Junior analist Sanctie & Vorderingen

Draag je steentje bij aan de maatschappij in deze belangrijke poortwachtersfunctie als junior analist Sancties & Vorderingen bij de Volksbank in Utrecht.

Als junior analist Sancties & Vorderingen onderzoekt en analyseer je of klanten en transacties in overtreding zijn met de sanctie wet- en regelgeving en het beleid van de Volksbank.

Je kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. Samen met je collega’s beoordeel je op dag basis klant- en transactie alerts. Bij klantfiltering stel je vast of de klant een match vormt met een gesanctioneerde persoon of entiteit en bij transanctiefiltering stel je vast of de transacties in overtreding zijn met sanctie wet- en regelgeving.

Verder verwerk je (Compliance) navragen van internationale banken (of wel onze correspondentbanken). De Volksbank N.V. maakt gebruik van de diensten van andere internationale banken om als financiële instelling te kunnen opereren. Deze financiële instellingen hanteren een eigen intern sanctiebeleid en mogen aanvullende informatie opvragen over het Klantbeeld en transacties van onze klanten.

Via de opsporingsdiensten komen vorderingen binnen. In het wetboek van strafvordering wordt bepaald dat opsporingsdiensten gegevens kunnen opvragen bij banken. Dit zijn strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke informatieverzoeken die jij verwerkt. Voor de belastingdienst geldt het voorschrift informatie fiscus/banken uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Als bank zijn wij verplicht de gevraagde gegevens uit te leveren. Ook dit verzorg jij namens de Volksbank.

Hier kom je te werken
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, Sancties, KYC en Kwaliteit, Training & Awareness. Het team Sancties bestaat uit 17 collega’s.

Jouw kwaliteiten
Grondig analyseren, het belang van de klant en de Volksbank afwegen, prioriteiten stellen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Je durft op basis van een grondige analyse zelfstandig besluiten te nemen en bij knelpunten in het proces maak je dit bespreekbaar in het team. Twijfel je over de case die je onder handen hebt, dan neem je geen risico en schakel je direct met de specialist in het team. Je bent stressbestendig en werkt uiterst nauwkeurig.

Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.

Verder heb je:

• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een bank
• Aantoonbare affiniteit met KYC en Sancties
• WFT Basis of je bent bereid dit binnen drie maanden te halen
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en weet klanten netjes te woord te staan.
  

Wat krijg je van ons?

Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 2.672,04 en € 4.110,84 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kun je rekenen op:

• Een 36-urige werkweek; 32 uur is bespreekbaar. In dit team werk je 5 x 8 of 4 x 8 uur.
• Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
• Een goede collectieve pensioenregeling, met een inleg van de Volksbank van 24% van de salarissen;
• Thuiswerken is bij ons heel normaal;
• Een persoonlijk opleidingsbudget van 750 euro per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden;
• Een thuiswerkvergoeding van 40 euro netto per maand en iedere 5 jaar een budget van 900 euro om jouw thuiswerkplek in te richten;
• Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
• Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen;
• Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk;
• Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
• Een laptop.

Bijzonderheden
Dit is een functie voor 32-36 uur. Als je 36 uur werkt, werk je de ene week 4 dagen van 8 uur en de andere week 5 dagen van 8 uur.

Word jij onze collega?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega’s en zijn oprecht benieuwd naar jou. Upload je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Lonneke Bierens, corporate recruiter, via lonneke.bierens@devolksbank.nl of whatsapp via 06-83 66 82 58.

Wij werken op een prettige manier samen met een aantal preferred suppliers. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

#hybride #LI-LB1 #klantintegriteit