Masterclass anti money laundering (AML)

Event informatie

Organisatie: IIR

Datum: 02 november 2020

Inschrijven voor: 01 november 2020

Type event: Workshop

Doelgroep: Compliance professionals

Locatie: Amsterdam

Organisatie: IIR

Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Kennis- en netwerkorganisatie IIR organiseert op 2 en 3 november een tweedaagse masterclass waarin wordt ingegaan op de strijd tegen witwassen en de omgang met internationale klanttransacties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen specialisten uit het veld de aanwezigen mee in ‘best practices’ binnen anti-witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit. Deelname aan het evenement is tevens goed voor 12 PE-punten.  

Aan het woord komen onder andere:Cecilio Alvarez, Expert financial transactions, Independent Consultant

  • Remy Jansen, Head of Department thematic Supervision Integrity Risk, De Nederlandsche Bank
  • Peter van Leusden, Project leader, FIOD Anti-Corruption Centre
  • Sebastiaan Huijbregts, Educationalist | Lecturer in the fields of AML (CDD, KYC) and ESMA

Het evenement vindt plaats op maandag 2 en dinsdag 3 november in Amsterdam. Meer informatie en de mogelijkheid tot het bestellen van kaarten via de inschrijfknop aan de zijkant.

Event informatie

Organisatie: IIR

Datum: 02 november 2020

Inschrijven voor: 01 november 2020

Type event: Workshop

Doelgroep: Compliance professionals

Locatie: Amsterdam

Events