(Medior) CDD Analist

Hey wereldverbeteraar, wij hebben je nieuwe uitdaging gevonden! Vecht mee tegen financiële criminaliteit!

• Hbo- of wo-diploma op zak, bij voorkeur in een juridische of economische richting;
• Tenminste 1,5 jaar ervaring binnen Client Due Dilligence;
• Analytisch sterk, nauwkeurig en flexibel;
• Je streeft naar maximale klanttevredenheid;
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.

Wil jij je nieuwsgierigheid en analytisch vermogen inzetten voor het tegengaan van (financiële) criminaliteit, maar bovenal voor een duurzamere wereld? Voorkom witwassen en fraude binnen een internationaal werkveld? Dan heeft Octas de perfecte baan voor jou alsMedior Analist Customer Due Diligence (CDD)in Utrecht!

Jij vervult een belangrijke rol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit die schadelijk is voor de bank en onze maatschappij. Je doet onderzoek naar potentiële en bestaande klanten van de bank aan de hand van het Customer Due Diligence (CDD)/ Know Your Customer (KYC) beleid van de bank. Hieronder valt onder meer onderzoek naar de volledige bedrijfsstructuur van een klant, bedrijfsactiviteiten, geldstromen, het bestuur en de uiteindelijke belanghebbenden en het doen van diverse screenings. Je hebt zowel schriftelijk als telefonisch contact met de betreffende klanten en onder andere de afdeling Relatiebeheer en de afdeling Compliance. Je stelt heldere onderzoeksverslagen op inclusief risicoafwegingen.

• Een jaarcontract met bruto maandsalaris tussen de € 3250,- en € 4250,- per maand o.b.v. 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en ervaring;
• Een prima pensioenregeling én volledige reiskostenvergoeding;
• Opleidings-en trainingsmogelijkheden met onze eigen Octas Academy;
• Een gaaf netwerk van leuke collega’s die je regelmatig tegenkomt op onze Octas events (offline én online zijn wij jouw sterke connectie);
• Veel verschillende opdrachtgevers: aan ervaring binnen verschillende bedrijven en doorgroeimogelijkheden geen gebrek.

Wil jij jouw expertise inzetten voor een mooie opdracht of baan bij top werkgevers in de financiële sector? Dát kan professioneel, persoonlijk en betrokken, met Octas als sterke connectie. Klanten als ABN AMRO, ING, Rabobank, RVO en Nationale Nederlanden zijn tevreden door onze proactieve werkwijze en kwalitatieve inzet van onze gedetacheerde professionals. Tijdens de opdrachten gaan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hand in hand met persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit. Met een persoonlijke coach en de Octas Academy maken we jou elke dag een beetje beter.