(Senior) Analist FEC Investigations team W&R

SEE ENGLISH TEXT BELOW

Jouw onderzoek draagt bij aan de detectie en preventie van grootschalige financiële criminaliteit.

Jij en jouw functie

Je draagt bij aan grootschalige onderzoeken die klanten betreffen in een internationale context en impactvolle projecten of thema's rondom Financiële Economische Criminaliteit (FEC). Denk hierbij aan spraakmakende invallen, arrestaties, drugshandel, witwaspraktijken en lopende strafzaken. Elk onderzoek is anders!
Jouw onderzoeken geven inzicht in de materiële FEC-risico's van onze bank. Je voert diepgaande onderzoeken uit naar de hoogste risicoklanten. Je maakt deel uit van een expertiseafdeling die een risico gebaseerde aanpak hanteert voor relevante FEC-thema's en nieuwe methoden van witwassen. Als analist focus je op een specifieke regio en/of bedrijfslijn van de Rabobank Wholesale & Rural (W&R) organisatie. Je bent het gezicht van onze afdeling richting de W&R-regio's en bedrijfslijnen en de W&R FEC-organisatie. Je hebt diepgaande kennis van het risicoprofiel van het bedrijf (inclusief Wholesale, Rural, Financiële Instellingen, Markten, Trade Finance). Met jouw onderzoeken voorzie je het management van concrete aanbevelingen voor het verbeteren van het FEC-controle framework, zoals waar beleid moet worden aangescherpt of processen verbeterd. Alle aanbevelingen zijn gericht op het beheersen van de FEC-risico's van de bank. Dit is een passende rol als je altijd een niveau dieper wilt gaan om de risico's echt te begrijpen.

Praktijkvoorbeelden

• Uitvoeren van projectmatige en internationaal georiënteerde FEC-onderzoeken naar hoogrisicoklanten en thema's. Bijvoorbeeld met betrekking tot data lekken zoals de Panama Papers, data lekken zoals de Panama Papers, laundromats en nieuwe methoden van witwassen. Hierbij werk je samen in een klein team van hoogopgeleide professionals en FEC-experts, en in sommige gevallen ook met publieke partners zoals de FIU (Financial Intelligence Unit). Je presenteert de belangrijkste bevindingen aan het senior management van de bank.
• Uitvoeren van een quick response-onderzoek, waarbij je snel contact kunt leggen met de FEC-contacten in de regio (zoals Londen, New York of Sydney) via je netwerk. Met jouw kennis en ervaring ben je in staat om binnen korte tijd een grondige impactanalyse uit te voeren en de noodzakelijke vervolgstappen te bepalen, die je vervolgens deelt met het verantwoordelijke management.
• Samenwerken met risicobeheerders om de grootste FEC-risico's voor de organisatie te verminderen. Dit kan het bieden van input voor beleidsaanpassingen omvatten met betrekking tot het onboarden van klanten uit hoogrisicosectoren of het optimaliseren van processen en scenario's voor transactiemonitoring.

Feiten & Cijfers

• 32-40 uur per week
• FEC Investigations heeft ongeveer 90 collega's
• 43.822 collega's wereldwijd bij Rabobank

Top 3 verantwoordelijkheden

• Onderzoeken en beoordelen van (materiële) FEC-risico's en aanbevelingen doen aan het senior management op basis van jouw bevindingen. Detect the undetected!
• Leiden of deelnemen aan 'hoog impact' FEC-onderzoeksprojecten.
• Relatie- en stakeholdermanagement, specifiek gerelateerd aan jouw aandachtsgebied.

Samen kunnen we meer bereiken

Wij geloven in de kracht van diversiteit. Het samenbrengen van mensen met diverse achtergronden maakt ons een nog betere bank. Daarom zijn we erg benieuwd naar wat jij kunt bijdragen aan ons team bij FEC Investigations:

"Het FEC Investigations team is een gespecialiseerd, jong en dynamisch team, waar we samen de grootste risico's binnen de organisatie beheersen en hoogwaardige onderzoeken leveren in een prettige werksfeer, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Werken bij FEC Investigations is daardoor ontzettend inspirerend en leuk." Jeroen Werndlij, Hoofd van FEC Investigations.

De FEC Investigations voeren gespecialiseerde en thematische (internationale) klantonderzoeken uit in het kader van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Samenwerking staat centraal; omdat we een gespecialiseerd team zijn bij Rabobank.

