Junior KYC Analist

Organisatie
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
HBO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant
Zo ziet jouw baan eruit

Witwassen en terrorismefinanciering signaleren. Dat is jouw doel als analist bij de Volksbank. Een belangrijke job, waarin zorgvuldigheid én het klantenbelang voorop staan. Met deze poortwachtersfunctie draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij.

Zo ziet jouw baan eruit
Jij kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) binnen no time op je duimpje. Wanneer je start bij de Volksbank, leren we jou alles wat je nodig hebt om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Ook krijg je een buddy toegewezen die jou alle ins en outs van de Volksbank leert. Vervolgens ga je samen met je procesteam met een voorraad dossiers aan de slag. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het teamdoel: al deze zaken beoordelen.

Met je team begin je iedere werkdag met een dagstart om de uitdagingen en bijzonderheden van die week te bespreken. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers. Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld wekelijks een verdachte hoeveelheid contant geld wordt gestort door een klant, of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Ook kan het zijn dat je een signaal uit de organisatie ontvangt, bijvoorbeeld doordat je collega’s van de afdeling Fraude aanwijzingen hebben voor grondig onderzoek. Jij verzamelt informatie om een actueel klantbeeld te vormen. Daarna onderzoek, analyseer en beoordeel je mogelijke risico’s op het gebied van klantintegriteit. Zijn er signalen van niet-integer gedrag? Dan schrijf je een analyse en leg je de beoordeling van de klantactiviteiten vast in een risicobeoordeling.

Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk is. De actualiteiten houden jij en je collega’s dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel van jou en je collega’s? Zorgen dat de risico’s van de Volksbank altijd in control blijven.

Jouw kwaliteiten:
Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.
  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, liefst in de richting criminologie of een juridische richting.
  • Bij voorkeur enige werkervaring binnen een financiële instelling.
  • Ben je net pas afgestudeerd en heb je dus nog geen ervaring? Ook dan nodigen we je uit om te reageren.
  • Het diploma Wft Basis. Heb je dit nog niet? Geen punt, je kunt het binnen drie maanden ook bij ons behalen.
  • Enige kennis van juridische bedrijfsstructuren.
  • Bij voorkeur ervaring met Transactie monitoring (TM), know your customer (KYC), customer due diligence (CDD) en/of ongoing due diligence (ODD). Een nice to have, maar geen must.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands.
Hier kom je te werken
Bij het Competence Center Klantintegriteit werk je met ongeveer 150 collega’s. Samen werken we aan verschillende processen: (verscherpt) klantonderzoek, transactiemonitoring, sancties en vorderingen. Voor deze vacature ga je aan de slag voor het proces transactiemonitoring. Wat overigens niet betekent dat je daar altijd blijft. Ons doel is dat jij – op jouw eigen tempo en binnen jouw mogelijkheden – meerdere processen leert kennen. Zo ben je multi-inzetbaar. Ook stimuleren we het volgen van opleidingen en organiseren we periodiek de leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.

Je procesteam bestaat uit 30 - 40 collega’s die hard werken, maar ook tijd maken voor gezelligheid. Bijvoorbeeld door een donderdag- of vrijdagmiddagborrel te organiseren, een lunchwandeling te maken of een potje pingpong te spelen tijdens werktijd.

Solliciteren:
Wil je solliciteren op deze functie? Solliciteer via de button en reageer op deze vacature. Laat je motivatie en cv achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Lonneke Bierens, Corporate Recruiter via lonneke.bierens@devolksbank.nl

Vacature informatie

Organisatie: de Volksbank

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: HBO

Meer vacatures