Risk & Compliance nieuws | Pagina 4

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Voormalig Swedbank-CEO veroordeeld wegens witwaspraktijken Birgitte Bonnesen, de voormalig CEO van Swedbank, is veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ze werd schuldig bevonden ten aanzien van de “grove fraude” in het witwasschandaal van Swedbank Estonia.
20 september 2024
AMLA start zoektocht naar vijftal executiveleden Antiwitwasexperts die een nieuwe uitdaging zoeken opgelet: de Anti-Money Laundering Authority zoekt vijf “zeer ervaren professionals” die zijn Raad van Bestuur vorm moeten geven.
13 september 2024
Coalitie verdeeld over antiwitwasaanpak De coalitiepartijen zitten bepaald niet op één lijn als het gaat om de bestrijding van witwassen. De PVV, NSC en BBB zijn namelijk van mening dat de limiet voor contante betalingen van €3.000 te hoog ligt.
11 september 2024
‘In tijden van fake news is betrouwbare informatie belangrijker dan ooit’ Van witwassen tot duurzaamheid en van cybersecurity tot de veertien (!) EU-sanctiepakketten tegen Rusland: de waslijst aan wet- en regelgeving waar financiële instellingen rekening mee moeten houden
10 september 2024
Organisational Culture and Behavioural Risk: Een onmisbare module voor moderne leiders Menselijk gedrag is zowel een bron van succes als van uitdagingen binnen elke organisatie.
22 augustus 2024
Volksbank presenteert €231 miljoen winst én nieuwe DNB-boete De Volksbank heeft over het eerste half jaar van 2024 een winst geboekt van €231 miljoen.
13 augustus 2024
'De balans tussen innovatie en maatschappelijke waarden is een continue uitdaging' De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) brengen zowel enorme kansen als complexe uitdagingen met zich mee.
12 augustus 2024
ABN AMRO komt in zoektocht naar nieuwe CRO uit bij Serena Fioravanti Serena Fioravanti moet de nieuwe Chief Risk Officer én lid van de Executive Board van ABN AMRO worden.
12 augustus 2024
Top vijf manieren waarop risicobeheerteams gebruik maken van generatieve AI Naarmate risicobeheer steeds meer datagedreven wordt, komt generatieve AI naar voren als een vernieuwende technologie voor risicoteams.
07 augustus 2024
Risico-gebaseerde aanpak belangrijker dan ooit De handhaving van wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering heeft in de afgelopen jaren voor torenhoge boetes gezorgd bij financiële instellingen.
06 augustus 2024
LexisNexis lanceert Nexis+ AI LexisNexis heeft de lancering van Nexis+ AI aangekondigd.
30 juli 2024
Waarom zorgt Wet plan van aanpak witwassen voor zoveel opschudding? Op 6 september 2023 werd het wetsvoorstel 'Wet plan van aanpak witwassen' als controversieel verklaard.
23 juli 2024
Grootschalige hypotheekfraude in Amsterdam blootgelegd Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren via uitgebreide hypotheekfraude honderden woningen in Amsterdam weten te bemachtigen of daarbij bemiddeld.
19 juli 2024
Meer risico's door de oorlog in Oekraïne De Oekraïens-Russische oorlog woedt al bijna 2,5 jaar.
18 juli 2024
Wat leasemaatschappijen kunnen leren van banken over compliance Door de enorme populariteit van leasen is de autoleasebranche de afgelopen jaren enorm ontwikkeld.
16 juli 2024
FATF voegt Monaco toe aan grijze lijst De Financial Action Task Force heeft Monaco toegevoegd aan zijn zogeheten ‘grijze lijst’.
15 juli 2024
RiskQuest: ‘Risk-based werken is onze bread and butter’ Een kleine maand geleden verwelkomde Zanders-CEO Laurens Tijdhof met veel trots RiskQuest in de Zanders-familie.
08 juli 2024
Drie belangrijke inzichten uit het Kroll Rapport Uit het Kroll Fraud and Financial Crime Report van afgelopen jaar blijkt dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken dat derde partijen een hoger risico op financiële criminaliteit vormen.
04 juli 2024
Transactiemonitoring Nederland opnieuw naar de tekentafel Er werd al een tijdje voor gevreesd: Transactiemonitoring Nederland heeft een behoorlijke reorganisatie aangekondigd.
02 juli 2024
Witwassen via inhuurpersoneel, FIU-Nederland waarschuwt voor nieuwe AML-trend FIU-Nederland heeft in 2023 ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties ontvangen.
01 juli 2024
Leaders in Finance Compliance Event: compliance blijft in beweging Compliance is nog altijd één van de belangrijkste thema's in de financiële sector.
27 juni 2024
Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime Officer Gwendolyn van Tunen is de allereerste Chief Financial Crime Officer van de Volksbank ooit.
25 juni 2024
‘Elke bank moet mee’: Joris Krijger (de Volksbank) en Johannes de Jong (Osborne Clarke) over AI in compliance Artificial Intelligence is niet meer weg te denken uit onze wereld.
20 juni 2024
Europese Raad neemt nieuw AML-pakket aan De Europese Raad heeft een nieuwe AML-verordening geaccepteerd.
07 juni 2024
DSI lanceert AML-register Stichting DSI heeft een Anti Money Laundering register gelanceerd. Het register is bedoeld om het vertrouwen in professionals in de AML-sector te vergroten en hun vakbekwaamheid te garanderen.
06 juni 2024
Citigroup beboet na ‘dikkevingerfout’ ter waarde van $444 miljard De Britse financiële toezichthouders hebben Citigroup een boete van £61,7 miljoen opgelegd.
31 mei 2024
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen in Drie jaar na het podcastdebuut van de Leaders in Finance Academy keert het bedrijf met een nieuwe AML-reeks terug naar waar het allemaal begon.
30 mei 2024
EY lanceert Bank Risk Management-trainingen EY gaat volgende maand van start met een nieuwe reeks trainingen in Bank Risk Management. De sessies zijn specifiek gericht op professionals in risk management, audit, finance en treasury.
27 mei 2024
Detacheerder Fintri biedt professionals kansen: ‘Brug bouwen tussen twee sectoren’ In een wereld waarin complexe uitdagingen vragen om innovatieve capaciteitsoplossingen, speelt Fintri een rol in het verbinden van professionals met de juiste kansen binnen het bankwezen en de overheid.
27 mei 2024
Is de KYC analist van 2024 de pensioenanalist van 2027? In de dynamische wereld van financiële dienstverlening staat verandering centraal.
24 mei 2024
Van Excel naar GRC-tool: De digitalisering van Governance, Risk en Compliance Door de constant veranderende omgeving en toename van regelgeving moeten organisaties hun governance, risicomanagement en compliance effectief beheersen.
14 mei 2024
Top vijf risico’s bij samenwerken met derden Externen helpen bedrijven om hun producten en diensten te leveren, maar ze stellen hen ook bloot aan regelgevende, financiële, strategische en reputatierisico's.
13 mei 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
»

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.