Zoeken…
Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Thema's
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Thema's
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Hoofdmenu
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws | Pagina 5
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
BNP Paribas
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
InsingerGilissen
MasterCard
MeDirect
Nederlandse Vereniging van Banken
Rabobank
Saxo
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
2
Cash & Liquidity Management
2
Hypotheek
1
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
354
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
29
Carriere
2
Diversiteit
1
Evenementen
42
Financiële cijfers
5
Fusie & Overnames
4
Interviews
43
Klanttevredenheid
1
Mediacampagnes
2
Opleiding & training
16
Opmerkelijk
4
Partnerships
13
Ranking & Awards
4
Reorganisatie
2
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
AI
6
Bitcoins
4
Blockchain
2
Cryptocurrency
5
Cultuurverandering
2
Cybercrime
6
Cybersecurity
13
Data
5
Duurzaam bankieren
2
Financiële educatie
5
Fintech
22
Innovatie
3
Know Your Customer
24
Mobiele apps
2
Open finance
1
Podcasts
4
Regtech
1
Robotisering
2
Sustainable finance
3
Toezicht
57
Veilig bankieren
6
Wet- en Regelgeving
70
Filters
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Compliance Adviseert en de Volksbank slaan handen ineen
De Volksbank heeft zich als partner aangesloten bij de podcast Compliance Adviseert.
21 juni 2023
Leaders in Finance AML Europe: ‘Hoe ziet de internationale AML-wereld er in 2030 uit?’
Een jaar geleden was het keynote-spreker Oliver Bullough die stelde dat de financiële sector al impact had als het er in slaagde om witwassen met 1% terug te dringen.
15 juni 2023
Samenwerking in KYC/AML: De sleutel tot succes
Op het gebied van Know Your Customer, Customer Due Dilligence en Transactie Monitoring is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt in de financiële sector, maar zijn er ook miljarden euro’s ui
06 juni 2023
David Zwarts (Delta Capita): 'De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag'
Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen.
05 juni 2023
Nathalie Ham: ‘Brunel is de go-to detacheerder voor gekwalificeerd personeel’
Het zijn al jaren turbulente tijden voor de financiële sector. Van voortrazende digitalisering tot de kredietcrisis, en van de coronacrisis tot de anti-witwasoorlog.
31 mei 2023
Bestrijding terrorismefinanciering hoog op agenda IMF
In het kader van AML en bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) heeft het Internationaal Monetair Fonds het boek ‘Countering the Financing of Terrorism: Good Practices to Enhance Effectiveness’
30 mei 2023
Deutsche Bank schikt voor $75 miljoen met Epstein-slachtoffer
Deutsche Bank heeft een schikking van $75 miljoen getroffen in een rechtszaak die was aangespannen door een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein.
24 mei 2023
ABN AMRO Ventures neemt belang in bij fraudespeurder ThreatFabric
ABN AMRO heeft een belang ingenomen bij ThreatFabric; een fintech die zich specialiseert in fraudedetectie en bedrijfsonderzoek voor de financiële sector.
23 mei 2023
DNB overweegt strengere liquiditeitseis banken
Om te voorkomen dat de Amerikaanse bankruns de oceaan oversteken, denken Europese toezichthouders er over na om de liquiditeitseis van banken te verhogen.
17 mei 2023
Financial Crime Traineeship Delta Capita: inschrijving is geopend
Het aanmeldproces voor alweer de negende lichting van het Financial Crime Traineeship van Delta Capita is van start gegaan. Het advieskantoor zoekt naar tien kandidaten die in september zullen starten.
17 mei 2023
Drie fundamentele wijzigingen in het Nederlandse AML-systeem
Het debat in Nederland over de bestrijding van witwassen is echt van start gegaan.
16 mei 2023
Banken.nl lanceert AML-themapagina
Het AML (anti money laundering)-domein is constant in beweging. Banken.nl heeft een speciale AML-pagina in het leven geroepen om professionals in de sector een goed overzicht te bieden rondom alle ontwikkelingen.
15 mei 2023
Fourthline vult Raad van Bestuur én Raad van Toezicht aan
Peter Grausgruber is de nieuwe Chief Financial Officer van Fourthline. Tegelijkertijd maakte de AML-fintech bekend dat het Bob Geiman heeft toegevoegd aan Raad van Toezicht.
