TriFinance | Nieuws | Wet- en Regelgeving

TriFinance nieuws op het gebied van Wet- en Regelgeving:

‘Digitalisering in financiële sector faciliteert witwassen ongewild’ De strijd tegen witwassen staat tegenwoordig hoog op de agenda. Zowel bij toezichthouders als bij de banken zelf. De afgelopen jaren zijn diverse banken op de vingers getikt of beboet.
22 juli 2019
TriFinance over poortwachtersrol banken in strijd tegen witwassen Het behoort tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de banken om verdachte geldstromen en transacties te melden.
21 maart 2019

Meer TriFinance nieuws

1

2 gevonden