de bedoeling dat actuele thema’s op een “eigentijdse manier” onder de aandacht worden gebracht.
12 november 2021

«
2
3
4
5
6

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.