KYC Analist Medior

Organisatie
Locatie
Diemen
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Introductie

Wil jij er alles aan doen om de wereld een stukje veiliger te maken door middel van het opsporen vanfinanciële criminaliteit, witwaspraktijken of financiering van terroristische activiteiten? Werk jij daarnaast al een aantal jaar in de bancaire sector? Ga dan als KYC analist aan de slag in regio Amsterdam.

Dit ben jij
  • Je bent analytisch, behulpzaam, gedreven en communicatief sterk;
  • Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau;
  • Je hebt een aantal jaar werkervaring binnen een commercieel zakelijke omgeving én je hebt minimaal 1 jaar ervaring als KYC analist;
  • Je bent in het bezit van WFT Basis en leergang Wwft (NCI) of in staat deze binnen 2 maanden te halen.
Dit ga je doen

Als Medior KYC analist is het jouw taak om op zoek te gaan naar risico’s die bij een samenwerking tussen de bank en een klant tot stand kunnen komen. Dit onderzoek doe jij door essentiële documenten en informatie op te vragen bij de klant en verschillende interne systemen te gebruiken waarmee klantinformatie ingezien kan worden. Om vervolgens met de verzamelde informatie grondig onderzoek te doen naar onder anderen bedrijfsactiviteiten en geldstromen van een klant. Daarnaast sta jij ook in contact met de klant als je het gevoel hebt nog bepaalde essentiële zaken te missen. Met al deze verzamelde informatie maak jij uiteindelijk een risicoprofiel waarmee inzichtelijk wordt in hoeverre het veilig is om met bestaande- of nieuwe klanten in zee te gaan.

Door middel van dit onderzoek kan je een inschatting maken of een samenwerking risicovol kan zijn of niet. Zo krijgt de bank door jouw werkzaamheden een goed beeld van haar klanten en zal zo alleen zaken doen met gezonde en veilige klanten. Het team waar jij in zal gaan werken bestaat uit medior- en senior analisten. Samen met dit team beoordeel jij complexe dossiers van zakelijke klanten.

Dit bieden wij
  • Een bruto salaris tussen de €3250,- en €4000,- per maand o.b.v 36 uur per week afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring;
  • Volledige reiskostenvergoeding en een prima pensioenregeling;
  • Opleidings- en trainingsmogelijkheden met onze eigen Octas Academy;
  • Een groot netwerk van leuke collega’s die je regelmatig (online) kan spreken.
Dit zijn wij

Wil jij jouw expertise inzetten voor een mooie opdracht of baan bij topwerkgevers in de financiële sector? Dát kan professioneel, persoonlijk en betrokken, met Octas als sterke connectie. Klanten als ABN AMRO, ING, Rabobank, RVO en Nationale Nederlanden zijn tevreden door onze proactieve werkwijze en kwalitatieve inzet van onze gedetacheerde professionals. Tijdens de opdrachten gaan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hand in hand met persoonlijke ontwikkeling en kwaliteit. Met een persoonlijke coach en de Octas Academy maken we jou elke dag een beetje beter.

Vacature informatie

Organisatie: Octas

Locatie: Diemen

Opleidingsniveau: WO

Solliciteren

Meer vacatures