Medior AML Analist

Organisatie
DPA
Locatie
Meerdere Locaties
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden

Please note that the Dutch language on professional level, both written and verbal, is mandatory for this position.

  • Jij strijdt jaarlijks tegen 16 miljard aan witwaspraktijken
  • Jij bent trainer, coach en aanjager op de werkvloer

Dit ga je doen

Als Medior AML Analist analyseer je mogelijk verdachte transacties binnen een grote organisatie. Grote bedrijven zoals trustkantoren, organisaties die actief zijn in de crypto of je gaat je verdiepen in de complexe materie welke te maken heeft met sancties. Jij gaat je bezighouden met de meest complexe casussen. Je krijgt energie van het onderzoeken, analyseren en het doorgronden van verdachte praktijken.

Met behulp van geautomatiseerde systemen spoor jij ongebruikelijke transacties op. Indien verdachte transacties naar boven komen, onderzoek jij deze door gebruik te maken van alle mogelijke manieren. Met behulp van openbare bronnen en systemen spoor jij eventuele frauduleuze praktijken op.

Naast het analyseren van deze verdachte transacties, heb je ook een voorbeeldfunctie richting jouw collega’s. Op de werkvloer heb jij namelijk een coachende rol en ben jij een geboren aanjager. Jouw collega's kunnen adviseren en hen voorzien van constructief feedback is wat jij belangrijk vindt.

Concrete verantwoordelijkheden:

  • Monitoren en analyseren naar herkomst van transacties op afwijkend betaalgedrag aan de hand van een klantprofiel
  • Jij adviseert om risico’s te beperken in de betaalrekeningen van klanten
  • Waar nodig, neem je contact op met de klant om het dossier te completeren
  • Bevindingen helder formuleren en vastleggen in een deskundig rapport is voor jou vanzelfsprekend
  • Het formuleren van een eindconclusie: wel of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU)

Dit krijg je van ons

Wanneer je voor ons kiest, dan kies je voor meer diepgang, afwisseling en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden je naast de vakgerichte opleidingen ook de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen door competentietrainingen en kennissessies.

  • De mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd
  • Een salaris vanaf € 3.500,- bruto per maand op basis van 40 uur
  • 25 vakantie dagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar
  • Een netto thuiswerkvergoeding
  • NS-businesscard en de optie tot een leaseauto
  • Een pensioenregeling; altijd fijn als het zover is
  • Persoonlijke begeleiding van jouw Performance Manager
  • Opleidingsmogelijkheden om te blijven ontwikkelen

Dit ben jij

  • Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in transactiemonitoring
  • Je bent analytisch en communicatief sterk aangelegd
  • Je neemt initiatief en steekt je handen graag uit de mouwen
  • Je vindt het fijn om samen in een team te werken
  • Je krijgt energie van begeleiden en coachen van jouw collega’s

Vacature informatie

Organisatie: DPA

Locatie: Meerdere Locaties

Opleidingsniveau: WO

Solliciteren