Intelligence Led Financial Crime Investigator

Als Intelligence Led Financial Crime (ILFC) Investigator bij ILFC speur je naar criminele financiële geldstromen en onbekende patronen. Je analyseert data, werkt met een team van experts, en brengt je bevindingen helder in kaart. Je bent betrokken bij zowel thematische als urgente financiële misdaadonderzoeken. Als onmisbare schakel waarborg je de kwaliteit en deel je je kennis. Benieuwd naar deze boeiende rol?

Als ILFC Investigator ben je een onmisbare schakel binnen ILFC. De uitkomsten van de o.a. door jou voorgestelde data analyses gebruik je voor een projectmatig deep-dive onderzoek naar transacties, trends en mogelijk betrokken personen en entiteiten. Je overlegt met de data scientist om aanvullende analyses te doen. Je stelt gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en doet voorstellen voor aanvullende individuele onderzoeken dan wel voor themaonderzoeken naar aanleiding hiervan. Je werkt zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek. Je verricht thema onderzoeken maar wordt ook ingezet bij ‘urgente intelligence’ onderzoeken op basis van actuele interne en/of externe meldingen.

Jouw rol richt zich op:

• Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen, als ook ‘urgente intelligence’ onderzoeken obv actuele financial crime signalen;
• Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden;
• Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
• Het vaststellen van de feiten en voorstellen doen voor aanvullende onderzoeken obv je bevindingen;
• Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
• Communiceren met stakeholders binnen Detecting Financial Crime, ABN AMRO Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
• Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

Onze rol als gatekeeper verandert in een snel veranderende wereld. We streven naar een duurzaam financieel systeem en zetten ons in voor het opsporen van financiële criminaliteit. Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we zes units die samenwerken om financiële criminaliteit te detecteren en nieuwe technologie biedt zowel kansen als bedreigingen. Dit is een voortdurend proces dat dagelijkse expertise en alertheid vereist.

Bij het ILFC-team in Amersfoort, onderdeel van DFC Oversight, werken 30 gedreven investigators, data scientists en analisten. We richten ons op thematische onderzoeken, netwerkanalyses en het opvolgen van urgente signalen, zoals negatieve media, om financiële risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken. Ons jonge, enthousiaste team is vastbesloten om onontdekte financiële criminaliteit bloot te leggen en verbeteringen door te voeren. In een multidisciplinaire omgeving leer je van diverse collega’s, en je hebt zichtbare maatschappelijke impact. Je rapporteert aan de team lead Thematic Investigations en krijgt een brede ervaring in de hele bank. Klaar om bij te dragen aan een boeiende missie?

Ben je klaar voor deze uitdaging? Check je profiel:

• 7+ ervaring, idealiter in projectmatige financial crime, anti money laundering, terrorism financing en/of forensische onderzoeken.
• Ervaring in consulting, projectmanagement, criminologie, psychologie, accountancy en/of forensische analyse.
• Vermogen om complexe data te begrijpen en te vertalen in risico’s, in samenwerking met Data Scientists en/of Analisten.
• Je kunt een heldere helicopter-view ontwikkelen en gestructureerde onderzoeksrapporten opstellen.
• Ondernemend, creatief en bereid om in een dynamische omgeving te werken.
• Sterke communicatieve vaardigheden en organisatiebewustzijn om stakeholders te betrekken en te begeleiden.
• Intrinsiek gemotiveerd om financiële criminaliteit op te sporen en te rapporteren.

Bij het ILFC kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. Er is sprake van een platte structuur, korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en intensieve samenwerking met andere afdelingen. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog, omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Vanuit deze werkcontext bieden we je de ruimte je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen.

En verder:

• Het boven vermelde bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek inclusief vakantiegeld en benefit budget
• Een benefit budget waarmee je extra arbeidsvoorwaarden kunt kopen. Als je niets koopt, wordt het maandelijks uitbetaald
• 5 weken per jaar vakantie. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen
• Een Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-
• Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie)
• OV-Jaarabonnement met gratis OV in heel NL
• Een uitstekende pensioenregeling

Solliciteer direct online. Neem voor meer informatie contact op met Jorick Berckmans, Team lead Thematic Investigations ILFC (06-1397 4579). Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om CV's te mogen indienen.
Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

Lees meer