Analist fraude, witwassen en terrorismefinanciering

de Volksbank

Vacature informatie

Organisatie: de Volksbank

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: HBO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

Doe jij graag onderzoek ter voorkoming van fraude, witwassen en terrorismefinanciering en heb jij hier ervaring in? Sollliciteer direct!

Over de functie
Als medewerker binnen het Competence Center Klantintegriteit (CCKI) voer je onderzoek uit ter voorkoming van fraude, witwassen en terrorismefinanciering om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en sanctiewet- en regelgeving van zowel particuliere als zakelijke klanten. Je houdt je bezig met het verzamelen van informatie om een actueel klantbeeld te vormen. Daarna onderzoek, analyseer en beoordeel je mogelijke risico’s op het gebied van klantintegriteit. Ook lever je een bijdrage aan een effectieve en efficiënte operatie.

Verder is het belangrijk dat je:

  • Bij signalen van mogelijk niet integere gedragingen de eerste analyse en beoordeling van de klantactiviteiten doet en deze vastlegt in een risicobeoordeling;
  • Klantnamen controleert tegen nationale en internationale lijsten en transacties van klanten analyseert;
  • De verschillende bevoegdheden en rechtsvormen van de zakelijke klant kent;
  • Bekend bent met de Wwft, sanctiewetgeving, het compliance beleid en de risico-acceptatieprincipes;
  • Ervaring hebt met KYC/CDD/ODD werkzaamheden en processen;
  • Goed kan plannen, je verantwoordelijkheid neemt en prioriteiten kunt stellen.

Je hebt

  • Een afgeronde HBO opleiding;
  • Analytisch denk- en werkvermogen en kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen;
  • Goede schrijfvaardigheid;
  • Wft-basis certificering;
  • Aantoonbare werkervaring in KYC-, CDD- of ODD-processen is een pré;
  • Kennis van rechtsvormen en/of de Wwft is een pré;
  • Affiniteit met continue verbeteren.

Competenties
AlsAnalist fraude, witwassen en terrorismefinancieringben je analytisch sterk en beschik je over een flinke dosis communicatieve skills. Je weet snel te schakelen, je signaleert onjuistheden en denkt kritisch mee. Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en hebt een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. Je werkt van nature gestructureerd en bent kwaliteitsgericht en probleemoplossend. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren en legt gemakkelijk contact met andere afdelingen. Herken jij je in het gevraagde profiel? Dan maken wij graag kennis met jou.

Dit krijg je van ons
Als jij gemotiveerd en met plezier naar je werk gaat, plukken klanten en collega’s daar de vruchten van. Daarom krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw werk en loopbaan zelf in te richten. Wil je een opleiding volgen? Jouw innovatieve idee pitchen? Kom maar op! Met Het Nieuwe Werken kiezen we voor een goede balans tussen werk en vrije tijd.

Lees meer over de Volksbank als werkgever: https://www.devolksbank.nl/werken-bij/de-volksbank-als-werkgever.html

De Volksbank
De Volksbank gaat met de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS de uitdaging aan om de menselijke maat in bankieren terug te brengen. Samen willen wij het huidige bankenlandschap in Nederland opnieuw vormgeven en oprecht de belangen van onze klanten voorop zetten door verantwoorde keuzes te maken in onze bedrijfsvoering. Met zo’n 3.000 collega’s zijn we vol vertrouwen en optimisme bezig om deze ambitie te verwezenlijken. Heb jij het lef om mee te werken aan een omslag in de bankenwereld? Kom meebouwen aan onze nieuwe bank èn maak het verschil voor onze klanten.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met onze recruiter Zameer Baboe, 06-13356986. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Maxime Schoemaker, 06-51442933.

Vacature informatie

Organisatie: de Volksbank

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: HBO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Solliciteren

Meer vacatures

Vacatures