Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Nieuws
Terug
Laatste nieuws
Populaire artikelen
Uitgelichte artikelen
Interviews
Bankensector Nederland
Rankings & Awards
Banken
Terug
Banken
Toezichthouders
Verenigingen
Events
Terug
Alle events
Inhousedagen
Seminars
Business Courses
Workshops
Vacatures
Terug
Alle vacatures
Junior vacatures
5-10 jaar werkervaring
2-5 jaar werkervaring
10+ jaar ervaring
Traineeships
Stages
Bankensector
Terug
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Fusies & overnames
Rankings & Awards
Risk & Compliance nieuws | Pagina 5
Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:
×
consultancy.filters.country.popup.header
×
Selecteer een organisatie
ABN AMRO
Autoriteit Financiële Markten
Betaalvereniging Nederland
BNG Bank
De Nederlandsche Bank
de Volksbank
European Central Bank
Evi van Lanschot
Federatie Financieel Planners
Handelsbanken
ING
Lloyds Bank
MasterCard
Nederlandse Vereniging van Banken
Van Lanschot Kempen
×
Selecteer een product
(# artikelen)
Beleggen
1
Cash & Liquidity Management
2
Internet & Mobiel
1
Internetbankieren
1
Lenen
1
Mobiel bankieren
1
Pensioen
1
×
Selecteer een vakgebied
(# artikelen)
Risk & Compliance
206
×
Selecteer een categorie
(# artikelen)
Benoemingen
17
Carriere
1
Diversiteit
1
Evenementen
25
Financiële cijfers
2
Fusie & Overnames
2
Interviews
26
Klanttevredenheid
1
Mediacampagnes
2
Opleiding & training
9
Opmerkelijk
2
Partnerships
5
Ranking & Awards
2
Reorganisatie
1
×
Selecteer een thema
(# artikelen)
Bitcoins
4
Blockchain
2
Cryptocurrency
4
Cultuurverandering
1
Cybercrime
3
Cybersecurity
8
Duurzaam bankieren
2
Financiële educatie
2
Fintech
21
Innovatie
3
Know Your Customer
15
Mobiele apps
2
Open finance
1
Regtech
1
Robotisering
2
Sustainable finance
1
Toezicht
30
Veilig bankieren
6
Wet- en Regelgeving
47
Organisatie
Producten
Risk & Compliance
Bankensector
Thema
Onderzoek
Geen nieuws gevonden.
Coffeeshophouder terecht geweigerd door Rabobank na beroep op Wwft
Rabobank en een coffeeshophouder uit Rotterdam zijn het al enkele jaren oneens over de aanvraag van een zakelijke rekening door laatstgenoemde.
06 augustus 2020
Revisie Europees toezicht op fintech na Wirecard-schandaal
Europees toezicht op fintech mogelijk verscherpt na Wirecard-schandaal Hoge vertegenwoordigers van de Europese Unie (EU) geven aan dat er kritisch gekeken gaat worden naar het toezicht op financiël
28 juli 2020
Weinig strafzaken na meldingen witwassen
Er komen bijzonder weinig strafzaken voort uit meldingen die banken of accountants afgeven over witwassen. Dat meldt dagblad Trouw.
28 juli 2020
Gebruik AI en machine learning in de strijd tegen financiële criminaliteit
Door het gebruik van slimme technologie zoals kunstmatige intelligentie kunnen banken digitale criminelen steeds beter en sneller ontmaskeren.
27 juli 2020
Tweedaagse masterclass anti money laundering (AML) door IIR
Kennis- en netwerkorganisatie IIR organiseert op 2 en 3 november een tweedaagse masterclass waarin wordt ingegaan op de strijd tegen witwassen en de omgang met internationale klanttransacties.
22 juli 2020
Finos over ondersteuning KYC-praktijk via blockchain
Deze week te gast in de podcastserie Leaders in Finance is de Canadees George Pedra, CEO van Finos.
13 juli 2020
Mehmet Türkmen en Freya Spronk vertellen over opsporen financiële criminaliteit
Dagelijks ziet de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO met een scherp oog toe op onoirbare transacties, cash geld stortingen en andere signalen die kunnen duiden op witwassen, terror
15 juni 2020
Ian Hollowbread van ING wint internationale regtech-prijs
Met het toenemende belang van regtech komt het vakgebied ook steeds meer in de schijnwerpers te staan. Dat uit zich onder meer in het toekennen van vakprijzen voor regtech-professionals.
28 mei 2020
Veel nieuwe banken scoren matig op het gebied van privacy
Diverse neobanken scoren matig of slecht in een onderzoek van de Consumentenbond naar het respecteren van de privacy van gebruikers.
27 mei 2020
Voogt Pijl & Partners bespreekt de vicieuze cirkel van KYC en CDD
Nederlandse banken besteden inmiddels honderden miljoenen aan controles op klantintegriteit en het tegengaan van witwassen. Zeker bij zakelijke klanten kunnen die controles behoorlijk diep gaan.
23 maart 2020
‘Financiële wetgeving staat innovatie onnodig in de weg’
Financiële dienstverlening gaat hand in hand met strenge regelgeving.
