Lead Transactiemonitoring

Organisatie
Locatie
Utrecht, Croeselaan 1
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant
Zo ziet jouw baan eruit

Als Lead Transactiemonitoring binnen de afdeling Klantintegriteit heb je een cruciale rol binnen de Volksbank om financieel-economische criminaliteit (FEC) tijdig te signaleren en adequaat te reageren om de Wwft en SW juist na te leven en zo de poortwachtersrol van de Volksbank in te vullen. Met jouw sterk leiderschap en strategisch denken, ontwikkel en beheer je de Transactiemonitoring functie voor de bank. Ook stimuleer je voortdurende en duurzame verandering in systemen, modellen, processen en controles door het inzetten van innovaties op het terrein van data-analyse van artificial intelligence. Je levert een belangrijke bijdrage aan het initiatief TMNL, waar de de Volksbank bij betrokken is. En je geeft mede vorm aan onze organisatie die in beweging is.

Context van de functie
De Volksbank wil een betrouwbare bank zijn voor haar klanten en van waarde zijn voor de hele maatschappij. Onze rol als poortwachter wordt steeds belangrijker. De wetgever en toezichthouder stellen eisen die wij op een effectieve manier naar onze organisatie dienen te vertalen. Daarnaast proberen we steeds om effectief te reageren op maatschappelijke veranderingen. Met onze inzet op Klantintegriteit sporen we ongebruikelijke transacties tijdig op en helpen we terrorisme en witwasactiviteiten voorkomen. Zo dragen we bij aan een veiligere samenleving.

Visie, strategie en beleid Transactiemonitoring

  • Je levert een cruciale bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de visie, strategie en beleid van de Volksbank rondom risicobeheersing op het gebied van Klantintegriteit en vertaalt dit naar lange termijnplannen voor het thema Transactiemonitoring.
  • Je geeft sturing aan het ontwerp van de Transactiemonitoring visie en strategie om het proces sneller, eenvoudiger en efficiënter te maken met oog voor de impact op de klant.
  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en monitoren van toepassing en effectiviteit van beleid, kaders en standaarden vanuit Transactiemonitoring, zodat de organisatie in staat wordt gesteld om op uniforme wijze te werken en te voldoen aan de wettelijke eisen.

Stakeholdermanagement

  • Je vertegenwoordigt Transactiemonitoring binnen verschillende in- en externe gremia, zoals ExCo, Risk Committee, senior management, Compliance, TMNL, toezichthouders en werkt nauw met hen samen ten behoeve van de klant. Je geeft inzicht over initiatieven en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de Volksbank.
  • Je adviseert, beïnvloedt en inspireert zeer diverse, strategische en complexe stakeholders.
  • Je bouwt en onderhoudt een netwerk aan bestaande en nieuwe in- en externe (klant)relaties, zoals andere banken om kennis en kunde uit te wisselen en de Volksbank te vertegenwoordigen.

Transactiemonitoring-advies en -toezicht

  • Je ontwikkelt een centrale Transactiemonitoring-organisatie die fungeert als expertisecentrum.
  • Je zorgt voor een juiste manier van identificatie van alle risico's door middel van 1e lijn risicobeoordelingen in samenwerking met Compliance & het Risk Control Framework team.
  • Je zorgt voor een juiste manier van identificatie, melding en oplossing van schendingen van Transactiemonitoring beleid en procedures in lijn met SIRA uitkomsten.

Kennisdeling en kwaliteitsborging

  • Je ontwikkelt en versterkt relaties om best practices te bevorderen en te zorgen voor een goed begrip van Transactiemonitoring-vereisten binnen de Volksbank.
  • Je volgt ontwikkelingen in de branche berichten vanuit de FIU, waaronder red flags en best practices en onderhoudt je kennis van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed is op de Volksbank en zorgt voor de vertaling naar interne richtlijnen, procedures en begrijpelijke documentatie.
  • Je bent bekend met de verschillende stadia in het volwassenheidsmodel Transactiemonitoring zoals verwacht door DNB en weet hier continue en stapsgewijze verbeteringen in door te voeren (zowel op korte als lange termijn) .

Beoordeling van risico's en bedreigingen

  • Je bent samen met het RCF-team verantwoordelijk voor het proactief en periodiek beheren en aansturen van risicobeoordelingen op het gebied van financiële criminaliteit (SIRA) binnen de gehele 1e lijn in nauwe samenwerking met overige serviceleads binnen Klantintegriteit.

Mensen en cultuur

  • Je stimuleert een cultuur van resultaatgericht samenwerken en voortdurende verbetering om voortdurende verandering van processen, systemen en hulpmiddelen mogelijk te maken.

Jouw kwaliteiten
Jij bent een autoriteit op het gebied van Transactiemonitoring, een zelfverzekerde besluitvormer en leider met visie. Je durft je rol te pakken, urgentie te creëren en kunt anderen inspireren en beïnvloeden. Je bent een relatiebouwer en verbinder. Je bent in staat om invloed uit te oefenen en vertrouwde relaties op te bouwen met stakeholders. Je weet complexiteit eenvoudig en beknopt te verwoorden en stemt je communicatie af op verschillende doelgroepen. Je hebt lef, daadkracht en bent innovatief. Je houdt van een uitdaging en verandering en laat je niet afschikken door tegenslag. Je geeft het goede voorbeeld door duidelijk, authentiek en empathisch te zijn - door feedback en coaching, door vragen te stellen en op de juiste manier te sturen.


Verder heb je:

  • WO werk- en denkniveau
  • 12+ jaar ervaring binnen Financial Crime met expertise Transactiemonitoring opgedaan bij een bank, waarvan 5+ jaar ervaring met het managen van Transactiemonitoring teams.
  • Ervaring in een soortgelijke functie bij een andere bank
  • Aantoonbare ervaring met het richting geven aan en uitvoeren van strategieën en of veranderingen op het gebied van financiële criminaliteit
  • Ervaring in het adviseren van of werken in een compliance functie met een focus op het leveren van een robuust Transactiemonitoring compliance kader.
  • Diepgaand begrip van compliance vereisten voor financieel-economische criminaliteit.
  • Bewezen ervaring in het managen van cross-functionele en diverse teams.
  • Trackrecord in het implementeren en beheren van een passend programma voor financiële criminaliteit en het beheren van modellen en systemen voor financiële criminaliteit.
  • Vakkennis van de AML/CTF regels en voorschriften in de EU.
  • ACAMS of vergelijkbare certificering.
  • Kennis van changemanagementmethodes.
  • Kennis van Agile werken

Wat krijg je van ons?
Het salaris voor deze functie is marktconform. Bekijk onze overige voorwaarden hier.

Word jij onze collega?
We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega’s en zijn oprecht benieuwd naar jou. Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Joris Verheij, via joris.verheij@devoksbank.nl.

#hybride #LI-LB1 #klantintegriteit

Vacature informatie

Organisatie: de Volksbank

Locatie: Utrecht, Croeselaan 1

Opleidingsniveau: WO