(Senior) Analist FEC Investigations team W&R

Jouw onderzoek draagt bij aan opsporing van grootschalige criminaliteit.

Jij & jouw functie

Bijdragen aan grootschalige onderzoeken naar klanten in een internationale context en impactvolle Financial Economic Crime (FEC) projecten of thema’s. Denk aan spraakmakende invallen, arrestaties, drugscriminaliteit, witwasconstructies en actuele strafzaken. Elk onderzoek is anders! 

Met de onderzoeken die je uitvoert geef je inzicht in materialiteit van risico's voor onze bank en doen je verdiepende onderzoeken op de hoogste risicoklanten. Je bent onderdeel van een expertise-afdeling waar risicogebaseerd gekeken wordt naar relevante FEC thema’s en nieuwe witwasfenomenen. Als (Senior) Analist FEC Investigations W&R focus je je op een specifieke regio en/of business line van Rabobank Wholesale & Rural (W&R) organisatie. Je bent je het gezicht naar de W&R regio’s en business lines en de W&R FEC organisatie en hebt een diepgaande kennis van het risicoprofiel van de business (o.a. Wholesale, Rural, Financial Institutions, Markets, Trade Finance). Met je onderzoeken geef je management concrete aanbevelingen voor de verbetering van het FEC control framework, bijvoorbeeld waar beleid moet worden aangescherpt of processen kunnen worden verbeterd. Allen adviezen gericht op beheersen van risico's voor de bank. Een passende functie als je nog altijd een laag dieper wilt in je onderzoek.

Feiten & cijfers

• 32-40 uur per week
• FEC Investigations heeft circa 90 collega’s
• wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s

Voorbeelden uit de praktijk

• Uitvoeren van projectmatige en internationaal georiënteerde FEC onderzoeken op hoog risico klanten en op thema's. Bijvoorbeeld in relatie tot leaks, papers en nieuwe witwasfenomenen. Daarbij werk je samen in een klein team van hoogopgeleide professionals en FEC experts en in sommige gevallen ook publieke partners zoals FIU. Je presenteert de belangrijkste bevindingen aan senior management van de bank.
• Uitvoeren van een rapid response onderzoek, waarbij je door je netwerk snel kunt schakelen met de FEC contactpersonen in de regio (bijvoorbeeld in Londen, New York of Sydney). Door je kennis en ervaring ben je in staat om in korte tijd een gedegen impactanalyse uit te voeren en de benodigde vervolgacties te bepalen, die je vervolgens deelt met het verantwoordelijke management.
• Samen met de risico-eigenaren werken aan het mitigeren van de grootste FEC-risico's voor de organisatie. Daarbij geef je bijvoorbeeld input voor beleidsaanpassingen met betrekking tot onboarding van klanten uit risicovolle sectoren of voor het optimaliseren van een processen en transactiemonitoring scenario’s.

Top 3 verantwoordelijkheden

• Onderzoeken en inschatten van (materiële) FEC risico’s en op basis hiervan aanbevelingen doen aan senior management.
• Leiding geven of deelnemen aan ‘high impact’ FEC onderzoeksprojecten.
• Relatie- en stakeholder management, specifiek ten aanzien van jouw aandachtgebied.

Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van diversiteit. Juist door de unieke achtergrond, vaardigheden en verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van FEC Investigations:

‘Het team FEC Investigations is een specialistisch, jong en dynamisch team, waarbij we samen de grootste risico’s binnen de organisatie mitigeren en bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij FEC Investigations ontzettend uitdagend.’

Jeroen Werndlij, Hoofd FEC Investigations

De analisten van FEC Investigations voeren specialistische en thematische (internationale) klantonderzoeken uit in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 specialistisch team binnen Rabobank. Daarbij heb je contact met Rabobank collega’s over de hele wereld: Utrecht, Londen, Sydney, Singapore, Sao Paulo en New York. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van het onderzoeken van FEC risico’s (in een eerste, tweede of derdelijns rol) in internationale context. Hieronder kan vallen: ervaring met het onderzoeken van complexe bedrijfsstructuren, serieuze integriteitssignalen, ongebruikelijke transacties. Kennis- en ervaring met het Wholesale bedrijf binnen Rabobank of een andere grootbank is een pre.
• Je hebt een HBO- of WO-opleiding in criminologische, economisch of juridische richting.
• Jij bent in staat verbanden te leggen en de overview te houden tijdens een omvangrijk onderzoek of project. Ervaring in projectmanagement is een pre.
• Je kan snel en adequaat een analyse uitvoeren en een risico-inschatting maken en hebt ervaring met data-analyse(-technieken).
• Je bent in staat de resultaten kort en bondig en in begrijpelijke taal te presenteren aan senior management.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in zowel woord als geschrift) en/of bent bereid om Nederlands te leren, aangezien de voertaal binnen de afdeling nog hoofdzakelijk Nederlands is.

Wij geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank en worden we een sterker team. Past jouw profiel niet (helemaal)? Laat het ons vooral weten en we gaan graag met je in gesprek!

Dit bieden we jou

• Salaris tussen €3.959 en €6.714 bruto per maand (schaal 9/10 afhankelijk van kennis/ervaring)
• Dertiende maand en 8% vakantiegeld
• Extra budget van 10% van jouw bruto maandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen.
• € 1.400 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling
• Flexibiliteit in werktijden en locatieonafhankelijk werken, met als standplaats Croeselaan 18 in Utrecht.
• Toegang tot middelen (tooling), databronnen en mogelijkheden om impactvolle analyse te doen.

Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Analist Global Investigations op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.

Jij & het sollicitatieproces

• Bij inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Peter Vietje, manager team FEC Investigations W&R via Klaas.Peter.Vietje@rabobank.nl
• Reacties worden conform vacaturemanagement in behandeling genomen.
• Vragen over het werken bij Rabobank en de procedure? Marloes Toma-Gelevert, Corporate Recruiter KYC via Marloes.Toma@rabobank.nl
• Het sollicitatieproces zal o.a. een gesprek met een manager en Senior adviseur bevatten. Daarnaast kan het maken van een case en/of een individueel assessment onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
• Gesprekken vinden plaats via een videocall.
• De antwoorden op veel gestelde vragen vind je op Veelgestelde vragen - Werken bij Rabobank.
• Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure.
• We respecteren jouw privacy.