Charco & Dique | Nieuws | Risk & Compliance

Charco & Dique nieuws op het gebied van Risk & Compliance:

Transactiemonitoring bij betaalinstellingen: wat kunnen zij leren van traditionele banken? Geen financiële instelling ontkomt aan het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
02 februari 2022
Wat kunnen bedrijven doen wanneer hen een betaalrekening geweigerd wordt? Ondernemers kunnen in essentie niet zonder een betaalrekening. Zeker niet in het digitale tijdperk waarin de wereld zich bevindt.
29 december 2020
Nieuwe Wwft-verplichting: een CDD-onderzoek naar CDD-medewerkers Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden.
16 november 2020
7 randvoorwaarden voor datagedreven compliance Regulatory technology (regtech) ondersteunt compliance-medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden.
22 oktober 2020
De diverse typen RegTechs en voordelen voor organisaties Regulatory Technology (RegTech) is een almaar populairder werkgebied aan het worden. Rhodé Betting, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, legt uit welke verschillende typen RegTech onderscheiden kunnen worden en hoe organisaties
04 september 2020

1

5 gevonden