Medewerker Transactiemonitoring

Houd jij ervan om analytisch bezig te zijn en zoek je graag uit hoe de vork in de steel zit? Ben je daarnaast zorgvuldig en heb je oog voor detail? Dan is de functie Medewerker Transactiemonitoring echt wat voor jou! Graag ontvangen wij jouw sollicitatie!

Ons Financial Crime Prevention team:
De afdeling Financial Crime Prevention is een groeiende afdeling en bestaat in totaal uit 25 enthousiaste collega's die zich inzetten om financiële criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Binnen onze afdeling 'Financial Crime Prevention' hebben wij een aantal aandachtsgebieden:
- Het team 'Intelligence, Risk Analysis & Reporting' kijkt met name naar de systematiek achter financiële criminaliteit, de gebruikte 'modus operandi' en hoe we hier van kunnen leren om mogelijke incidenten bij Handelsbanken voor te zijn.
- 'Financial Crime Prevention Operations' is een nieuw aandachtsgebied binnen onze afdeling Financial Crime Prevention. Zij ondersteunen de business, doen het KYC onderzoek en brengen de integriteitsrisico's in kaart. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het doen van verbetervoorstellen en ondersteunen ze bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende processen op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie.
- De medewerkers in het 'KYC(/CDD)' team zijn onder meer verantwoordelijk voor monitoren van het onboardingsproces voor nieuwe klanten en het ODD proces voor de bestaande klanten, het waarborgen van de kwaliteit van het klantbeeld, maar ook het onderhouden van de werkinstructies en het deelnemen aan werkgroepen binnen de Handelsbankengroep;
- Ons team heet 'Transactiemonitoring, Investigations & Veiligheidszaken. Wij houden ons bezig met het opsporen en opvolgen van ongebruikelijke transacties op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. We kijken ook naar mogelijke (pogingen tot) fraude en alles wat hier mee te maken heeft. Als medewerker Transactiemonitoring kom je in deze subafdeling te werken. Ons team bestaat uit 6 betrokken collega's, die goed samenwerken en elkaar ondersteunen als dat nodig is. Wij denken graag mee over de efficiëntie en kwaliteit van het werk.

Wat ga je doen als Medewerker Transactiemonitoring:
Als Medewerker Transactiemonitoring bij Handelsbanken heb je een hele diverse functie, waarbij je uitgebreid onderzoek doet. Je krijgt bijvoorbeeld niet alleen alerts over transacties maar ook over sancties en fraude. Je speelt een sleutelrol in het tegengaan en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten. Bovendien werk je mee aan het testen en tunen van het transactiemonitoring systeem.

Daarnaast is de functie divers omdat je mee werkt aan de optimalisatie van onze afdeling. Je ondersteunt bij de ontwikkeling van ons beleid op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie aangaande transactiemonitoring. Je signaleert verbeteringen voor processen, procedures en rapportages op het gebied van transactiemonitoring.

Het is van belang dat je flexibel bent en goed kunt schakelen omdat je soms iets tot op de bodem uit moet zoeken, je meerdere soorten alerts behandelt en daarnaast ook andere werkzaamheden uitvoert. In deze rol heb je regelmatig contact met onze lokale kantoren.

De volgende werkzaamheden behoren ook tot de functie:
- Fungeren als aanspreekpunt voor collega's in het kantorennet en ondersteunen op het gebied van financial crime prevention;
- Onderzoeken, analyseren en beoordelen van transacties die worden gestopt door de sanctiefilters en fraude detectie systemen en hieraan opvolging geven met relevante interne stakeholders;
- Monitoren, detecteren en onderzoeken van hits vanuit de personenscreening tegen sanctie- en andere observatielijsten;
- Leveren van inzichten aan interne en externe stakeholders op het gebied van financiële criminaliteit via periodieke en ad-hoc rapportages en/of analyses;

Daarnaast verwachten we dat je up-to-date blijft van dit constant veranderende vakgebied en dat je je kennis over in- en externe ontwikkelingen op KYC gebied deelt met je collega's. Ook het uitvoeren van overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot het tegengaan van financiële criminaliteit behoren tot de functie.