09 maart 2020
7 manieren om de bestrijding van criminele geldstromen te verbeteren
Ondanks miljardeninvesteringen slagen financiële instellingen en autoriteiten er niet in om illegale geldstromen succesvol tegen te gaan. Jaarlijks wordt er mondiaal zo’n $2.000 miljard witgewassen.
24 februari 2020
ABN AMRO investeert in Iers antiwitwasbedrijf Fenergo
Investeringsvehikel ABN AMRO Ventures investeert een onbekend bedrag in Fenergo. Fenergo is afkomstig uit Dublin en levert Client Lifecycle Management (CLM) software.
14 februari 2020
Toepassing kunstmatige intelligentie in CDD vraagt om zorgvuldigheid
Bedrijven en met name financiële instellingen worden geacht hun klanten en de manier waarop zij handel drijven te kennen. Zelfs de klanten van hun klanten.
12 februari 2020
Nieuwe detacheerder Assets Only gespecialiseerd in CDD, KYC en AML
Assets Only wil partner worden van financiële instellingen in de zoektocht naar talentvolle witwascontroleurs.
31 januari 2020
Politiek wil financiële sector voorzien van betere munitie in bestrijding witwasproblematiek
De Nederlandse politiek maakt zich hard voor ruimere maatregelen om de witwasproblematiek aan te pakken.
29 januari 2020
Banken op zoek naar specialisten CDD vissen in lege vijver
Nederlandse banken hebben momenteel veel geld beschikbaar voor customer due diligence (CDD) en know your customer (KYC).
06 januari 2020
CDD en KYC vragen om slimme automatisering
Compliance is niet saai. Dat is de conclusie van het 'Augmenting Customer Due Diligence' event van Altares Dun & Bradstreet.
03 december 2019
Bloqhouse en Pescheck helpen fondsbeheerders met screenen van klanten
Het hanteren van een nauwkeurig identificatie- en screeningsproces voor nieuwe klanten staat hoog op de agenda in de financiële sector.
15 november 2019
Nieuw opleidingstraject om tekort aan specialisten CDD en KYC hoofd te bieden
Uitkeringsinstantie UWV en financieel detacheerder FBD zijn gezamenlijk een opleidingstraject gestart om banken te voorzien van geschikt en gecertificeerd personeel voor KYC- en CDD-werkzaamheden.
12 november 2019
Innovaties in het delen van data geven financiële sector nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie
De opkomst van ‘privacy enhancing technologies’ (PET) biedt de financiële dienstverlening een schat aan nieuwe kansen.
22 oktober 2019
Jaarcongres Witwassen: aanpak witwassen staat hoog op de agenda
Op 28 november vindt in Breukelen voor de elfde keer het Jaarcongres Witwassen plaats.
21 oktober 2019
Verdieping in compliance tijdens eerste editie ‘Augmenting Customer Due Diligence’
Compliance-professionals uit verschillende richtingen komen op 14 november in Utrecht samen op het event ‘Augmenting Customer Due Diligence’.
18 oktober 2019
Pieter Emmen nieuwe risicodirecteur Nationale-Nederlanden Bank
Nationale-Nederlanden Bank vindt in de persoon van Pieter Emmen een nieuwe Chief Risk Officer.
10 oktober 2019
OM start onderzoek ABN AMRO om witwassen en terrorismefinanciering
Het Openbaar Ministerie (OM) start een onderzoek naar het faciliteren van witwassen en terrorismefinanciering bij ABN AMRO.
26 september 2019
Realtime opsporing als nieuw wapen tegen witwassen
Financiële instellingen en autoriteiten moeten meer samenwerken in de strijd tegen witwassen. Dat stelt Mark Griep, hoofd van PA Consulting Nederland.
19 september 2019
Rabobank weert betaald voetbalclubs als nieuwe klant
Rabobank wil geen nieuwe samenwerkingen meer sluiten met Nederlandse betaald voetbalclubs. De coöperatieve bevestigt berichtgeving hierover in dagblad NRC.
21 augustus 2019
Ronald Krijkamp over risk management bij de Volksbank
Ronald werkt als Risk Manager bij de Credit Risk Control Unit (CRCU) van de Volksbank.
19 augustus 2019
‘Digitalisering in financiële sector faciliteert witwassen ongewild’
De strijd tegen witwassen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Zowel bij toezichthouders als bij de banken zelf. De afgelopen jaren zijn diverse banken op de vingers getikt of beboet.
22 juli 2019
Petra van Hoeken nieuwe risicodirecteur Intertrust
Petra van Hoeken wordt de nieuwe risicodirecteur van financieel dienstverlener Intertrust. De afgelopen jaren vervulde ze dezelfde functie bij Rabobank.
16 juli 2019
Adviesbureaus investeren in anti-witwas dienstverlening
Het tegengaan van witwassen is iets wat bij elke financiële instelling momenteel de aandacht krijgt. Of het ook genoeg aandacht krijgt is een tweede.
25 juni 2019
Israëlische fintech in misdaaddetectie krijgt investering van ABN AMRO
ABN AMRO investeert via het Digital Impact Fund in de Israëlische fintech ThetaRay.
13 juni 2019
1
2
3
4
5
6
7
»
