Hoofd Financial Crime Prevention

Organisatie
Locatie
Amsterdam-zuidoost
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant

Wil jij je graag samen met je team inzetten om financiële criminaliteit te voorkomen? Krijg jij energie van het stimuleren van een positieve werksfeer binnen een team? En ga jij graag de uitdaging aan om onze financial crime prevention afdeling verder te structureren en te professionaliseren? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!

Ons Financial Crime Prevention team:
De afdeling Financial Crime Prevention zet zich in om financiële criminaliteit te voorkomen en te bestrijden binnen Handelsbanken en binnen onze dochteronderneming Optimix. Onze afdeling bestaat op dit moment uit 16 enthousiaste collega's. We verwachten de komende tijd aanzienlijk te groeien

Onze afdeling 'Financial Crime Prevention' kent een aantal aandachtsgebieden, verdeeld over 4 teams:
- Het team 'Intelligence, Risk Analysis & Reporting' kijkt met name naar de systematiek achter financiële criminaliteit, de gebruikte 'modus operandi' en hoe we hier van kunnen leren om mogelijke incidenten bij Handelsbanken voor te zijn.
- De collega's in het team 'Transactiemonitoring & Investigations' houden zich bezig met het opsporen en opvolgen van ongebruikelijke transacties op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Zij kijken ook naar mogelijke (pogingen tot) fraude en alles wat hier mee te maken heeft.
- De medewerkers in het 'KYC/CDD' team zijn onder meer verantwoordelijk voor monitoren van het onboardingsproces voor nieuwe klanten en het Ongoing Due Diligence proces (ODD)voor de bestaande klanten, het waarborgen van de kwaliteit van het klantbeeld, maar ook het onderhouden van de werkinstructies en het deelnemen aan werkgroepen binnen de Handelsbankengroep.
- 'Financial Crime Prevention Operations' is een nieuw aandachtsgebied binnen onze afdeling Financial Crime Prevention. Onder leiding van een teamleider ondersteunen deze medewerkers de kantoren en Optimix bij het onboarden van nieuwe klanten, ze doen het KYC onderzoek en brengen de eventuele integriteitsrisico's in kaart. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het doen van verbetervoorstellen en ondersteunen ze bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende processen op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie.

Wat ga je doen als Hoofd Financial Crime Prevention:
Als Hoofd Financial Crime Prevention ben je verantwoordelijk voor alle activiteiten rondom het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en fraude binnen Handelsbanken Nederland. Je zorgt voor de naleving van de wettelijke kaders én dat aan de vereisten van Handelsbanken Groep wordt voldaan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het beleid ten behoeve van preventie van financiële criminaliteit.

Als Hoofd Financial Crime Prevention ben je samen met je team verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie op het gebied van voorkoming van financiële criminaliteit. Je zorgt ervoor dat jij en je team altijd up-to-date zijn over de relevante ontwikkelingen op het gebied van preventie van financiële criminaliteit en je vertaalt dit naar bruikbare oplossingen. Het beschikbaar stellen van informatie over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel van de functie. Dit doe je bijvoorbeeld door samen met het team trainingen te verzorgen voor alle medewerkers van Handelsbanken en Optimix op het gebied van Anti Money Laundering & Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) en Know Your Client & Customer Due Diligence (KYC/CDD).

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen en aanleveren van rapportages aan- en het overleg met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de bank. Denk hierbij aan onze centrale afdelingen in Zweden en relevante toezichthouders zoals DNB en AFM. Het beantwoorden van verzoeken van (opsporings) autoriteiten m.b.t. witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit en de verwerking van DNB- en sanctielijsten horen hier ook bij.

Het stimuleren van een positieve werksfeer en het aansturen, motiveren en ontwikkelen van het team is een belangrijk onderdeel van de functie. Door jouw manier van leidinggeven heb je het vermogen om het team te inspireren en betrokkenheid bij de medewerkers te creëren. Als hoofd van de afdeling haal je het beste uit je medewerkers en zet je hen in waar ze het beste tot hun recht komen.

