Medior analist witwassen en terrorismefinanciering

Organisatie
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
HBO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform

Zo ziet jouw baan eruit

Witwassen en terrorismefinanciering signaleren. Hoe je dat doet? Door met jouw kritische blik ervoor te zorgen dat geen enkel dossier met een onethisch randje aan jouw aandacht ontsnapt. Als medior analist witwassen en terrorismefinanciering bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze poortwachtersfunctie jouw steentje bij aan de maatschappij.

Zo ziet jouw baan eruit
Jij kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. In deze rol houd jij je bezig met het monitoren en beoordelen van klantdossiers en geldstromen bij de Volksbank. Dit doe je samen met je collega’s uit het procesteam. Blijkt er iets niet te kloppen dan ben jij de persoon die het tot op de bodem uit zoekt.

Met je team bespreek je dagelijks welke uitdagingen en bijzonderheden er liggen om vervolgens aan de slag te gaan met je eigen dossiers. Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld verdachte hoeveelheden contant geld wordt gestort door een klant, of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Jij verzamelt informatie om een actueel klantbeeld te vormen. Daarna onderzoek, analyseer en beoordeel je mogelijke risico’s op het gebied van klantintegriteit. Zijn er signalen van niet-integer gedrag? Dan schrijf je een analyse en leg je de beoordeling van de klantactiviteiten vast in een risicobeoordeling.

Naast het zelf uitvoeren van grondig onderzoek is het ook een mogelijkheid om het Quality Assurance (QA) team te versterken. QA bewaakt de kwaliteit van klantdossiers. Je zorgt dat de Volksbank ‘in control’ is. Enerzijds door het uitvoeren van wekelijkse deelwaarnemingen op de behandelde dossiers en anderzijds door diepgaande thema’s te onderzoeken op gebied van klantintegriteit. Jij beoordeelt aan de hand van opgestelde criteria of de klantdossiers van je collega’s van het gewenste kwaliteitsniveau zijn. Kom je dossiers tegen waarbij de kwaliteit verbeterd kan worden? Dan zorg jij dat de opgestelde feedback proactief wordt teruggekoppeld aan de collega en geef je collega – waar nodig – enkele tips/tricks.
Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk is. De actualiteiten houden jij en je collega’s dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen.

Hier kom je te werken
Bij het Competence Center Klantintegriteit werk je met ongeveer 100 collega’s. Samen werken we aan verschillende processen: (verscherpt) klantonderzoek, transactiemonitoring, sancties, vorderingen, quality assurance en training & awareness. Afhankelijk van jouw wensen en capaciteiten ga je bij (verscherpt) klantonderzoek of quality assurance aan de slag. Ons doel is dat jij onderzoeken kunt uitvoeren die voldoen aan de maatstaven van de Volksbank. Hierin ondersteunen we je met het volgen van opleidingen en organiseren we periodiek de leergang, bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.

Je procesteam bestaat uit ongeveer 10 collega’s, voornamelijk jonge mensen die hard werken, maar ook tijd maken voor gezelligheid. Bijvoorbeeld door een donderdag- of vrijdagmiddagborrel te organiseren, een lunchwandeling te maken of een potje pingpong te spelen tijdens werktijd. Al is dat in deze tijd wel anders, omdat we ons houden aan de coronamaatregelen en dus thuiswerken. Maar ook dát houden we gezellig. Zo zijn er virtuele borrels, is er een week- en een dagstart en is er af en toe een quiz.

Jouw kwaliteiten:
Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.

Verder heb je:

  • Een Hbo of WO diploma, liefst in de richting criminologie of een juridische richting
  • Aantoonbare werkervaring binnen het domein en met sterke voorkeur binnen de financiële sector
  • Kennis van juridische bedrijfsstructuren
  • Ervaring met know your customer (KYC), customer due diligence (CDD), ongoing due diligence (ODD) en/of quality assurance (QA). Ervaring op meerdere gebieden is een nice to have, maar geen must
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands en geeft en ontvangt feedback op passende wijze
Werken bij de Volksbank & het coronavirus
In deze bijzondere periode volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Als jouw werk het toestaat, dan werk je vanuit huis. Als je bij ons start in je nieuwe baan, krijg je uiteraard hulp van je collega’s om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Bij de Volksbank zijn er voldoende faciliteiten om op afstand goed met elkaar samen te werken. Om jouw thuiswerkplek goed in te richten, krijg je een budget van 600 euro. Ook ontvang je een maandelijkse thuiswerkvergoeding van 40 euro om jouw extra kosten te dekken. En het gaat natuurlijk verder dan jouw fysieke werkplek. Je leidinggevende blijft met jou in gesprek over een gezonde werkomgeving.

Solliciteren :
Wil je solliciteren op deze functie? Solliciteer via de button en reageer op deze vacature. Laat je motivatie en cv achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Nabil Allouch via Nabil.Allouch@devolksbank.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen het onze recruiter Vera Reidinga, email: vera.reidinga@devolksbank.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Dit krijg je van ons

Zichtbaar impact

Met een balanstotaal van € 62 miljard is de Volksbank de vierde retailbank van Nederland. Groot genoeg om jouw persoonlijke ambities waar te maken en compact genoeg om zichtbaar impact te hebben. Door de korte lijnen zit je snel met beslissers aan één tafel. Onze cultuur is informeel en down-to-earth.

Werk- privé balans

Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw werk zelf in te richten. Met Het Nieuwe Werken kiezen we voor een goede balans tussen werk en vrije tijd. Jij bepaalt – in overleg – zelf waar en wanneer je werkt.

Jouw ontwikkeling

Wij vinden jouw persoonlijke groei belangrijk. Want als jij doet wat je leuk vindt en waar jij goed in bent, ga je gemotiveerd en met plezier aan het werk. Daar plukken onze klanten én je directe collega’s de vruchten van. Daarom faciliteert de Volksbank je ontwikkeling graag.

Arbeidsvoorwaarden

Naast jouw salaris profiteer je van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt. Ook zorgen we voor een goede balans tussen werk en vrije tijd. Jij bepaalt – in overleg – zelf waar en wanneer je werkt. Lees hier verder over onze arbeidsvoorwaarden .

Over...

De Volksbank gaat met de merken SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen de uitdaging aan om de relatie met onze klanten verder te versterken en nog meer maatschappelijke impact te realiseren. Met de nieuwe strategie – van belofte naar impact – veranderen er de komende periode een aantal dingen in de organisatie. Spannend? Misschien. Uitdagend? Zeker! Ben je klaar om op een vernieuwende manier bij te dragen en wil je gaan voor de klantrelatie en de maatschappij? Dan zit je bij ons goed. Lees hier meer over onze plannen en hoe jij hieraan kan bijdragen.

Vacature informatie

Organisatie: de Volksbank

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: HBO

Solliciteren

Meer vacatures