Company.info | Nieuws

Een overzicht van Company.info nieuws:

AMLR legt verantwoordelijkheid voor compliance nadrukkelijker bij management De komst van de AMLR brengt niet alleen veranderingen met zich mee voor het cliëntonderzoek.
28 september 2026
Waarom betrouwbare bedrijfsdata onder de AMLR steeds belangrijker wordt De AMLR brengt niet alleen veranderingen in het cliëntonderzoek met zich mee.
22 september 2026
Van Wwft naar AMLR: wat verandert er écht? Sinds 2008 vormt de Wwft de basis voor cliëntonderzoek en de aanpak van witwas- en terrorismefinanciering in Nederland.
17 september 2026
Compliance monitoring efficiënt organiseren: zo houd je grip op het volledige proces Periodieke reviews uitvoeren, sanctielijsten controleren, PEP-checks doen, adverse media monitoren en wijzigingen in UBO’s volgen: voor veel Wwft-plichtige organisaties bestaat compliance monitoring
03 augustus 2026
Waarom een jaarlijkse review niet genoeg is voor effectief cliëntonderzoek Je hebt het cliëntenonderzoek afgerond, het dossier bijgewerkt en de risicobeoordeling opnieuw vastgesteld. Alles lijkt op orde.
23 juni 2026
Continue monitoring onder de Wwft: welke veranderingen vragen direct om aandacht? Een cliënt die vandaag aan alle eisen voldoet, kan morgen een heel ander risicoprofiel hebben.
15 juni 2026
Doorlopend cliëntenonderzoek: hoe richt je dit beheersbaar én schaalbaar in? Voor veel Wwft-plichtige organisaties ligt de focus bij het naleven van verplichtingen nog altijd sterk op onboarding.
19 mei 2026
‘Compliance is geen foto, maar een film’ Veel Wwft-plichtige organisaties investeren fors in het cliëntenonderzoek bij onboarding, om het dossier vervolgens in een lade te laten verdwijnen tot de volgende periodieke review.
23 april 2026
Het klantacceptatie proces: start met het bepalen van je doel Betalingsrisico, reputatieschade of boeterisico; je voorkomt het liever dan dat je het moet genezen. Onderzoek je potentiële klanten daarom altijd vóórdat je een zakelijke relatie aangaat.
31 maart 2026
Automatisering van het KYC-proces is nodig: zo kan het Dat het uitvoeren van het Know Your Customer proces veel tijd in beslag neemt, hoeven we jou niet te vertellen. Dat je een groot deel van dit proces kunt automatiseren misschien wel.
16 maart 2026
Hoe slimme automatisering onboarding versnelt en klantbeleving verbetert Een stroperig onboardingproces is funest voor de klantrelatie. In het beste geval start je met een valse noot en loop je meteen achter de feiten aan.
25 november 2025
Zo houd je grip op KYC bij complexe bedrijfsstructuren Criminelen worden steeds slimmer in het witwassen van geld en het omzeilen van wet- en regelgeving.
29 september 2025
Compliance zonder kopzorgen: laat monitoring voor je werken Na het cliëntenonderzoek bij onboarding stoppen jouw Wwft-verantwoordelijkheden niet. Ook na acceptatie moet je risico’s in de gaten blijven houden.
22 september 2025
Automatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf? De vastgoedsector wordt regelmatig geconfronteerd met witwassen en andere criminele praktijken.
15 september 2025

1

14 gevonden

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.