Compliance Analist Senior – Complexe KYC-onderzoeken

Duik dieper in complexe klantdossiers

Ben jij een ervaren KYC/CDD-specialist en werk je graag aan inhoudelijk uitdagende dossiers? In deze opdracht behandel je complexe klantstructuren en signaleer je subtiele risico’s. Je werkt zelfstandig, maar ook nauw samen met je team en kwaliteitscontroleurs. Een rol met impact,...

Als Senior Compliance Analist analyseer je complexe KYC-dossiers van zakelijke klanten. Dankzij geavanceerde tooling is de basis gelegd, maar jij verdiept je in het totaalbeeld. Je:

• Onderzoekt bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen;
• Legt contact met klanten om ontbrekende informatie op te vragen;
• Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen;
• Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd;
• Ondersteunt eventueel minder ervaren collega’s.
• Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

• Een salaris tussen €4.500 – €5.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur);
• Begeleiding vanuit DPA en toegang tot vakgerichte trainingen;
• Een netto thuiswerkvergoeding;
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen;
• Pensioenregeling;
• Flexibel mobiliteitsregeling (o.a. OV Altijd Vrij reizen abonnement of een mobiliteitsvergoeding);
• Professionele werkomgeving met aandacht voor vakmanschap én samenwerking.

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken;
• Je hebt oog voor detail én houdt van tempo;
• Je bent analytisch, inhoudelijk scherp en zelfstandig in je werk;
• Je communiceert helder – zowel schriftelijk als mondeling.