Company.info | Werken bij

Company.info | Nieuws

AMLR legt verantwoordelijkheid voor compliance nadrukkelijker bij management De komst van de AMLR brengt niet alleen veranderingen met zich mee voor het cliëntonderzoek.
28 september 2026
Waarom betrouwbare bedrijfsdata onder de AMLR steeds belangrijker wordt De AMLR brengt niet alleen veranderingen in het cliëntonderzoek met zich mee.
22 september 2026
Van Wwft naar AMLR: wat verandert er écht? Sinds 2008 vormt de Wwft de basis voor cliëntonderzoek en de aanpak van witwas- en terrorismefinanciering in Nederland.
17 september 2026
Compliance monitoring efficiënt organiseren: zo houd je grip op het volledige proces Periodieke reviews uitvoeren, sanctielijsten controleren, PEP-checks doen, adverse media monitoren en wijzigingen in UBO’s volgen: voor veel Wwft-plichtige organisaties bestaat compliance monitoring
03 augustus 2026
Waarom een jaarlijkse review niet genoeg is voor effectief cliëntonderzoek Je hebt het cliëntenonderzoek afgerond, het dossier bijgewerkt en de risicobeoordeling opnieuw vastgesteld. Alles lijkt op orde.
23 juni 2026
Continue monitoring onder de Wwft: welke veranderingen vragen direct om aandacht? Een cliënt die vandaag aan alle eisen voldoet, kan morgen een heel ander risicoprofiel hebben.
15 juni 2026
Doorlopend cliëntenonderzoek: hoe richt je dit beheersbaar én schaalbaar in? Voor veel Wwft-plichtige organisaties ligt de focus bij het naleven van verplichtingen nog altijd sterk op onboarding.
19 mei 2026
‘Compliance is geen foto, maar een film’ Veel Wwft-plichtige organisaties investeren fors in het cliëntenonderzoek bij onboarding, om het dossier vervolgens in een lade te laten verdwijnen tot de volgende periodieke review.
23 april 2026

Meer nieuws laden

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.