Toezichthouder financieel economische criminaliteit

Zie toe op de integriteit van de financiële sector en draag in samenwerking met ketenpartners bij aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij DNB.

Bij DNB werk je aan vertrouwen in de financiële sector en maak je je sterk voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Als toezichthouder financieel economische criminaliteit gebruik je jouw kennis en expertise om integriteitsrisico’s te signaleren die relevant zijn voor het toezicht op de financiële sector, daarbij betrek je nadrukkelijk andere ketenpartners zoals het OM, de FIOD, de politie, de FIU en de Belastingdienst.

Als toezichthouder financieel economische criminaliteit bij het team Samenwerking ben je vanuit DNB dé schakel in de samenwerking met ketenpartners zoals het OM, de FIOD, de Politie, de FIU en de Belastingdienst. Daarnaast draag je bij aan cross-sectorale projecten en onderzoeken gericht op het versterken van de integriteit van de financiële sector.

Wat ga je precies doen?

• Een belangrijke rol vervullen in de samenwerking van het integriteitstoezicht van DNB met ketenpartners als het OM, de FIOD, de politie, de FIU en de Belastingdienst.
• Verbanden leggen tussen enerzijds de bevindingen uit DNB onderzoeken bij onder toezicht staande instellingen naar de naleving van regels over het voorkomen van financieel economische criminaliteit (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet op het financieel toezicht, Sanctiewet 1977, Wet toezicht trustkantoren 2018) en anderzijds onderzoeken van ketenpartners die verband houden met de onder toezicht staande instellingen.
• Onderhouden van nauwe contacten met deze ketenpartners.
• Vanuit deze samenwerking en het toezicht richting geven aan dataverzameling en –analyse om te komen tot scherpe risico inschattingen en op basis daarvan voorstellen te doen over de toezichtaanpak bij specifieke instellingen.
• Vertalen van de toezichtpraktijk voor financiële instellingen naar beleidsvorming (nationaal en internationaal) en vice versa en dit mondeling en schriftelijk op overtuigende wijze uitdragen aan interne en externe stakeholders.
• Je neemt deel aan overleggen met stakeholders en deelt daarin de standpunten van DNB. Daarnaast bereid je als expert overleggen voor het (senior) management voor.
• Als expert fungeren in je vak door continu je kennis te delen en te onderhouden en je steeds te blijven ontwikkelen als toezichthouder.

De vier afdelingen Toezicht Financiële Criminaliteit (TFC) hebben samen de verantwoordelijkheid voor het integriteitstoezicht op de Nederlandse financiële sector. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor identificatie, analyse en mitigatie van risico’s en (beheers)problemen in de financiële sector op het vlak van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, fraude en sanctieovertredingen. Vanuit TFC4 wordt de samenwerking met ketenpartners als het OM, de FIOD, de politie, de FIU en de Belastingdienst gecoördineerd. Het team is betrokken, werkt professioneel en collegiaal samen en de sfeer is ontspannen, informeel en positief. De afdelingen TFC maken onderdeel uit van de divisie Toezicht Horizontale Functies en Integriteit (THI). Deze divisie is vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het toezicht op de financiële sector.

Bij DNB werken we hybride. Ons kantoor in Amsterdam is onze thuisbasis, de plek waar we elkaar ontmoeten, waar we met elkaar kennis delen en (samen)werken. Tegelijkertijd is er ook voldoende ruimte om een werkplek en -tijd te kiezen waar we ons werk het beste kunnen doen en waar we zo veel mogelijk waarde kunnen toevoegen. En natuurlijk zorgen we dat je ook thuis uitstekend kunt werken met laptop, telefoon en een goede thuiswerkplekinrichting.

Je hebt enige ervaring in de financiële sector, of bij een van de ketenpartners van DNB in het aanpakken van financieel economische criminaliteit. Je hebt een onafhankelijke, stevige persoonlijkheid met een sterk analytisch vermogen. Je hebt een goed gevoel voor relationele en bestuurlijke verhoudingen en weet anderen in beweging te brengen door je overtuigingskracht. Je bent daadkrachtig en resultaatgericht en je bent in staat en gewend om op een constructieve manier te opereren in teamverband.

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

• Academische master met een juridische, economische, criminologische of bedrijfskundige achtergrond.
• Aantoonbare affiniteit met integriteit, compliance en/of bestrijding van financieel economische criminaliteit, bijvoorbeeld bij een van de ketenpartners van DNB.
• Kennis van de relevante wet- en regelgeving.
• Ruime ervaring met projectmatig werken ten aanzien van complexe vraagstukken.
• Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
• Ervaring in het doen van onderzoek naar de integere bedrijfsvoering en bestrijding van financieel economische criminaliteit binnen de financiële sector is een pre.

Een 36-urige werkweek - 32 uur kan ook - met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever in Amsterdam, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. We staan als instelling midden in de samenleving. Onze mensen zijn gedreven en betrokken bij hun werk binnen een maatschappelijke context. Wij zien een diverse en inclusieve werkomgeving als één van de voorwaarden om als organisatie succesvol te zijn en onze doelstellingen te blijven bereiken. Benieuwd hoe wij dat doen en wat onze collega’s hiervan vinden? Lees en bekijk hier meer. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Je start met een jaarcontract, bij goed functioneren en wanneer de (organisatorische) omstandigheden niet wijzigen is er uitzicht op voortzetting.

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

• Een salaris van minimaal € 3.090,-- en maximaal € 4.960,-- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
• Een 13de maand, 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden en een vrij besteedbaar persoonlijk budget van 5,9% van je 12-maandssalaris.
• Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,68%.
• Een volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
• Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
• Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.

Wil jij als toezichthouder financiële economische criminaliteit werken met impact? Solliciteer dan direct op deze vacature! Als sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 10 maart 2023 een motivatiebrief en je complete cv.

Wil je ons nog wat beter leren kennen? Bekijk hier de video's en testimonials van collega's en luister naar onze podcasts. Heb je eerst nog vragen? Hieronder staan onze contactgegevens, we vertellen je graag meer!

De selectieprocedure omvat een case study. Voor de justitiële screening is deze functie ingedeeld in profiel 2a. Meer informatie over de verschillende screeningsprofielen vind je op deze pagina.

Deze vacature is bedoeld om op te solliciteren, niet voor acquisitie.