Delta Capita | Nieuws | Risk & Compliance

Delta Capita nieuws op het gebied van Risk & Compliance:

Delta Capita trekt naar Suriname voor KYC-transformatie NOB Bank De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname is bij Delta Capita en Tabto Group uitgekomen om vorm te geven aan de verbetering van zijn KYC-processen.
22 december 2023
'Een effectieve poortwachtersrol vraagt om de juiste bevoegdheden' Nu de wet ‘Plan van aanpak witwassen’ door de Tweede kamer controversieel is verklaard, zal de inhoudelijke behandeling van de wet tot na de verkiezingen van 22 november op zich laten wachten.
13 november 2023
Samenwerking in KYC/AML: De sleutel tot succes Op het gebied van Know Your Customer, Customer Due Dilligence en Transactie Monitoring is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt in de financiële sector, maar zijn er ook miljarden euro’s ui
06 juni 2023
David Zwarts (Delta Capita): 'De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag' Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen.
05 juni 2023
Financial Crime Traineeship Delta Capita: inschrijving is geopend Het aanmeldproces voor alweer de negende lichting van het Financial Crime Traineeship van Delta Capita is van start gegaan. Het advieskantoor zoekt naar tien kandidaten die in september zullen starten.
17 mei 2023
Delta Capita deelt kennis en kunde op Surinaams compliance event De compliancekennis van Delta Capita reikt ver; in ieder geval tot aan Suriname, zo blijkt.
06 maart 2023
Artificial Intelligence als wapen in de strijd tegen financiële criminaliteit Teams die binnen financiële instellingen belast zijn met het bestrijden van financiële criminaliteit wachten een moeilijke taak.
27 oktober 2022
Delta Capita verwelkomt nieuwe lichting voor KYC Talent Program Op het Amsterdamse kantoor van Delta Capita was het afgelopen week een drukke bedoeling; het bureau verwelkomde meer dan veertig trainees voor hun Inhouse dag van het KYC Talent Program.
16 september 2022
Ricardo Hernandez: ‘Trainees van Delta Capita spelen een belangrijke rol in de wereld van AML en KYC’ Ruim een jaar geleden lanceerde Delta Capita zijn traineeship Financial Crime, waarin jonge talenten worden opgeleid tot AML/KYC-professionals.
05 september 2022
David Zwarts en Wilco Mackaaij (Delta Capita) over de spagaat tussen privacy en witwasbestrijding In de verhitte strijd tegen witwassen snakken banken naar meer inzicht in hun klanten. Het onderling delen van gegevens kan hierbij helpen.
24 mei 2022
Delta Capita organiseert openbare KYC-webinars Delta Capita is van plan om zijn KYC-expertise te delen via virtuele seminars. Het is daarbij de bedoeling dat actuele thema’s op een “eigentijdse manier” onder de aandacht worden gebracht.
12 november 2021
Delta Capita leidt AML/KYC specialisten op met nieuw traineeship In de strijd tegen financial crime lanceert Delta Capita een uniek traineeship voor startende professionals. Het nieuwe programma richt zich speciaal op het vakgebied KYC/AML.
01 september 2021
Delta Capita, Brunel en Lindenhaeghe brengen erkende CDD-analisten ‘op de markt’ Adviesbureau Delta Capita, zakelijk dienstverlener Brunel en financieel opleider Lindenhaeghe bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen.
02 augustus 2021
Vijf tips voor banken om kosten aanpak witwassen te reduceren De strijd tegen financieel economische criminaliteit (FEC) jaagt banken sterk op kosten.
05 oktober 2020
Voogt Pijl & Partners bespreekt de vicieuze cirkel van KYC en CDD Nederlandse banken besteden inmiddels honderden miljoenen aan controles op klantintegriteit en het tegengaan van witwassen. Zeker bij zakelijke klanten kunnen die controles behoorlijk diep gaan.
23 maart 2020

1

15 gevonden