Company.info | Nieuws | Beleidsadvies

Company.info nieuws op het gebied van Beleidsadvies:

Automatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf? De vastgoedsector wordt regelmatig geconfronteerd met witwassen en andere criminele praktijken.
15 september 2025

Meer Company.info nieuws

Doorlopend cliëntenonderzoek: hoe richt je dit beheersbaar én schaalbaar in? Voor veel Wwft-plichtige organisaties ligt de focus bij het naleven van verplichtingen nog altijd sterk op onboarding.
19 mei 2026
‘Compliance is geen foto, maar een film’ Veel Wwft-plichtige organisaties investeren fors in het cliëntenonderzoek bij onboarding, om het dossier vervolgens in een lade te laten verdwijnen tot de volgende periodieke review.
23 april 2026
Het klantacceptatie proces: start met het bepalen van je doel Betalingsrisico, reputatieschade of boeterisico; je voorkomt het liever dan dat je het moet genezen. Onderzoek je potentiële klanten daarom altijd vóórdat je een zakelijke relatie aangaat.
31 maart 2026
Automatisering van het KYC-proces is nodig: zo kan het Dat het uitvoeren van het Know Your Customer proces veel tijd in beslag neemt, hoeven we jou niet te vertellen. Dat je een groot deel van dit proces kunt automatiseren misschien wel.
16 maart 2026

1

1 gevonden

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.