Jij en jouw talent

• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in het onderzoeken van FEC-risico's (in een eerstelijns, tweedelijns- of derdelijns rol) in een internationale context. Dit kan ervaring omvatten in het onderzoeken van complexe bedrijfsstructuren, serieuze FEC-signalen en ongebruikelijke of verdachte transacties.
• Aantoonbare kennis en ervaring met de Wholesale-business binnen Rabobank of een andere grote bank.
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in criminologie, economie of recht.
• Je kunt de verbanden leggen en het overzicht behouden tijdens uitgebreide onderzoeken of projecten. Ervaring in projectmanagement is een pluspunt.
• Je kunt snel en effectief een risicobeoordeling uitvoeren en hebt ervaring met gegevensanalyse en tools.
• Je bent in staat om de onderzoeksresultaten bondig en in duidelijke taal aan het senior management te presenteren.
• Je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend (zowel schriftelijk als mondeling) en/of bent bereid Nederlands te leren, aangezien de voertaal binnen de afdeling nog steeds Nederlands is.
• Wij geloven in de kracht van diversiteit. Door de diverse achtergronden van mensen te combineren, worden we een betere bank en een sterker team. Als jouw profiel niet helemaal overeenkomt, laat het ons dan weten, en we zijn graag bereid om een gesprek met je te voeren!

Dit is wat wij jou bieden

• Salaris tussen € 4.068 en € 6.926 bruto per maand (schaal 9/10 afhankelijk van kennis/ervaring).
• Dertiende maand en 8% vakantietoeslag.
• Extra budget van 10% van jouw bruto maandsalaris dat je naar wens kunt besteden. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget gedeeltelijk uitbetalen.
• € 1.400 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
• Flexibiliteit in werktijden en locatieonafhankelijk werken, gevestigd aan de Croeselaan 18 in Utrecht.
• Toegang tot middelen (tools), gegevensbronnen en mogelijkheden om een impactvolle analyse uit te voeren.
• Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden op basis van een 36-urige werkweek. Je kunt alle arbeidsvoorwaarden vinden op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.

Jij en het sollicitatieproces

Wij ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature voor (Senior) Analist FEC Investigations team W&R bij Rabobank.

• Vragen over de inhoud van de functie? Neem contact op met: Sjak Vennix (Head Global Thematic Investigations) of Peter Vietje (Manager team FEC Investigations W&R) via Sjak.Vennix@rabobank.nl of Klaas.Peter.Vietje@rabobank.nl
• Reacties worden behandeld volgens het vacaturemanagement.
• Vragen over werken bij Rabobank en het proces? Marloes Toma-Gelevert, Corporate Recruiter FEC via Marloes.Toma@rabobank.nl
• Het sollicitatieproces omvat een gesprek met een manager en/of Senior Adviseur. Daarnaast kan het maken van een casus en/of een individuele beoordeling deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
• De gesprekken worden gevoerd via een videogesprek.
• Je kunt antwoorden vinden op de meest gestelde vragen op rabobank.jobs/nl/veelgestelde-vragen.
• Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van het proces.
• Wij respecteren jouw privacy.

English:

Your investigation contributes to the detection and prevention of large-scale financial crime.

You and your job

Contributing to large-scale investigations involving customers in an international context and impactful Financial Economic Crime (FEC) projects or themes. Think of high-profile raids, arrests, drug trafficking, money laundering schemes, and current criminal cases. Each investigation is different!

Your investigations provide insight into the material FEC risks of our bank. You conduct in-depth investigations on the highest risk customers. You are part of an expertise department that takes a risk-based approach to relevant FEC themes and new money laundering typologies. As a (Senior) Analyst in FEC Investigations W&R, you focus on a specific region and/or business line of Rabobank Wholesale & Rural (W&R) organization. You are the face of our department towards the W&R regions and business lines and the W&R FEC organization. You have in-depth knowledge of the business's risk profile (including Wholesale, Rural, Financial Institutions, Markets, Trade Finance). And with your investigations, you provide management with concrete recommendations for improving the FEC control framework, such as where policies need to be tightened or processes improved. All recommendations are aimed at managing the bank’s FEC risks. This is a suitable role if you are the type of person that always wants to go a level deeper to really understand the risks.

