Financial Economic Crime-professionals opereren in een speelveld dat razendsnel verandert. Europees toezicht vanuit de AMLA in Frankfurt, de nieuwe Europese AMLR-wetgeving, de belofte van effectievere inzet van AI en een steeds slimmer crimineel landschap vragen om voortdurende alertheid.
Daarom bundelen de Vrije Universiteit Amsterdam en Leaders in Finance Academy hun krachten voor de organisatie van een AML Actualiteitenmiddag. Beide organisaties hebben de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd in het opleiden van FEC-professionals: de VU met de Leergang FEC-Risk Expert en Leaders in Finance Academy met een breed aanbod aan FEC peer-to-peer trainingen.
“De combinatie van Leaders in Finance en de VU is eigenlijk heel logisch”, stelt Tom Loonen namens de VU. “Beide zijn sterk gericht op zowel de inhoud als het verbinden van professionals. Dit is een belangrijke eerste stap in hopelijk een lange reeks hoogwaardige events.”
Programma met experts
Het middagprogramma bestaat uit een plenaire sessie en interactieve workshops. Melissa van den Broek (Senior Manager Integrity & Compliance bij KPMG) verzorgt een plenaire sessie over actuele ontwikkelingen en vooruitzichten rond AMLA en AMLR.
Vervolgens kunnen deelnemers kiezen uit meerdere break-outsessies. Frank ’t Hart (partner bij Hart Advocaten) behandelt in zijn workshop actuele offboardinglessen uit de rechtspraak. Sprekers van FIOD, politie en het AMLC gaan in op actuele casuïstiek en concrete red flags rond trade-based money laundering. Judith de Boer (advocaat en partner bij Hertoghs Advocaten) behandelt de uitdagingen en praktijkcases rondom crypto en KYC.
“Deelnemers gaan naar huis met de laatste actualiteiten en nieuwe inzichten”, legt Maarten Bolk (Leaders in Finance Academy) uit. “De combinatie van actualiteiten, praktijkcases en kennisuitwisseling met vakgenoten maakt dit tot een waardevolle middag voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding.”
Permanent vakbekwaam
De actualiteitenmiddag is in het bijzonder relevant voor DSI Anti-Money Laundering (AML)-gecertificeerden. Voor hen telt het evenement als verplicht Permanent Vakbekwaam (PV)-onderdeel voor 2026. Die verplichting geldt dit jaar voor het eerst.
“Vakbekwaam blijven in AML vraagt om meer dan alleen kennis bijhouden. Met dit middagprogramma zorgen we dat DSI-gecertificeerden hun kennis verdiepen over de praktijk, elkaar blijven opzoeken en het gesprek voeren over hun werk”, aldus Floris Mreijen namens DSI.
Combi-ticket beschikbaar
In de ochtend vindt het jaarlijkse Leaders in Finance AML Event plaats. Er is een combi-ticket beschikbaar voor deelnemers die zowel het AML Event als de AML Actualiteitenmiddag willen bijwonen.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en registratie hier terecht.