OM: 20 miljoen euro afgepakt van underground bankers

11 februari 2015 Banken.nl

In 2014 is €20 miljoen in beslag genomen bij illegale geldtransferkantoren. De enorme geldbedragen werden aangetroffen bij koeriers en bankiers die zich bezighouden met illegaal bankieren, ook wel underground banking genoemd. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Underground banking
Illegale geldtransferkantoren maken ongezien via een wereldwijd, informeel netwerk contant geld van het ene land naar het andere land over. Drugssmokkelaars, mensenhandelaren en terroristen maken gebruik van 'underground banking' om zo het geld uit criminele activiteiten te verplaatsen. Deze illegale overboekingen staan haaks op een eerlijke en integere financiële sector.

Nieuws