FATF zet Bosnië en Irak op de grijze lijst, Algerije en Namibië eraf
De Financial Action Task Force, de mondiale waakhond tegen witwassen en terrorismefinanciering, heeft haar waarschuwingslijsten geactualiseerd. Bosnië-Herzegovina en Irak komen onder verhoogd toezicht te staan, terwijl Algerije en Namibië van de grijze lijst verdwijnen. De zwarte lijst blijft ongewijzigd.
De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale organisatie die wereldwijd de norm zet voor de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering en landen toetst op hun naleving. Drie keer per jaar, na elke plenaire vergadering, actualiseert zij twee lijsten.
De zwarte lijst (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action) bevat landen met zulke ernstige tekortkomingen dat de FATF oproept tot tegenmaatregelen. De grijze lijst (Jurisdictions under Increased Monitoring) telt landen met strategische tekortkomingen die zich wél politiek hebben gecommitteerd om die aan te pakken en daarom onder verhoogd toezicht staan.
Tijdens de plenaire vergadering van juni 2026 voegde de FATF Bosnië-Herzegovina en Irak toe aan de grijze lijst; beide landen zegden een actieplan toe om hun tekortkomingen te verhelpen. Algerije en Namibië werden juist geschrapt nadat zij hun actieplannen hadden afgerond, geverifieerd met bezoeken ter plaatse.
Daarmee telt de grijze lijst 22 jurisdicties, met onder meer Bulgarije, Monaco, Venezuela en Vietnam. De zwarte lijst bleef onveranderd en bestaat nog altijd uit Iran, Noord-Korea en Myanmar. Eind vorig jaar verdwenen ook al Nigeria en Zuid-Afrika van de grijze lijst.
Voor financiële instellingen zijn de lijsten geen formaliteit. Banken, verzekeraars en andere instellingen moeten de genoemde landen meewegen in hun cliëntenonderzoek en risicoanalyses, en bij de zwaarste gevallen verscherpte maatregelen treffen. DNB publiceert de actuele lijsten voor de Nederlandse sector. Daarnaast houdt de Europese Unie een eigen lijst van hoog-risico derde landen aan; sinds 29 januari 2026 staat daar ook de Russische Federatie op.
