Partner worden
  • Nieuws
  • Banken
  • FinTech
  • Podcasts
  • Bankensector
  • Vacatures
  • Events
  • Partners
    • Nieuws
    • Banken
    • FinTech bedrijven
    • Vacatures
    • Events
    • Podcasts
    • Bankensector
    • Partners
    • Partner worden?
    Nieuws
    Terug
    • Laatste nieuws
    • Populaire artikelen
    • Uitgelichte artikelen
    • Interviews
    • Bankensector Nederland
    • Rankings & Awards
    Banken
    Terug
    • Banken
    • Toezichthouders
    • Verenigingen
    Events
    Terug
    • Alle events
    • Inhousedagen
    • Seminars
    • Business Courses
    • Workshops
    Vacatures
    Terug
    • Alle vacatures
    • Junior vacatures
    • 5-10 jaar werkervaring
    • 2-5 jaar werkervaring
    • 10+ jaar ervaring
    • Traineeships
    • Stages
    Bankensector
    Terug
    • Bankensector
    • Interviews
    • Bankensector Nederland
    • Marktaandeel
    • Fusies & overnames
    • Rankings & Awards
     
     
    • Profiel
    • Nieuws
    • Werken bij
    • Vacatures
    • Events
    • Contact

    Charco & Dique | Nieuws | Risk & Compliance

    Charco & Dique nieuws op het gebied van Risk & Compliance:
    Producten
    Vakgebied
    Risk & Compliance 5
    Bankensector
    Thema's
    Wet- en Regelgeving 2
    • Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken?
      Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken? Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
      02 februari 2022
    • Wat kunnen bedrijven doen wanneer hen een betaalrekening geweigerd wordt?
      Wat kunnen bedrijven doen wanneer hen een betaalrekening geweigerd wordt? Ondernemers kunnen in essentie niet zonder een betaalrekening. Zeker niet in het digitale tijdperk waarin de wereld zich bevindt.
      29 december 2020
    • Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers
      Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden.
      16 november 2020
    • 7 randvoorwaarden voor datagedreven compliance
      7 randvoorwaarden voor datagedreven compliance Regulatory technology (regtech) ondersteunt compliance-medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden.
      22 oktober 2020
    • De diverse typen RegTechs en voordelen voor organisaties
      De diverse typen RegTechs en voordelen voor organisaties Regulatory Technology (RegTech) is een almaar populairder werkgebied aan het worden. Rhodé Betting, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, legt uit welke verschillende typen RegTech onderscheiden kunnen worden en hoe organisaties
      04 september 2020
    • 1
    5 gevonden
    Meld je aan voor de nieuwsbrief
    Aanmelding succesvol
    • Over ons
    • Adverteren
    • Disclaimer
    • Nieuwsarchief
    • Contact