Practical Examples

• Conducting project-based and internationally oriented FEC investigations on high-risk customers and themes. For example, in relation to leaks, papers, and new money laundering typologies. In doing so, you are working together in a small team of highly educated professionals and FEC experts, and in some cases, also with public partners such as the FIU (Financial Intelligence Unit). You present the key findings to senior management of the bank.
• Conducting a rapid response investigation, where you are able to quickly liaise with the FEC contacts in the region (such as in London, New York, or Sydney) through your network. With your knowledge and experience, you are able to conduct a thorough impact analysis in a short period of time and determine the necessary follow-up actions, which you then share with the responsible management.
• Working with risk owners to mitigate the greatest FEC risks for the organization. This may include providing input for policy adjustments regarding onboarding customers from high-risk sectors or optimizing processes and transaction monitoring scenarios.

Facts & Figures

• 32-40 hours per week
• FEC Investigations has approximately 90 colleagues
• 43,822 Rabobank colleagues worldwide

Top 3 responsibilities

• Investigating and assessing (material) FEC risks and making recommendations to senior management based on your findings.
• Leading or participating in 'high impact' FEC research projects.
• Relationship and stakeholder management, specifically related to your area of focus.

Together we can achieve more

We believe in the power of difference. Bringing people together with diverse backgrounds is what makes us an even better bank. So we are very curious about what you can bring to our team at FEC Investigations:

"The FEC Investigations team is a specialized, young, and dynamic team, where together we mitigate the greatest risks within the organization and deliver high quality investigations in a pleasant working atmosphere, with room for personal development and growth. This makes working at FEC Investigations incredibly inspiring and a lot of fun."

Jeroen Werndlij, Head of FEC Investigations

The FEC Investigations conduct specialized and thematic (international) customer investigations in the context of the Dutch Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Act (Wwft). Collaboration is key; as we are a specialized team at Rabobank. About Rabobank: We are a Dutch bank that operates in 38 countries for over 9,500,000 customers. Together with these customers, our members and partners we stand side by side to create a world in which everyone has access to enough healthy food. In the Netherlands, we are making a contribution to create a country in which people are happy with how they live, work and do business.

You and your talent

• You have a minimum of 3 to 5 years of relevant work experience in investigating FEC risks (in a first, second, or third-line role) in an international context. This may include experience in investigating complex corporate structures, serious FEC signals, and unusual or suspicious transactions. Knowledge and experience with the Wholesale business within Rabobank or another major bank is a plus.
• You have a bachelor's or master's degree in criminology, economics, or law.
• You are able to connect the dots and maintain the overview during extensive investigations or projects. Experience in project management is a plus.
• You can quickly and effectively perform a risk assessment and have experience with data analysis and tools.
• You are able to present the investigation results succinctly and in clear language to senior management.
• You have excellent fluency in Dutch and English (both written and spoken) and/or are willing to learn Dutch, as the predominant language within the department is still Dutch.
• We believe in the power of differences. By combining people's diverse backgrounds, we become a better bank and a stronger team. If your profile doesn't match entirely, please let us know, and we would be happy to have a conversation with you!

This is what we offer you

• Salary between € 4.068 and € 6.926 gross per month (scale 9/10 depending on knowledge/experience).
• Thirteenth month and 8% holiday allowance.
• Extra budget of 10% of your gross monthly salary that you can spend as you wish. Buy extra vacation days, deposit extra money into your pension or have the budget paid out in part.
• € 1,400 budget for your personal development.
• Flexibility in working hours and location-independent working, based at Croeselaan 18 in Utrecht.
• Access to resources (tooling), data sources and possibilities to perform an impactful analysis.
• rabobank.jobs/en/conditions-of-employment.This is a selection of the terms of employment based on a 36 hour working week. You can find all terms of employment on

You and the job application process

• Any questions about the job content? Contact: Sjak Vennix (Head Global Thematic Investigations) or Peter Vietje (Manager team FEC Investigations W&R) via Sjak.Vennix@rabobank.nl or Peter.Vietje@rabobank.nl
• Responses will be handled in accordance with vacancy management.
• Any questions about working at Rabobank and the process? Marloes Toma-Gelevert, Corporate Recruiter FEC via Marloes.Toma@rabobank.nl
• The application process will include an interview with a manager and/or Senior Advisor. In addition, making a case and/or an individual assessment can be part of the application procedure.
• We will hold the interviews through a video call.
• You can find answers to the most frequently asked questions on rabobank.jobs/en/faq.
• A security check is part of the process.
• We respect your privacy.