Rabobank | Nieuws | AML

Een overzicht van Rabobank nieuws:

Brussel zet streep door toekomstplannen Transactiemonitoring Nederland Transactiemonitoring Nederland mag niet verder in zijn beoogde opzet.
27 februari 2024
Van KYC-analist naar -expert: cruciale stappen voor verdere professionalisering Het vak van Know Your Customer-analisten wordt volwassen.
16 januari 2024
Robin de Jongh maakt transfer van ABN AMRO naar de Rabobank Robin de Jongh maakt de overstap naar Rabobank. Als de nieuwe verantwoordelijke voor de AML/KYC-activiteiten blijft hij zich onverminderd inzetten voor de missie waar hij acht jaar geleden mee begon.
01 mei 2023
Rabobank vult groepsdirectie aan met nieuwe Chief Risk Officer Vincent Maagdenberg Rabobank heeft Vincent Maagdenberg benoemd tot Chief Risk Officer.
20 december 2022
Donkere wolken trekken samen boven Rabobank Rabobank heeft niet de beste dag in zijn geschiedenis achter de rug.
08 december 2022
Rabobank benoemt Philippe Vollot tot eerste Economic Crime Officer ooit Philippe Vollot start per 1 oktober als Chief Financial Economic Crime Officer bij Rabobank.
16 juni 2022
Kosten AML en digitalisering drukken steeds zwaarder stempel op omzet banken Nederlandse grootbanken hebben moeite met het onder controle krijgen van hun bedrijfskosten.
04 mei 2022
Rabobank investeert deel winst (€3,7 miljard) in verbetering KYC-processen Rabobank heeft over 2021 een winst geboekt van €3,7 miljard. De winst valt ruim drie keer zo hoog uit in vergelijking met 2020: destijds werd er een winst van €1,1 miljard geboekt.
11 februari 2022
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
DNB tikt Rabobank opnieuw op vingers vanwege tekortkomende witwascontroles Rabobank heeft bekendgemaakt dat het sinds half oktober in een ‘handhavingstraject’ zit van De Nederlandsche Bank. Volgens de toezichthouder doet Rabobank niet genoeg om witwassen te voorkomen.
17 november 2021

1

10 gevonden