15 mei 2023
Regnology complementeert dienstenaanbod met overname Metadata
Regnology heeft de overname van Metadata Technology aangekondigd.
05 mei 2023
Onder druk van DNB stoot Knab miljoenen aan kredieten af
Onder druk van De Nederlandsche Bank heeft Knab versneld honderden miljoen aan krediet moeten afstoten.
04 mei 2023
Robin de Jongh maakt transfer van ABN AMRO naar de Rabobank
Robin de Jongh maakt de overstap naar Rabobank. Als de nieuwe verantwoordelijke voor de AML/KYC-activiteiten blijft hij zich onverminderd inzetten voor de missie waar hij acht jaar geleden mee begon.
01 mei 2023
European Data Protection Board kritisch over uitbreiding AML-aanpak
Om de poortwachtersfunctie makkelijker en efficiënter in te richten, is de Europese Unie voornemens om banken en andere financiële instellingen meer mogelijkheden te geven om onderling gegevens uit t
25 april 2023
Wells Fargo beboet met $98 miljoen vanwege omzeilen sancties
De Amerikaanse Federal Reserve Board en het ministerie van Financiën hebben Wells Fargo beboet voor een totaalbedrag van $98 miljoen.
12 april 2023
Fourthline ontvangt kapitaalinjectie van €50 miljoen
Het Nederlandse Fourthline heeft €50 miljoen opgehaald bij nieuwe en bestaande institutionele investeerders.
05 april 2023
Europese Commissie voegt Gibraltar en VAE toe aan AML-risicolijst
De Europese Commissie heeft Congo-Kinshasa, Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten landen aan zijn ‘high-risk third countries’ lijst toegevoegd.
22 maart 2023
Silent Eight organiseert webinar ‘Exploring the Effects of OFAC’s Russia Sanctions’
Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel.
21 maart 2023
‘Van transactie, naar alert, beoordeling én afhandeling, wij bedienen de hele AML-keten’
Een bedrijf dat twee van zijn labels samenvoegt is meestal weinig interessant nieuws – eerder oude wijn in nieuwe zakken.
13 maart 2023
Radar neemt anti-witwaswet onder vuur
“Banken kijken mee naar al je transacties. En als zij die ongebruikelijk vinden dan stellen ze je vragen.
08 maart 2023
Delta Capita deelt kennis en kunde op Surinaams compliance event
De compliancekennis van Delta Capita reikt ver; in ieder geval tot aan Suriname, zo blijkt.
06 maart 2023
Volksbank organiseert meet en greet voor toekomst risk professional
Omdat de Volksbank op zoek is naar meerdere collega’s die zijn risk-afdelingen komen versterken, organiseert de bank op 23 maart een meet & greet met zijn risk professionals.
03 maart 2023
Univé kiest BNP Paribas als global custodian
BNP Paribas Securities Services is door Univé aangesteld als global custodian.
03 maart 2023
Risketeers start tweede ronde Risk, Finance en Compliance opleiding
Risketeers, een startup die jonge ambitieuze talenten klaarstoomt voor een carrière in risk, finance & compliance, is in 2022 gelanceerd door boutique consultancybureau ACE + Company en recruitmentbu
02 maart 2023
Global Screening Service kondigt samenwerking aan met fin-crimefighter Silent Eight
Global Screening Services (GSS) heeft voor Silent Eight als partner gekozen om zijn screeningsproces op het GSS-platform efficiënter uit te voeren.
01 maart 2023
Basel IV: van potentie naar de praktijk
In december 2020 meldde de Europese Bankautoriteit dat banken in de EU een kapitaaltekort van €52 miljard hebben om te voldoen aan de Basel IV-hervormingen.
16 februari 2023
ING verlaagt daglimiet app naar €2000
Om de financiële schade van oplichters te beperken heeft ING de standaard daglimiet in zijn app verlaagd van €5.000 naar €2.000.
09 februari 2023
Knab benoemt Tom van Zalen tot Chief Risk Officer
Tom van Zalen is de nieuwe Chief Risk Officer van Knab. De kersverse CRO van de online bank komt over van ING, waar hij de afgelopen elf jaar werkzaam was.
07 februari 2023
De vier voordelen van een Europese digitale identiteit
Publieke en private partijen gebruiken hun digitale identiteit om zich online te identificeren en om persoonlijke informatie te verifiëren.
06 februari 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»