ING | Nieuws | Risk & Compliance

Een overzicht van ING nieuws:

Transactiemonitoring Nederland opnieuw naar de tekentafel Er werd al een tijdje voor gevreesd: Transactiemonitoring Nederland heeft een behoorlijke reorganisatie aangekondigd.
02 juli 2024
Brussel zet streep door toekomstplannen Transactiemonitoring Nederland Transactiemonitoring Nederland mag niet verder in zijn beoogde opzet.
27 februari 2024
ING verlaagt daglimiet app naar €2000 Om de financiële schade van oplichters te beperken heeft ING de standaard daglimiet in zijn app verlaagd van €5.000 naar €2.000.
09 februari 2023
Rechtbank geeft ING gelijk in ‘cancelen’ Viruswaarheid ING heeft terecht een bankrekening van de stichting Viruswaarheid in Rotterdam beëindigd – oprichter Willem Engel zou niet integer hebben gehandeld.
28 oktober 2022
ING wederom in verlegenheid gebracht met witwasschandaal Payvision is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de Wet op het financieel toezicht.
18 oktober 2022
Nederlands rechtssysteem te soft voor witwassers én -bestrijders Witwassers worden in Nederland niet tot weinig afgeschrikt door het rechtssysteem.
31 augustus 2022
ING heeft handen vol aan witwascontrole: stichtingen en verenigingen pas 2023 weer welkom Stichtingen en verenigingen die klant willen worden bij ING zullen even geduld moeten hebben. De bank is zo druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op witwassen dat ze pas volgend jaar weer een rekening
29 augustus 2022
Rechter verplicht ING om trustkantoren te (blijven) bedienen ING wordt verplicht om zaken te blijven doen met een trustkantoor dat veel Russische en Oost-Europese klanten heeft.
31 maart 2022
De Nederlandsche Bank laakt witwasaanpak van banken ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakb
15 december 2021
Kroatische Ljiljana Čortan gestart als nieuwe risicodirecteur ING Ljiljana Čortan is per afgelopen 1 januari de nieuwe risicodirecteur van ING.
05 januari 2021
Gerechtshof draagt OM op Hamers te vervolgen vanwege rol in witwasaffaire Het gerechtshof in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen voormalig topman van ING Ralph Hamers te gaan vervolgen vanwege zijn rol in de witwasaffaire, waarin ING schikte voor €775 miljoen
09 december 2020
ING wil meer samenwerking om witwassen tegen te gaan ING ziet in meer samenwerking tussen banken onderling maar ook tussen banken, overheden en opsporingsinstanties de sleutel tot meer succes bij het bestrijden van witwassen.
25 september 2020
Poolse dochter brengt ING in verlegenheid vanwege witwassen ING Bank Śląski – de Poolse tak van ING – heeft jarenlang een rol gespeeld in het witwassen van Russisch geld, verkregen uit discutabele activiteiten.
22 september 2020
Ian Hollowbread van ING wint internationale regtech-prijs Met het toenemende belang van regtech komt het vakgebied ook steeds meer in de schijnwerpers te staan. Dat uit zich onder meer in het toekennen van vakprijzen voor regtech-professionals.
28 mei 2020
'Financiële bedrijven overtreden wet vaker dan gemiddeld' Volgens een derde van de werkende Nederlanders overtreden financiële bedrijven de wet vaker dan bedrijven of organisaties uit andere sectoren.
01 april 2019
Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld.
18 maart 2019
ING, Google en PwC ontwikkelen digitaal waarschuwingssysteem voor kredietrisico's Een samenwerking tussen de multinationals ING, Google en PwC heeft in korte tijd geleid tot de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem voor kredietrisico’s.
20 december 2018
Gemeente Amsterdam twijfelt over aanhouden ING als huisbank De gemeente Amsterdam schrijft vervroegd een nieuwe aanbesteding uit voor het uitvoeren van alle bancaire activiteiten van de organisatie. De huisbankier van de gemeente is nu nog ING.
11 september 2018
Onderzoek Consumentenbond: nog niet alle banken compliant aan privacywet Vrijdag 25 mei stond bij veel bedrijven in de agenda gegrift als datum waarop de nieuwe privacywet GDPR (of in het Nederlands AVG) in werking trad.
08 juni 2018
ING-app krijgt deze zomer spraakauthenticatie ING gaat deze zomer de mobiel bankieren-app van spraakauthenticatie voorzien, waardoor het mogelijk wordt om de ING-app alleen met de stem van de gebruiker te ontgrendelen.
10 juni 2015

1

20 gevonden