Hier herken jij je zelf in:
- Je bent flexibel en je kunt snel schakelen;
- Je neemt je verantwoordelijkheid en je vindt het leuk om mee te denken over verbetervoorstellen;
- Je bent een kritische onderzoeker en je bent van nature nieuwsgierig;
- Daarnaast beschik je over doortastend onderzoekend en analytisch vermogen en werk je nauwkeurig;
- Je bent goed in het bewaken van overzicht en je bent stressbestendig;
- Je vindt het leuk om in een kleine team te werken en binnen een organisatie met korte lijnen.

Wat vragen we daarnaast van jou?
- Je hebt HBO werk- en denkniveau bij voorkeur een juridische, criminologische, bedrijfseconomische achtergrond;
- Je kan goed overweg met het verwerken van data in (IT-) systemen en Excel;
- Je hebt bij voorkeur gewerkt in een vergelijkbare functie bij een andere financiële instelling en je hebt interesse in dit vakgebied;
- Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's en de klanten zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.

Over werken bij Handelsbanken:
We zijn een platte organisatie waardoor je als medewerker veel verantwoordelijkheid krijgt. Initiatief nemen wordt altijd gewaardeerd, ongeacht je rol. Doordat wij niet werken met bonussen of (product)targets ben je als medewerker bij Handelsbanken nog beter in staat de klant echt centraal te stellen. We zijn een organisatie die nog lang niet af is; we staan klaar voor elkaar en bouwen samen aan onze toekomst.

In onze organisatie hechten we grote waarde aan een prettige werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Net als in onze klantrelaties denken we ook voor onze medewerkers aan de lange termijn. Vitaliteit en een duurzame balans tussen je werk- en privéleven zijn daarom belangrijk voor ons.

Iedere medewerker van Handelsbanken heeft een rol in het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin we succesvol zijn dankzij onze verschillen, niet ondanks. Door zaken vanuit verschillende perspectieven te belichten, komen we tot de beste ideeën.

Wij bieden je:
Bij Handelsbanken kennen we goede arbeidsvoorwaarden, wij bieden je:
- Een goed salaris passend bij jouw kennis en ervaring en een 13e maand;
- Een werkomgeving met veel aandacht voor een goede balans tussen je werk- en privéleven;
- Jaarlijks 29 vakantiedagen (bij 40 uur) én de mogelijkheid om maximaal één gemiddelde werkweek aan vakantie-uren bij te kopen of te verkopen;
- Onbeperkt leren via onze online leeromgeving GoodHabitz – van een training mindfulness tot een training project management (conform regeling bank);
- Een premievrije pensioenregeling;
- Reiskostenvergoeding (conform regeling bank);
- Collectiviteitskorting bij zorgverzekeraars;
- Premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Enthousiast?
Herken jij jezelf in bovenstaande en wil jij jouw talenten inzetten om mee te bouwen aan onze organisatie? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie.

Nadat we jouw CV en motivatiebrief hebben ontvangen, nemen we binnen twee weken contact met je op. Als we een match zien én als we overtuigd zijn van jouw motivatie, nodigen we je uit voor een eerste gesprek. Voelt het daarna voor beide kanten goed en zijn we nog steeds enthousiast, dan volgt een tweede en eventueel een derde gesprek. Bij sommige functies is een case onderdeel van de procedure. Als daarna alle seinen op groen staan, doen we je een aanbod en verwelkomen we je graag bij Handelsbanken!

Integriteit vinden we belangrijk binnen Handelsbanken, daarom is een pre-employment screening onderdeel van het selectieproces. De screening wordt uitgevoerd door Stichting DSI en omvat onder andere verificatie van jouw cv en diploma's, controle op persoonlijk faillissement, afgifte van een VOG-verklaring en een integriteitstoetsing. Ook wordt er een check uitgevoerd op sanctielijsten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.