ABN AMRO | Nieuws | Risk & Compliance

ABN AMRO nieuws op het gebied van Risk & Compliance:

Opnieuw ex-topman ABN AMRO verdachte in strafzaak witwassen Oud-ABN AMRO-bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen is door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
22 december 2022
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem.
31 augustus 2022
Investeringsfonds ABN AMRO stapt in duurzame crowdfundingsmarkt Het Sustainable Impact Fund van ABN AMRO (AA SIF) heeft een belang ingenomen in Lendahand – een innovatief crowdfundingplatform dat impact investeringen in opkomende landen koppelt aan geïnteresseerd
10 mei 2022
Vertrokken ABN-topman Christian Bornfeld kritisch over Nederlandse witwasaanpak De vertrokken Chief Innovation & Technology Officer van ABN AMRO Christian Bornfeld heeft in een afscheidsinterview in het Financieele Dagblad zijn visie gedeeld over het huidige systeem van witwasbe
05 mei 2022
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
ABN AMRO introduceert 10%-cashnorm in automotive sector ABN AMRO is voornemens om zijn klanten die actief zijn in de automotive sector te stimuleren om voor betalingen meer gebruik te maken van betaalautomaten en digitale betaalmogelijkheden.
25 oktober 2021
ABN AMRO Ventures investeert opnieuw in Quantexa ABN AMRO Ventures – het corporate venture fonds van ABN AMRO dat in fintechs investeert – heeft zijn bestaande investering in het Britse data-analyse software bedrijf Quantexa verder uitgebreid.
15 juli 2021
Robin de Jongh (ABN AMRO) over het uitvoeren van antiwitwas-beleid Robin de Jongh is bij ABN AMRO verantwoordelijk voor het onderdeel dat maatschappelijk het meest onder het vergrootglas ligt, namelijk de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
26 november 2020
Mehmet Türkmen en Freya Spronk vertellen over opsporen financiële criminaliteit Dagelijks ziet de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO met een scherp oog toe op onoirbare transacties, cash geld stortingen en andere signalen die kunnen duiden op witwassen, terror
15 juni 2020
ABN AMRO investeert in Iers antiwitwasbedrijf Fenergo Investeringsvehikel ABN AMRO Ventures investeert een onbekend bedrag in Fenergo. Fenergo is afkomstig uit Dublin en levert Client Lifecycle Management (CLM) software.
14 februari 2020
Nieuw opleidingstraject om tekort aan specialisten CDD en KYC hoofd te bieden Uitkeringsinstantie UWV en financieel detacheerder FBD zijn gezamenlijk een opleidingstraject gestart om banken te voorzien van geschikt en gecertificeerd personeel voor KYC- en CDD-werkzaamheden.
12 november 2019
OM start onderzoek ABN AMRO om witwassen en terrorismefinanciering Het Openbaar Ministerie (OM) start een onderzoek naar het faciliteren van witwassen en terrorismefinanciering bij ABN AMRO.
26 september 2019
Israëlische fintech in misdaaddetectie krijgt investering van ABN AMRO ABN AMRO investeert via het Digital Impact Fund in de Israëlische fintech ThetaRay.
13 juni 2019

1

13 gevonden