Partner worden
Nieuws
Banken
FinTech
Podcasts
Bankensector
Vacatures
Events
Partners
Nieuws
Banken
FinTech bedrijven
Vacatures
Events
Podcasts
Bankensector
Partners
Partner worden?
Nieuws
Terug
Laatste nieuws
Populaire artikelen
Uitgelichte artikelen
Interviews
Bankensector Nederland
Rankings & Awards
Banken
Terug
Banken
Toezichthouders
Verenigingen
Events
Terug
Alle events
Inhousedagen
Seminars
Business Courses
Workshops
Vacatures
Terug
Alle vacatures
Junior vacatures
5-10 jaar werkervaring
2-5 jaar werkervaring
10+ jaar ervaring
Traineeships
Stages
Bankensector
Terug
Bankensector
Interviews
Bankensector Nederland
Marktaandeel
Fusies & overnames
Rankings & Awards
Profiel
Nieuws
Werken bij
Vacatures
Events
Contact
Charco & Dique |
Nieuws | Risk & Compliance
Charco & Dique nieuws op het gebied van Risk & Compliance:
Producten
Vakgebied
Risk & Compliance
5
Bankensector
Thema's
Wet- en Regelgeving
2
Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken?
Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
02 februari 2022
Wat kunnen bedrijven doen wanneer hen een betaalrekening geweigerd wordt?
Ondernemers kunnen in essentie niet zonder een betaalrekening. Zeker niet in het digitale tijdperk waarin de wereld zich bevindt.
29 december 2020
Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers
Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden.
16 november 2020
7 randvoorwaarden voor datagedreven compliance
Regulatory technology (regtech) ondersteunt compliance-medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden.
22 oktober 2020
De diverse typen RegTechs en voordelen voor organisaties
Regulatory Technology (RegTech) is een almaar populairder werkgebied aan het worden. Rhodé Betting, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, legt uit welke verschillende typen RegTech onderscheiden kunnen worden en hoe organisaties
04 september 2020
1
5
gevonden