Leaders in Finance AML Event

Het eerste event gaat over de aanpak van witwasbestrijding, oftewel het Leaders in Finance AML Event. Het event is gericht op leidinggevenden in de financiële sector (betrokken bij witwasbestrijding en KYC) en daarnaast op de AML ketenpartners, zowel publiek als privaat. Functionarissen zijn: directeuren, managers en teamleiders.

Met het Leaders in Finance AML Event willen we veel bereiken!

Allereerst de (financiële) professionals in de Nederlandse witwasbestrijding bij elkaar brengen en kennisdeling faciliteren. 

Daarnaast hopen we bij te dragen aan de verdere samenwerking tussen de verschillende ketenpartners, onder andere doordat nieuwe relaties worden gelegd en bestaande relaties verder worden uitgebouwd.

Tot slot, wat we bovenal willen bereiken is dat alle deelnemers enthousiast en vol energie weer in de trein of in de auto stappen na afloop van het event.

Chatham House Rule

Het AML Event wordt gehouden onder de Chatham House Rule. Het basisprincipe dat de vertrouwelijkheid van de bron van de verkregen informatie tijdens het event waarborgt. We gebruiken de regel om ervoor te zorgen dat er ruimte is voor vrije discussie.

Sprekers

• Wim Mijs - CEO European Banking Federation
• Nieke Martens - Chief KYC Officer Retail NL Rabobank
• Anita van Dis - Landelijk Coördinator Afpakken OM
• Robin Jongh - MD Detecting Financial Crime ABN AMRO
• Ernestine Meijer - Afdelingshoofd Toezicht Fin Crime DNB
• Hans van der Vlist - Adviseur Ministerie van Financiën
• Yvonne Willemsen - Hoofd Veiligheidszaken NVB
• Esmé Bosma - Promovenda Universiteit van Amsterdam
• Iris Sluiter - Hoofd FEC-eenheid
• Jeroen Toor - Teamchef FIU
• Krik Gunning - CEO Fourthline
• Helène Erfetemijer - KYC Lead ING
• Joost van Houten - CEO & Founder Sentinels
• Jan Middendorp - Voormalig lid Tweede Kamer, woordvoerder digitalisering
• Hilko van Rooijen - Director Forensic & Financial Crime Deloitte
• Daniël Meel - Head Innovation & Design Detecting Financial Crime ABN AMRO
• Wouter Laumans - Journalist Het Parool en auteur 'Mocro Maffia' en 'Wraak'
• Baldwin Kramer - Partner Deloitte Forensic & Financial Crime