Company.info | Nieuws | Know Your Customer

Company.info nieuws op het gebied van Know Your Customer:

Compliance monitoring efficiënt organiseren: zou houd je grip op het volledige proces Periodieke reviews uitvoeren, sanctielijsten controleren, PEP-checks doen, adverse media monitoren en wijzigingen in UBO’s volgen: voor veel Wwft-plichtige organisaties bestaat compliance monitoring
03 augustus 2026
Waarom een jaarlijkse review niet genoeg is voor effectief cliëntonderzoek Je hebt het cliëntenonderzoek afgerond, het dossier bijgewerkt en de risicobeoordeling opnieuw vastgesteld. Alles lijkt op orde.
23 juni 2026
Continue monitoring onder de Wwft: welke veranderingen vragen direct om aandacht? Een cliënt die vandaag aan alle eisen voldoet, kan morgen een heel ander risicoprofiel hebben.
15 juni 2026
Doorlopend cliëntenonderzoek: hoe richt je dit beheersbaar én schaalbaar in? Voor veel Wwft-plichtige organisaties ligt de focus bij het naleven van verplichtingen nog altijd sterk op onboarding.
19 mei 2026
‘Compliance is geen foto, maar een film’ Veel Wwft-plichtige organisaties investeren fors in het cliëntenonderzoek bij onboarding, om het dossier vervolgens in een lade te laten verdwijnen tot de volgende periodieke review.
23 april 2026
Het klantacceptatie proces: start met het bepalen van je doel Betalingsrisico, reputatieschade of boeterisico; je voorkomt het liever dan dat je het moet genezen. Onderzoek je potentiële klanten daarom altijd vóórdat je een zakelijke relatie aangaat.
31 maart 2026

1

6 gevonden

Over Banken.nl

Voorwaarden

Disclaimer
Privacy Policy
Terms of Use

Banken.nl is het platform van de Nederlandse financiële sector. Een centraal informatiepunt met het laatste nieuws en trends van de financiële sector.