Kennis- en netwerkorganisatie IIR organiseert op 2 en 3 november een tweedaagse masterclass waarin wordt ingegaan op de strijd tegen witwassen en de omgang met internationale klanttransacties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen specialisten uit het veld de aanwezigen mee in ‘best practices’ binnen anti-witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit. Deelname aan het evenement is tevens goed voor 12 PE-punten.
Aan het woord komen onder andere:Cecilio Alvarez, Expert financial transactions, Independent Consultant
- Remy Jansen, Head of Department thematic Supervision Integrity Risk, De Nederlandsche Bank
- Peter van Leusden, Project leader, FIOD Anti-Corruption Centre
- Sebastiaan Huijbregts, Educationalist | Lecturer in the fields of AML (CDD, KYC) and ESMA
Het evenement vindt plaats op maandag 2 en dinsdag 3 november in Amsterdam. Meer informatie en de mogelijkheid tot het bestellen van kaarten via de inschrijfknop aan de zijkant.
Event informatie
Organisatie: IIR
Datum: 02 november 2020Inschrijven voor: 01 november 2020
Type event: Workshop
Doelgroep: Compliance professionals
Locatie: Amsterdam
