TriFinance | Nieuws | Risk & Compliance

TriFinance nieuws op het gebied van Risk & Compliance:

Pascal de Lange: van junior tot expert in KYC-analyses De financiële dienstverlening is een dynamisch werkveld. Pascal de Lange is een jonge, ambitieuze consultant bij TriFinance, die precies weet hoe zij zich moet bewegen in deze omgeving.
15 april 2024
'Voor een young professional is dit een ideale omgeving om jezelf uit te dagen en verder te ontwikkelen in de praktijk' Sinds februari 2023 is Christin Tetelepta werkzaam als Reporting Specialist binnen het FEC-domein van de Rabobank.
21 maart 2024
‘Risk Management als de fundering van organisatorische veerkracht’ Risk Management is als de fundering van een huis.
28 september 2023
Politiek wil financiële sector voorzien van betere munitie in bestrijding witwasproblematiek De Nederlandse politiek maakt zich hard voor ruimere maatregelen om de witwasproblematiek aan te pakken.
29 januari 2020
‘Digitalisering in financiële sector faciliteert witwassen ongewild’ De strijd tegen witwassen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Zowel bij toezichthouders als bij de banken zelf. De afgelopen jaren zijn diverse banken op de vingers getikt of beboet.
22 juli 2019
TriFinance over poortwachtersrol banken in strijd tegen witwassen Het behoort tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de banken om verdachte geldstromen en transacties te melden.
21 maart 2019

1

6 gevonden