Risk & Compliance nieuws | Pagina 6

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Bunq wint witwas-rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank Het College voor Beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat bunq in zijn recht stond om klanten te screen met kunstmatige intelligentie en data-analyses.
20 oktober 2022
NVB lanceert campagne ‘Frauderen, zo werkt het!’ “Pak de telefoon. Zet je meest betrouwbare-bankmedewerker-stem op. Zeg dat hun rekening in gevaar is. Bied ze een meekijkprogramma aan.
19 oktober 2022
Survey Deloitte en LiF: 'Nationale sturing nodig om AML-keten effectiever te maken' In aanloop naar het AML Event dat onlangs werd gehouden op landgoed Duin & Kruidberg sprak Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast met Marit Hoegen en Hilko van Rooijen.
18 oktober 2022
ING wederom in verlegenheid gebracht met witwasschandaal Payvision is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
18 oktober 2022
HSBC en Silent Eight breiden fin-crime-samenwerkingsverband uit Silent Eight en HSBC gaan intensiever samenwerken op het gebied van financiële criminaliteit.
17 oktober 2022
Jon Harvey (IBM): ‘We hebben innovatie nodig om stilstand te voorkomen’ Tijdens het AML Event in Brussel waar leiders uit de financiële sector, toezichthouders en beleidsmakers uit heel Europa bij elkaar kwamen, sprak banken.nl met Jon W.
13 oktober 2022
Bunq bestelt designerdrugs om punt te maken De rechtbank in Amsterdam heeft bunq in het gelijk gesteld met betrekking tot het sluiten van een rekening van een groothandel in tandartsartikelen.
28 september 2022
Amelia Albert Salgado benoemd tot Chief Compliance Officer bij Van Lanschot Kempen Van Lanschot Kempen heeft Amelia Albert Salgado tot Chief Compliance Officer benoemd. In haar functie zal ze rapporteren aan Chief Risk Officer Wendy Winkelhuijzen.
22 september 2022
LiFE presenteert tweede keynote spreker: Hoogleraar Criminologie Wim Huisman Over iets meer dan twee weken is het zo ver en zal de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland plaatsvinden.
21 september 2022
Delta Capita verwelkomt nieuwe lichting voor KYC Talent Program Op het Amsterdamse kantoor van Delta Capita was het afgelopen week een drukke bedoeling; het bureau verwelkomde meer dan veertig trainees voor hun Inhouse dag van het KYC Talent Program.
16 september 2022
DNB kondigt wijziging aan: ‘Witwasaanpak moet doelgerichter’ “Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken.
15 september 2022
Mark Nuvelstijn: ‘Crypto’s slechts beperkt geschikt om te verhullen’ De wereld van (anti)witwassen verandert.
14 september 2022
Leaders in Finance AML Event Nederland 2022: het aftellen is begonnen Over minder dan één maand is het eindelijk zo ver: op donderdag 6 oktober komen experts uit de Nederlandse witwassector bij elkaar op de tweede editie van het Leaders in Finance AML Event Nederland.
12 september 2022
Ricardo Hernandez: ‘Trainees van Delta Capita spelen een belangrijke rol in de wereld van AML en KYC’ Ruim een jaar geleden lanceerde Delta Capita zijn traineeship Financial Crime, waarin jonge talenten worden opgeleid tot AML/KYC-professionals.
05 september 2022
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem.
31 augustus 2022
ING heeft handen vol aan witwascontrole: stichtingen en verenigingen pas 2023 weer welkom Stichtingen en verenigingen die klant willen worden bij ING zullen even geduld moeten hebben. De bank is zo druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op witwassen dat ze pas volgend jaar weer een rekening
29 augustus 2022
Zoektocht Aegon naar nieuwe Chief Risk Officer ten einde Aegon heeft Wim van de Kraats benoemd tot Chief Risk Officer en heeft daarmee de gewenste opvolger van Willem Horstmann gevonden.
18 augustus 2022
Fourthline vult bestuur aan met CPO Jennifer Gardner Jennifer Gardner is de nieuwe Chief People Officer van Fourthline.
08 augustus 2022
Tweede AML-event Leaders in Finance Events werpt blik op de toekomst KYC-experts en AML-specialisten opgelet: Leaders in Finance organiseert op donderdag 6 oktober alweer de tweede editie van zijn Nederlandse AML Event.
04 augustus 2022
Fourthline: ‘Online fraude en witwassen wederom toegenomen’ Hard ingrijpen door de overheid en investeringen bij banken en financiële instellingen ten spijt; het aantal pogingen tot online fraude en witwassen is met maar liefst 16% toegenomen ten opzichte vor
02 augustus 2022
Charco & Dique presenteert derde regulatory update voor 2022 Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij.
27 juli 2022
Jason Sharman: ‘Als academicus mag ik zeggen dat het huidige AML-systeem tijdverspilling is’ “Corruptie werd vroeger behandeld als slecht weer. Je kon erover klagen, maar het bestond simpelweg. Corruptie bestrijden werd als zinloos beschouwd, men accepteerde het.
14 juli 2022
Oliver Bullough: ‘Als we witwassen met 1% terugdringen hebben we al impact’ “De meeste Europese landen hebben vrij goede wetten, ze worden alleen niet gehandhaafd. En dat vind ik zorgelijk.
07 juli 2022
EU werpt nieuwe barrière op tegen crypto-witwassers Het wordt criminelen lastiger gemaakt om in EU-lidstaten misbruik te maken van cryptomunten.
01 juli 2022
Rabobank benoemt Philippe Vollot tot eerste Economic Crime Officer ooit Philippe Vollot start per 1 oktober als Chief Financial Economic Crime Officer bij Rabobank.
16 juni 2022
Leaders in Finance kondigt Europees AML Event aan De poortwachtersfunctie van banken blijft de gemoederen flink bezig houden.
07 juni 2022
Charco & Dique presenteert tweede regulatory update voor 2022 Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij.
03 juni 2022
David Zwarts en Wilco Mackaaij (Delta Capita) over de spagaat tussen privacy en witwasbestrijding In de verhitte strijd tegen witwassen snakken banken naar meer inzicht in hun klanten. Het onderling delen van gegevens kan hierbij helpen.
24 mei 2022
DNB introduceert Check je biljet-app Weerapps, bankapps, gekke camerafilters, games of een app om in rap tempo een nieuwe taal te leren; tegenwoordig heb je voor zo’n beetje elke denkbeeldige situatie of toepassing een app.
16 mei 2022
Een efficiënt klantindificatieproces voor banken realiseer je met de juiste data en tools Het Know Your Customer (KYC) principe, ook wel Customer Due Diligence of CDD genoemd, schrijft voor dat elke Europese financiële instelling verplicht is om haar klanten te screenen alvorens ze zaken
16 mei 2022
Investeringsfonds ABN AMRO stapt in duurzame crowdfundingsmarkt Het Sustainable Impact Fund van ABN AMRO (AA SIF) heeft een belang ingenomen in Lendahand – een innovatief crowdfundingplatform dat impact investeringen in opkomende landen koppelt aan geïnteresseerd
10 mei 2022
Vertrokken ABN-topman Christian Bornfeld kritisch over Nederlandse witwasaanpak De vertrokken Chief Innovation & Technology Officer van ABN AMRO Christian Bornfeld heeft in een afscheidsinterview in het Financieele Dagblad zijn visie gedeeld over het huidige systeem van witwasbe
05 mei 2022

«
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»