Medior Investigator Intelligence Led Financial Crime

In het kort

De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht. Dit geldt voor zowel Nederland, als voor onze binnen- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Werkomgeving

Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten. Minstens zo belangrijk vinden wij de maatschappelijke relevantie van ons werk. En dan gaat het om onze rol als gatekeeper, die van invloed is op de veiligheid en stabiliteit in de maatschappij. En in het verlengde daarvan op die van onze klanten. Dit alles raakt aan ons bestaansrecht en het veiligstellen van de continuïteit. Binnen DFC hechten wij grote waarde aan het verbinden van de belangen van onze klanten, de maatschappij en de bank.

DFC is in ontwikkeling. Het team is vol enthousiasme en in een goede sfeer begonnen. Je komt te werken op een afdeling in transitie en dat geeft een extra dimensie aan jouw functie. In dit dynamische speelveld bouw je mee aan de afdeling en het in gang zetten van verbeteringen. Binnen DFC onderscheiden we zes verschillende units met elk meerdere teams – met data-scientists, operationeel specialisten, developers, management consultants en inhoudelijke experts. Door onze multidisciplinaire werkwijze leer je van iedereen. En het leuke is: je ziet de hele bank.

Binnen DFC Oversight hebben we in Amersfoort een specialisten team opgezet: het Intelligence Led Financial Crime (ILFC) team van momenteel 24 personen (investigators en data-scientists). Dit team focust zich op thematische onderwerpen binnen de bank om de risico’s van o.a. Witwas praktijken en Terrorisme Financiering te managen, maar wordt ook ingezet bij ad-hoc onderwerpen waar snel duiding moet komen in de data op basis van interne of externe signalen (adverse media bijvoorbeeld). Als ILFC Investigator ben je een onmisbare schakel binnen ILFC. Op basis van data analyse uitkomsten doe jij een projectmatig deep-dive onderzoek naar transacties, trends en betrokken vennootschappen. Je overlegt met de data scientist om aanvullende analyse te doen. Je stelt gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en doet voorstellen voor aanvullende individuele onderzoeken dan wel voor themaonderzoeken naar aanleiding hiervan. Je werkt zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek. Je verricht Thema onderzoeken maar wordt ook ingezet bij ‘Rapid Response’ onderzoeken op basis van actuele interne en/of externe meldingen.

Je werk

Je komt te werken in een team van professionals, afkomstig uit verschillende business lines van binnen en buiten de bank. Je werkt letterlijk mee aan de verdere opbouw van deze nieuwe afdeling. Jouw werk heeft zichtbare maatschappelijke impact. Je rapporteert binnen DFC Intelligence Led Financial Crime aan de team lead Thematic Investigations.

Jouw rol richt zich op:

• Deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen;
• Het vinden van nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit, stromen van crimineel geld;
• Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
• Het vaststellen van de feiten en voorstellen doen voor aanvullende onderzoeken obv je bevindingen;
• Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
• Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
• Opstellen van tussentijdse rapportages ten behoeve van stakeholders, zoals ILFC Triangle;
• Het project en/of product zowel inhoudelijk als structureel verder brengen;
• Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

Je profiel

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige Financial Crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
• Je hebt aantoonbare ervaring op Financial Crime gebied, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, Consulting, Project Management, Criminologie, Psychologie, Accountancy, Forensisch;
• Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico’s, onderbouwd een helicopter-view te ontwikkelen en dit gestructureerd op papier te zetten ten aanzien van je onderzoek;
• Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan om in een omgeving waar nog niets vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden te werken;
• Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het lopende onderzoek en te begeleiden bij de afhandeling van je onderzoeksresultaten;
• Je bent intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren;
• Je bent zelfstandig maar ook een teamspeler.

Wij bieden

Bij het ILFC kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. Een platte structuur, korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en een intensieve samenwerking met andere afdelingen. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog, omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Vanuit deze werkcontext bieden we je de ruimte je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen.

Interesse?

Ben jij een analytische denker en doener, die graag afwijkt van de gebaande paden en een onderzoek kan leiden? Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Neem voor meer informatie contact op met Jorick Berckmans, Thematic Team lead ILFC (06-1397 4579). Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!

Solliciteer in Talent2Grow . Wanneer je de link opent, klik je vervolgens op 'solliciteer'. Je kunt dan je CV en motivatie uploaden en solliciteren.