CDD Analist

Organisatie
Locatie
Amsterdam-zuidoost
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden

Ben jij van nature nieuwsgierig? Vind je het leuk om ongebruikelijke zaken in klantdossiers te signaleren? Krijg jij daarnaast energie van het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit? Én wil je graag bij een persoonlijke relatiebank werken? Lees dan gauw verder!

Ons team:
De afdeling financial crime prevention bestaat in totaal uit 16 enthousiaste collega's die zich inzetten om financiële criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Binnen onze afdeling 'Financial Crime Prevention' hebben wij een aantal aandachtsgebieden:
- De medewerkers in het 'KYC/CDD' team zijn onder meer verantwoordelijk voor monitoren van het onboardingsproces voor nieuwe klanten en het ODD proces voor de bestaande klanten, het waarborgen van de kwaliteit van het klantbeeld, maar ook het onderhouden van de werkinstructies en het deelnemen aan werkgroepen binnen de Handelsbankengroep.
- Het team 'Intelligence, Risk Analysis & Reporting' kijkt met name naar de systematiek achter financiële criminaliteit, de gebruikte 'modus operandi' en hoe we hier van kunnen leren om mogelijke incidenten bij Handelsbanken voor te zijn.
- De collega's in het team 'Transactiemonitoring & Investigations' houden zich bezig met het opsporen en opvolgen van ongebruikelijke transacties op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Zij kijken ook naar mogelijke (pogingen tot) fraude en alles wat hier mee te maken heeft.
- Als KYC / CDD analist val je onder het vierde aandachtsgebied genoemd 'Financial Crime Prevention Operations', dit is een nieuw aandachtsgebied binnen onze afdeling. Wij ondersteunen de business, doen het KYC onderzoek en brengen de integriteitsrisico's in kaart. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het doen van verbetervoorstellen en ondersteunen we bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid en de onderliggende processen op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie.

Wat ga je doen als CDD analist:
Als CDD analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten. Je ondersteunt onze lokale kantoren op CDD gebied.

Daarnaast ben je onder meer verantwoordelijk voor:
- Het uitvoeren van een klantonderzoek en het in kaart brengen van de integriteitsrisico's;
- Het analyseren en interpreteren van de klantdossiers (transacties, bedrijfsstructuren en andere relevante documentatie en informatie) conform onze interne richtlijnen en procedures;
- Het duidelijk verwoorden van je bevindingen in een klantrapport. Hierbij is het belangrijk dat je de business zoveel mogelijk ondersteunt, terwijl je de integriteitsrisico's niet uit het oog verliest;
- Het ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid op het gebied van Financiële Criminaliteit Preventie in lijn met de strategie van Handelsbanken en de wet- en regelgeving;
- Het uitvoeren van overige taken en ondersteunende werkzaamheden welke behoren tot de werkzaamheden binnen het CDD team en het tegengaan van financiële criminaliteit.

Omdat het een nieuw team binnen onze afdeling betreft verwachten we van je dat je mee denkt over verbeteringen, verbetervoorstellen opstelt en meewerkt aan de optimalisatie en aanpassing hiervan. Kortom de functie van CDD analist is een uitdagende brede functie waarbij je veel verantwoordelijkheid krijgt.

Hier herken jij je zelf in:
- Je bent nieuwsgierig en je vindt het leuk om losse eindjes aan elkaar te knopen;
- Je bent in staat om andere te overtuigen en je bent niet bang om je mening te uiten;
- Je bent pro actief, je vindt het leuk om mee te denken hoe processen verbeterd kunnen worden en je bent oplossingsgericht;
- Daarnaast vind je het leuk om deel uit te maken van een dynamisch team en werkzaam te zijn in een constant veranderende omgeving. Het is daarom ook van belang dat je flexibel bent.

Wat vragen we daarnaast van jou?
- Je bent een ervaren CDD analist en hebt deze ervaring bij voorkeur opgedaan bij een andere financiële instelling;
- Omdat jij al enige jaren ervaring hebt als CDD Analist beschik jij over doortastend en onderzoekend vermogen;
- Daarnaast heb je een sterk analytisch vermogen en werk je secuur waardoor je in staat bent om ongebruikelijke zaken in klantdossiers direct te signaleren;
- Je bent in staat om je duidelijk uit te drukken naar collega's en de klanten zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en in het Engels.

Over werken bij Handelsbanken:
We zijn een platte organisatie waardoor je als medewerker veel verantwoordelijkheid krijgt. Initiatief nemen wordt altijd gewaardeerd, ongeacht je rol. We zijn een organisatie die nog lang niet af is en dat merk je in de werksfeer; we staan klaar voor elkaar en bouwen samen aan onze toekomst. Dit biedt ook mogelijkheden voor je ontwikkeling.

In onze organisatie van zo'n 370 medewerkers hechten we grote waarde aan een prettige werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Net als in onze klantrelaties denken we ook voor onze medewerkers aan de lange termijn. Vitaliteit en een duurzame balans tussen je werk- en privéleven zijn daarom belangrijk voor ons.

Iedere medewerker van Handelsbanken heeft een rol in het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin we succesvol zijn dankzij onze verschillen, niet ondanks. Door zaken vanuit verschillende perspectieven te belichten komen we tot de beste ideeën.

Wij bieden je:
Bij Handelsbanken kennen we goede arbeidsvoorwaarden en hechten we veel waarde aan een prettige werksfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn, daarnaast bieden wij:
- Een goed salaris passend bij jouw kennis en ervaring en een 13e maand;
- Een werkomgeving met veel aandacht voor een goede balans tussen je werk- en privéleven;
- Jaarlijks 29 vakantiedagen (bij 40 uur) én de mogelijkheid om maximaal één gemiddelde werkweek aan vakantie-uren bij te kopen of te verkopen;
- Onbeperkt leren via onze online leeromgeving GoodHabitz – van een training mindfulness tot een training project management (conform regeling bank);
- Een premievrije pensioenregeling;
- Reiskostenvergoeding (conform regeling bank);
- Collectiviteitskorting bij zorgverzekeraars;
- Premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Enthousiast?
Herken jij jezelf in bovenstaande en wil jij jouw talenten inzetten om mee te bouwen aan onze organisatie? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie.

Nadat we jouw CV en motivatiebrief hebben ontvangen, nemen we binnen drie weken contact met je op. Als we een match zien nodigen we je uit voor een eerste gesprek. Voelt het daarna voor beide kant goed en zijn we allemaal nog enthousiast? Dan volgt een tweede en eventueel een derde gesprek. Bij sommige functies is een kennistoets onderdeel van de procedure. Als daarna alle seinen op groen staan doen we je een aanbod.

Integriteit vinden we belangrijk binnen Handelsbanken, daarom is een pre employment screening onderdeel van het selectieproces. De screening wordt uitgevoerd door DSI en omvat onder andere verificatie van het cv en diploma's, controle op persoonlijk faillissement, afgifte van een VOG-verklaring en een integriteitstoetsing. Ook wordt er een check uitgevoerd op sanctielijsten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature informatie

Organisatie: Handelsbanken

Locatie: Amsterdam-zuidoost

Opleidingsniveau: WO

Solliciteren

Meer vacatures