Je leidinggevende verantwoordelijkheden zijn onder meer:
- Het coördineren van de werkzaamheden van het team en het coachen en het begeleiden van het team;
- Het stimuleren van de ontwikkeling van de medewerkers binnen het team;
- Het samen met het team realiseren van een uitstekende administratieve organisatie;
- Het bewaken van de (administratieve) procedures en werkprocessen binnen het team;
- Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO van Handelsbanken Nederland.

Daarnaast houd je je als Hoofd van de afdeling ook bezig met het verder structureren en professionaliseren van de verschillende disciplines en aandachtsgebieden binnen de afdeling Financial Crime Prevention en met het verder automatiseren van het beleid. Ook speel je een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de ondersteunende IT infrastructuur en –systemen bijvoorbeeld voor een goed werkend systeem voor transactiemonitoring.

Het is van belang dat je over voldoende sensitiviteit, autoriteit, kennis en vaardigheden beschikt om de functie van Hoofd Financial Crime Prevention uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn deskundigheid en professioneel gedrag belangrijke punten.

Hier herken jij je zelf in:
- Je ben in staat om draagvlak te creëren voor je taken en besluiten;
- Je kunt hoofd- en bijzaken op juiste wijze onderscheiden en dit op heldere wijze overbrengen;
- Je krijgt energie van het verder structureren en professionaliseren van een afdeling;
- Je vindt het leuk om het beste uit je medewerkers te halen en een positieve werksfeer te stimuleren.

Wat vragen we van jou?
- Je hebt minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
- Je hebt meerdere jaren ervaring als leidinggevende bij voorkeur op het gebied van Juridische Zaken, Compliance of Financial Crime Prevention;
- Je hebt kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van AML/CTF, de Wwft en Sanctiewet;
- Je hebt ervaring in het opstellen van- en het actueel houden van beleid;
- Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's en de klanten zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.

Wij bieden je:
Bij Handelsbanken kennen we goede arbeidsvoorwaarden en hechten we veel waarde aan een prettige werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Daarnaast bieden wij:
- Een leuke baan met goede mogelijkheden om je in de volle breedte van de functie te ontwikkelen;
- Een goed salaris passend bij jouw kennis en ervaring en een 13e maand;
- Een premievrije pensioenregeling;
- Een werkomgeving met aandacht voor een goede balans tussen je werk- en privéleven;
- Jaarlijks 29 vakantiedagen (bij 40 uur) én de mogelijkheid om vakantie-uren bij te kopen of te verkopen;
- Een winstdelingsregeling;
- De mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te werken;
- Onbeperkt leren, bijvoorbeeld via onze online leeromgeving GoodHabitz;
- Reiskostenvergoeding;
- Collectiviteitskorting bij zorgverzekeraars;
- Een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Over werken bij Handelsbanken:
Als medewerker krijg je de ruimte voor eigen inbreng en durf je verantwoordelijkheid te nemen. We zijn ervan overtuigd dat wanneer je veel verantwoordelijkheid krijgt en dit ook neemt, dat dit zorgt voor een betere en snellere besluitvorming.

In onze organisatie hechten we grote waarde aan een prettige werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Jouw kennis, ervaring en achtergrond maken jou uniek, samen komen we tot de beste ideeën. We staan klaar voor elkaar en bouwen samen aan onze toekomst. We zijn een organisatie die nog lang niet af is; iedere medewerker draagt bij aan het succes van onze bank. Dit biedt mogelijkheden voor je (brede) ontwikkeling. Wil je weten hoe het is om bij Handelsbanken te werken? Lees hier.

Enthousiast?
Herken jij jezelf in bovenstaande en wil jij jouw talenten inzetten om mee te bouwen aan onze organisatie? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie. Lees hier hoe het sollicitatieproces verder verloopt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature informatie

Organisatie: Handelsbanken

Locatie: Amsterdam-zuidoost

Opleidingsniveau: WO